证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2013-006

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年3月1日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第三次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2013年3月12日上午9:30以现场会议的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于向民生银行太原分行申请银行贷款的议案》

  公司曾于2012年2月27日召开第一届董事会第十二次会议，此次会议审议通过了《关于向民生银行太原分行申请银行贷款的议案》，议案内容为“公司在中国民生银行股份有限公司太原分行办理流动资金贷款3,000万元。”该贷款将于2013年3月20日到期，现拟申请办理续贷手续。公司本次拟向民生银行太原分行申请流动资金贷款人民币3,250万元，用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为以公司自有房产抵押。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1.《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

  特此公告！

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十二日