证券代码：６００３６８ 证券简称：五洲交通 编号：临２０１３－０１３

广西五洲交通股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年４月２日（星期二）上午９点开始

●出席大会的股权登记日：２０１３年３月２７日

●会议召开地点：广西南宁市民族大道１１５－１号现代国际大厦２８楼

公司第二会议室

●会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决议，公司定于２０１３年４月２日上午９点召开２０１２年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开日期和时间：２０１３年４月２日上午９点开始

（二）股权登记日：２０１３年３月２７日

（三）召开地点：广西南宁市民族大道１１５－１号现代国际大厦２８楼

公司第二会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

投资者参加网络投票的操作流程详见附件２。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别 决议事项
１	公司２０１２年度董事会工作报告	否
２	公司２０１２年度监事会工作报告	否
３	公司２０１２年度财务决算报告	否
４	公司２０１２年度利润分配预案	否
５	公司２０１３年度财务预算报告	否
６	公司２０１２年年度报告及其摘要	否
７	关于续聘国富浩华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案	否
８	关于控股子公司广西万通国际物流有限公司土地和在建工程房产抵押融资的议案	否
９	关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案	否

议案主要内容详见公司同时在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》。本次股东大会还将听取公司独立董事２０１２年度述职报告。

广西五洲交通股份有限公司２０１２年度股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。

三、出席大会股权登记日及会议出席对象

（一）股权登记日：２０１３年３月２７日

（二）会议出席对象：

１、截止２０１３年３月２７日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。

２、公司董事、监事、非董事高级管理人员。

３、见证律师。

４、其他人员。

四、参加现场会议登记事宜

（一）登记时间

２０１３年３月２９日上午９点至１１点３０分，下午１５点至１７点３０分。

（二）登记地点

广西南宁市民族大道１１５－１号现代国际大厦２６楼公司证券部

（三）登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

１、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

２、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

３、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

４、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原

件经律师确认参会资格后出席股东大会。

五、其他事项

（一）联系方式：

邮政编码：５３００２８

联系地址：广西南宁市民族大道１１５－１号现代国际大厦２６楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：林明、侠宇

联系电话：０７７１－５５１８３８３、５５２０２３５

传真号码：０７７１－５５２０２３５、５５１８１１１

（二）本次会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

六、备查文件

广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

二Ｏ一三年三月十三日

附件１： 股东授权委托书格式

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年４月２日召开的２０１２年度股东大会，并对以下议案按以下授权行使表决权：

议案 序号	表决事项	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	公司２０１２年度董事会工作报告
２	公司２０１２年度监事会工作报告
３	公司２０１２年度财务决算报告
４	公司２０１２年度利润分配预案
５	公司２０１３年度财务预算报告
６	公司２０１２年年度报告及其摘要
７	关于续聘国富浩华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案
８	关于控股子公司广西万通国际物流有限公司土地和在建工程房产抵押融资的议案
９	关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案

（说明：请在表决意见中的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，涂改、多选或不选按弃权处理。）

委托人姓名：

委托人身份证号码：

持股数：

委托人证券帐户名称及帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名： 受托人签名：

（法人股东加盖公章）

附件２

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１３年４月２日

总提案数：９个

一、投票流程

１、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数	投票股东
７３８３６８	五洲投票	９	Ａ股股东

２、表决方法

（１）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－９号	本次股东大会的所有９项提案	７３８３６８	９９．００元	１股	２股	３股

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报 代码	申报价格	同意	反对	弃权
１	公司２０１２年度董事会工作报告	７３８３６８	１．００元	１股	２股	３股
２	公司２０１２年度监事会工作报告	７３８３６８	１．００元	１股	２股	３股
３	公司２０１２年度财务决算报告	７３８３６８	１．００元	１股	２股	３股
４	公司２０１２年度利润分配预案	７３８３６８	１．００元	１股	２股	３股
５	公司２０１３年度财务预算报告	７３８３６８	１．００元	１股	２股	３股
６	公司２０１２年年度报告及其摘要	７３８３６８	１．００元	１股	２股	３股
７	关于续聘国富浩华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案	７３８３６８	１．００元	１股	２股	３股
８	关于控股子公司广西万通国际物流有限公司土地和在建工程房产抵押融资的议案	７３８３６８	１．００元	１股	２股	３股
９	关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司利用闲置资金进行理财的议案	７３８３６８	１．００元	１股	２股	３股

３、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、投票举例

１、股权登记日２０１３年３月２７日 Ａ 股收市后，持有本公司Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３６８	买入	９９．００元	１股

２、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３６８	买入	１．００元	１股

３、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８３６８	买入	１．００元	２股

４、如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《公司２０１２年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８ＸＸＸ	买入	１．００元	３股

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：６００３６８ 证券简称：五洲交通 编号：临２０１３－０１４

广西五洲交通股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于２０１３年３月８日、１１日、１２日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实的相关情况

１、关于公司拟对广西堂汉锌铟股份有限公司进行重组并涉及收购矿业权情况的说明

（１）公司于２０１３年３月１２日披露了《广西五洲交通股份有限公司关于拟对广西堂汉锌铟股份有限公司进行重组并涉及收购矿业权的公告》，具体详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（２）上述事项目前尚存在不确定性

对目标公司的尽职调查，资产调整以及审计、评估等工作正在进行中，交易价格尚未确定。尚待相关中介出具意见，公司经营层确认项目可行，最终决定是否终止或提交公司董事会、股东大会审议。若实施本项目，尚需签署正式协议并经本公司董事会、股东大会的批准后生效。

（３）上述事项存在的风险

１）目标公司矿业权价值和开发效益存在不确定性，资源储量预估值与实际值可能存在差异的风险，基础储量与实际可采储量可能存在差异的风险；矿产资源可能尚不具备开采条件的风险。

２）相关《重组意向协议书》的内容目前签署的仅为意向性质的协议，属于各方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。项目的实施需要签订相关正式的协议或合同，并需董事会审议通过并提交公司股东大会审议批准。

《重组意向协议书》及其后续的协议或合同的履行存在不确定风险，包括但不限于各方履约能力、市场、政策和法律等方面。

３）因勘探技术的客观限制，矿业权价值和开发收益存在不确定性，矿产资源勘查、开采等存在风险因素。被重组对象尚需根据中介机构尽职调查结果与重组各方商议进行资产整合和剥离工作，最终重组收购的标的以及所涉及的资产范围以另行签署的重组协议为准。

４）本次拟进行的重组属于风险投资。

２、经我公司询问，我公司实际控制人、控股股东最近三个月内除以下事项外没有对公司的股权转让、债务重组、资产剥离或资产注入和整体上市的计划或安排：

（１）按承诺推进因同业竞争问题与公司进行的金宜路资产置换工作；

（２）近期计划通过上海证券交易所大宗交易系统受让广西国宏经济发展集团有限公司（公司第三大股东）持有的部分公司的股份，本次增持不超过公司总股本的１％。

３、本公司目前生产经营正常。

三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司确认截至目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意公司信息披露，注意投资风险。

广西五洲交通股份有限公司董事会

二Ｏ一三年三月十三日