证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-005

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

保本型银行理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月12日芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不超过人民币8000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。具体情况如下：

一、 公司募集资金基本情况

（一）募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]167号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,700万股。本次发行价格为35.00元/股，共募集资金59,500.00万元，扣除发行费用3,938.39万元后，实际募集资金净额为55,561.61万元。较原先25,000.00万元的募集资金计划超募30,561.61万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关补充协议。

（二）募集资金项目及使用情况

根据公司2009年年度股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，建设以下项目：

募投项目	募集资金承诺投资金额（万元）
汽车塑料燃油箱改扩建项目	25,000.00
合 计	25,000.00

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金。经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金人民币5,115万元建立汽车燃油系统研发中心、使用超募资金人民币2,600万元新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目。经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,800万元永久性补充流动资金。经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000万元和自有资金人民币2,000万元，合计10,000万元注册成立上海顺荣永弘科技发展有限公司。截止2012年12月31日，募资金账户余额为95,956,166.96元（其中募投项目专户余额34,751,306.52元，超募资金专户余额61,204,860.44元）。

二、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，该等产品应有保本约定或产品发行主体能够提供保本承诺，不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》规定的风险投资。

2、购买额度

最高购买额度不超过人民币8,000万元（其中募投项目闲置资金额度3000万元，闲置超募资金额度5000万元），在上述额度内，资金可滚动使用。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

5、信息披露

公司董事会负责根据证监会、深交所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

三、前十二个月内购买理财产品情况

公司前十二个月内无购买理财产品情形。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据相关规定，及时披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用总额不超过8000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用总额不超过8000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）经过审慎核查后，认为：1、顺荣股份本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；芜湖顺荣本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况； 2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。对顺荣股份本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划表示无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见。

特此公告。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董 事 会

2013年3月12日

证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-006

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十九次会议通知于2013年3月6日以书面形式发出，会议于2013年3月12日下午15:00在公司二期二楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在不超过人民币8000万元额度内（其中募投项目闲置资金额度3000万元，闲置超募资金额度5000万元），使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十二日

证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-007

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2013年3月7日以书面形式发出，会议于2013年3月12日下午在公司二期二楼会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司用不超过8000万元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月十二日