2013年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2013-007
债券简称：12江药债 债券代码：751994
江中药业股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开及出席情况
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年3月12日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司第六届董事会。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟虹光先生主持。出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共2名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份131,166,850股（其中国有法人股131,134,850股），占公司股份总额42.16%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议及表决情况
1、关于调整独立董事的议案
参加表决的股数为：131,166,850股。同意：131,166,850股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。
本次股东大会聘任阙泳先生担任公司的独立董事，任期至本届董事会期届满止。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所达健、张乐天律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2013年3月12日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2013-008
债券简称：12江药债 债券代码：751994
江中药业股份有限公司
第六届第六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2013年3月12日上午10：10以现场方式召开。会议通知于3月1日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光先生主持，经与会董事认真讨论，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会部分成员的议案》。
根据公司2013年第一次临时股东大会决议，公司第六届董事会中独立董事成员发生变动，相应涉及董事会专门委员会相关组成人员的调整。经公司董事长提名及董事会选举，董事会专门委员会部分组成人员调整如下：
1、 审计委员会
原成员为：蔺春林、何渭滨、刘为权；其中蔺春林为召集人。
调整后成员为：阙泳、何渭滨、刘为权；其中阙泳为召集人。
2、战略发展委员会
原成员为：钟虹光、易敏之、蔺春林；其中董事长钟虹光为召集人。
调整后成员为：钟虹光、易敏之、阙泳；其中董事长钟虹光为召集人。
特此公告。
江中药业股份有限公司
董事会
2013年3月12日