证券代码：002002 证券简称：金材股份 公告编号：临2013-021
江苏金材科技股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏金材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年3月13日上午10:00以现场方式在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表3人，代表股份32,544,228股，占公司总股本的19.50%，公司5名董事、3名监事及全体高级管理人员出席了会议。会议由董事会召集，董事长周奕丰先生因参加全国人民代表大会无法出席会议，经半数以上董事共同推举，会议由董事王羽跃先生主持。公司聘请北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案的审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意32,544,228股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意32,544,228股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《公司2012年度财务报告》。
该议案的表决结果为：同意32,544,228股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《公司2012年度利润分配方案》。
该议案的表决结果为：同意32,544,228股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》。
该议案的表决结果为：同意32,544,228股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于支付2012年度审计费用的议案》。
该议案的表决结果为：同意32,544,228股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意32,544,228股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》。
本议案按照关联交易的相关表决程序进行，公司第一大股东鸿达兴业集团有限公司回避表决，回避表决股数总计30,486,422股。
该议案的表决结果为：同意2,057,806股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，在审议各项议案前，独立董事刘东升先生代表公司全体独立董事作了2012年度述职报告。述职报告刊登在2013年1月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文刊登在本公告日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、备查文件
1．江苏金材科技股份有限公司2012年度股东大会决议；
2．北京金诚同达律师事务所关于江苏金材科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏金材科技股份有限公司董事会
二○一三年三月十四日