证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2013－11

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议通知于2013年3月11日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年3月13日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

  一、《关于发起设立贸易公司的议案》

  公司拟出资5,000万元在上海独资发起设立：兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司，经营范围：商品贸易及进出口贸易。

  公司名称及经营范围等以工商行政管理部门核定为准。

  董事会授权公司经理层全权办理设立登记的相关手续。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《内部控制管理手册》

  根据公司内部控制体系建设阶段性工作安排，公司总部及各所属企业自2012年9月16日进入内控体系试运行以来，公司的各项内部控制在生产、技术、安全、采购、销售、研究与开发、筹资与投资、资金活动、担保业务、合同管理、财务报表、基建施工、企业文化、人力资源、信息系统与传递、审计监察等各个经营管理环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行。

  2012年12月13日－30日，由审计监察部牵头，公司各职能部门负责人组成联合检查小组，对公司内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，并对《内部控制管理手册》（初稿）进行了修订和完善。

  本手册自董事会审议通过之日起将在公司总部及各所属企业全面进入正式运行阶段。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二○一三年三月十四日

  证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2013－12

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况。

  本次对外投资为内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独资发起设立兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司（暂定名），注册资本5,000万元。

  2、本公司第六届董事会于2013年3月13日召开的第十次会议，以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本次对外投资事项。根据《公司章程》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，本项对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、对外投资主体介绍

  兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司（暂定名）由本公司独资发起设立。

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式： 本次对外投资由本公司以现金出资，所需资金由自有资金解决。

  2、标的公司基本情况：

  本次对外投资设立的兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司（暂定名），注册资本：人民币 5,000万元，出资方式：现金出资，注册地：上海市，主要经营：商品贸易及进出口贸易（具体以工商登记管理机关核准的经营范围为准）。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  对外投资的目的：利用上海国际金融贸易中心的区域、政策、人才优势及有色金属类大宗商品交易、集散平台，为公司产品销售及原料进口服务，最大限度为股东创造更大的投资回报。

  存在的风险：目前，公司产品销售以现货销售为主，客户多为冶炼厂及矿产品贸易商；有色金属期货贸易及进出口贸易对公司将是一个全新的挑战。兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司（暂定名）成立后，公司将通过完善内控制度，引进专业经营管理团队，定期对其进行制度化审计，控制其经营及财务风险，保障新公司的健康发展。

  五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十次会议决议；

  2、兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司（暂定名）章程草案。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二O一三年三月十四日