第六届董事会第三次会议决议公告
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2013-010号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月11日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2013年3月13日以现场及通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
（一）经与会董事审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司高风
险投资专项管理制度》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（二）经与会董事审议通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司证券
投资操作及风险控制管理办法》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（三）经与会董事审议通过了《关于公司2013年证券投资计划的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
经审议，公司第六届董事会同意公司2013年用不超过2000万元资金进行二级市场股票投资，具体情况如下：
（一） 证券投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行二级市场股票投资，增加公司收益。
2、投资额度
人民币2000万元
3、投资方式
二级市场股票交易。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于二级市场股票交易的资金为公司自有资金。
（二） 证券投资管理制度及风险控制措施
公司制定了《海南椰岛（集团）股份有限公司高风险投资专项管理制度》和《海南椰岛（集团）股份有限公司证券投资操作及风险控制管理办法》，对公司拟开展的证券投资流程、资金管理、责任部门及责任人，以及证券投资风险分析、拟采取的风险控制措施进行了具体描述。
（三） 对公司的影响
1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有资金进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司进行证券投资不会涉及、影响公司募集资金,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
3、公司通过证券投资，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
2013 年3 月13日
海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事
对公司进行证券投资发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、海南椰岛（集团）股份有限公司(下称“公司”)《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司进行证券投资的事项发表以
下独立意见:
我们认为本次董事会所审议的证券投资事项符合有关法律法规
的规定,表决程序合法、有效；公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金,我们未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于证券投资的现象；也未发现公司利用银行信贷资金直接或间接进行证券投资的现象；公司进行证券投资业务的相关审批程序合法合规；且公司进行证券投资已经建立相关内控制度《海南椰岛（集团）股份有限公司高风险投资专项管理制度》及《海南椰岛（集团）股份有限公司证券投资操作及风险控制管理办法》。公司进行证券投资不会对公司主营业务的发展产生影响,不会涉及、影响公司募集资金,亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。我们同意公司用不超过人民币2000万元进行证券投资。
独立董事:冷明权、刘星、徐明贵、裴勇
2013年3月13日