（上接A26版）

4、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设进度的核查意见》。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十五日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-016

深圳万润科技股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013年3月13日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

因公司未来发展需要，经公司总裁提名，董事会决定聘任潘宇荣先生为公司副总裁，其任期与公司第二届董事会任期相同。

潘宇荣先生简历详见附件。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月十五日

附件：潘宇荣先生简历

潘宇荣，又名潘汝荣，男，1964年4月生，中国香港籍，本科学历，曾任深圳市众明半导体照明有限公司全球市场拓展总监、企业战略规划总监和董事长特别助理。潘宇荣于 2013年2月加入公司。

潘宇荣与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-017

深圳万润科技股份有限公司

关于2013年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2013年3月13日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》，该议案尚需提交2012年度股东大会批准。

2013年度，公司拟向银行申请不超过3亿元综合授信额度，具体情况如下：

1、向中国建设银行股份有限公司深圳公明支行申请综合授信额度人民币18,000万元；

2、向中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行申请综合授信额度人民币5,000万元；

3、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币7,000万元。

公司2013年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币3亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司拟授权董事长李志江先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月十五日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-018

深圳万润科技股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，公司拟召开2012年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、会议时间及股权登记日

1、会议时间

现场会议召开时间：2013年4月9日(星期二)14：00

网络投票时间：2013年4月8日-2013年4月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15：00至2013年4月9日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日

2013年4月2日(星期二)

二、会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议议案

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

3、《2012年度财务决算报告》；

4、《2012年年度报告及摘要》；

5、《2012年度利润分配预案》；

6、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

7、《关于2012年度董事长绩效薪酬的议案》；

8、《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》；

9、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；

10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

11、《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》；

12、《关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》；

13、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；

14、《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》；

15、《2012年度监事会工作报告》。

上述《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

公司独立董事陈燕燕、刘旺新和李杰将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

以上议案经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司于2013年3月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

六、出席会议对象

1、截至2013年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

七、参会登记方法

1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2013年4月3日17：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、参会登记时间

2013年4月3日8：30－11：30，14：30－17：00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2013年4月3日（含3日）17：00前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记联系人及联系方式

联系人：万建平

联系电话：0755-29199416

传 真：0755-33236389

八、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。深圳证券交易所系统对网络投票的股东大会设置专门的投票代码及投票简称，投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”，深圳证券交易所在“昨日收盘价”字段设置该次股东大会讨论的议案总数。

1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	以下所有议案	100
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》	2.00
3	《2012年度财务决算报告》	3.00
4	《2012年年度报告及摘要》	4.00
5	《2012年度利润分配预案》	5.00
6	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	6.00
7	《关于2012年度董事长绩效薪酬的议案》	7.00
8	《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》	8.00
9	《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	9.00
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	10.00
11	《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》	11.00
12	《关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》	12.00
13	《关于聘任2013年度审计机构的议案》	13.00
14	《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》	14.00
15	《2012年度监事会工作报告》	15.00

3、在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

5、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。

1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2、服务密码申请

登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个4位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

3、互联网投票流程

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“会议列表”中的“当前会议”选择“万润科技2012年度股东大会”；

(2)进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或CA证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

(3)确认并发送投票结果。

4、投票时间：2013年4月8日15：00-2013年4月9日15：00

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

九、其他事项

1、会议联系人：万建平

2、联系电话：0755-29199416

3、传 真：0755-33236389

4、与会人员交通、食宿费用自理。

十、备查文件

1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《第二届监事会第十二次会议决议》。

十一、附件文件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月十五日

附件一：授权委托书

授权委托书

本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2012年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托 先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司 对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人（签名或盖章）			身份证号码（或营业执照号码）
持有股数			股东账号
受托人			受托人身份证号码
委托时间			股东联系方式
序号	表决内容			同意		反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
3	《2012年度财务决算报告》
4	《2012年年度报告及摘要》
5	《2012年度利润分配预案》
6	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7	《关于2012年度董事长绩效薪酬的议案》
8	《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》
9	《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11	《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》
12	《关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》
13	《关于聘任2013年度审计机构的议案》
14	《关于2013年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》
15	《2012年度监事会工作报告》

本授权委托的有效期限：自签署日至深圳万润科技股份有限公司2012年度股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人(签字并盖公章)：

二○一三年 月 日

附件二：股东参会登记表

名称/姓名		营业执照号码/身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-019

深圳万润科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2013年3月2日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2013年3月13日在公司六楼多功能会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事孙蓉女士因工作原因书面授权委托监事陈菲女士代为出席并表决。会议由监事会主席陈菲女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。经与会监事审议，以现场书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会会议议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

（二）审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立比较全面的内部控制制度和内部控制组织架构,既有的内控体系不存在重大缺陷，保证了公司各项业务活动的规范、有序运行，保护了公司资产的安全与完整。董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2012年度内部控制的实际情况及主要工作，公司的内部控制是合理、有效的。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

（三）审议并通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：2012年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（四）审议并通过《2012年度财务决算报告》

2012年度，公司实现营业收入38,850.65万元，较上年同期增长3.76%；实现利润总额4,461.19万元，较上年同期减少28.84%；实现净利润3,848.56万元，较上年同期减少28.82%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：2012年度财务决算报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

（五）审议并通过《2012年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2012年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2012年年度报告》。

（六）审议并通过《2012年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度公司实现营业收入388,506,524.08元，利润总额44,611,919.37元，归属于母公司所有者的净利润38,485,550.70元，其中母公司实现营业收入388,511,448.86元，利润总额44,687,371.10元，净利润38,542,497.16元。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取10%法定盈余公积3,854,249.72元后，本年实现可分配利润为34,688,247.44元。

公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本8,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本8,800万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至17,600万股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2012年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司可持续发展的目标。

（七）审议并通过《关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的期限由6个月延长至12个月，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法合规。公司本次将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金期限延长至12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》。

（八）审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目的进度，未改变项目的具体内容，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，是必要、合理的。因此，同意公司将新型高光效贴片式LED生产建设项目达到预定可使用状态日期调整至2014年5月31日。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设进度的公告》。

（九）审议并通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构，审计报酬为人民币45万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

除上述第二项议案外，其余议案均需提交股东大会批准。

三、备查文件

《第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月十五日