证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2013－01

三联商社股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三联商社股份有限公司（下称“公司”）于2013年3月1日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知，并于3月13日上午在北京市鹏润大厦现场召开了此次会议。应到董事7人，实到6人，授权委托1人，公司副董事长邹晓春先生因工作原因未能亲自出席会议，授权董事长王俊洲先生代为表决并签署决议。会议由董事长王俊洲先生主持，监事会全体监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：

一、关于公司2012年度董事会工作报告的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项报告。

二、关于公司2012年度总经理工作报告的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项报告。

三、关于公司2012年度独立董事述职报告的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司独立董事向本次会议提交的《独立董事述职报告》，详见公司信息披露指定网址http://www.sse.com.cn。

四、关于公司2012年度财务决算报告的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项报告。

五、关于公司2013年度财务预算报告的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项报告。

公司2013年主要经营指标预算如下：

1、营业收入：81,200万元；

2、综合毛利额12,590万元，综合毛利率15.5%；

3、费用总额9,340万元，费用率11.5%；

4、净利润2,500万元。

六、关于公司2012年度利润分配的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项议案。

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润23,494,906.37元，2012年末公司累计未分配利润为-30,595,684.15元。鉴于公司2012年末未分配利润为负数，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛对公司利润分配预案发表如下独立意见：

截止到2012年末，公司累计未分配利润仍为负数，公司董事会提出的2012年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》及《公司章程》、《公司利润分配制度》的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2012年度不进行利润分配、也不进行公积金转增的预案，同意将该预案提交公司2012年度股东大会审议。

七、关于公司高级管理人员2012年度绩效考核的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该项议案。

公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛对公司高级管理人员2012年度绩效考核情况发表以下独立意见：

公司2012年度高级管理人员的风险收入兑现方案符合《公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》的规定，同意发放。

八、关于公司2012年年度报告的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司2012年年度报告。

九、关于公司聘任2013年度审计机构的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该议案，同意聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事于秀兰、胡天森、卢涛就公司聘任2013年度审计机构事项发表以下独立意见：

1、公司续聘会计师事务所，事前征求了我们的意见，并在二分之一以上独立董事同意后，提交本次董事会审议。

2、在听取了审计委员会关于聘任审计机构的有关意见后，综合考虑该所在2012年度审计过程中所表现出的敬业精神与专业能力，公司董事会同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构并提供2013年度内部控制审计服务。

3、公司将聘请审计机构的议案提请下次股东大会审议，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

十、关于投资保本型理财产品额度及投向调整的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过该议案，同意将公司购买理财产品额度调整至：单笔金额不超过1亿元（含），重复并存投资金额不超过2亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。对理财产品投资范围调整为：理财产品为银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型，产品期限不超过12个月（含），不限制理财产品投资方向。该事项尚需提交公司股东大会审议。授权期限为自本次股东大会审议通过起至本届董事会届满。

十一、关于召开公司2012年年度股东大会的议案

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了关于召开2012年年度股东大会的议案，决定于2013年4月24日上午10：00在北京召开2012年年度股东大会，详见同日刊登的相关公告。

上述第一、三、四、五、六、八、九、十项议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告

三联商社股份有限公司董事会

二〇一三年三月十六日

股票代码：600898 股票名称：三联商社   公告编号：临2013-02

三联商社股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三联商社股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第八次会议于2013年3月13日在北京市鹏润大厦现场召开。应参会监事三名，实际参会监事三名。

本次会议审议并全票通过了以下议案：

一、关于公司2012年度监事会工作报告的议案，该议案尚需提交股东大会进行审议。

二、关于2012年年度报告的议案。

监事会对公司2012年年度报告进行谨慎审核，认为：

1、2012年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2012年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的财务信息能真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，没有发现参与2012年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

三联商社股份有限公司监事会

二〇一三年三月十六日

证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2013－03

三联商社股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2013年4月24日召开公司2012年年度股东大会。现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称： 2012年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：2013年4月24日上午10:00，签到时间为当日9:30-10:00，会期预定半天。

（四）会议的表决方式：现场投票表决方式

（五）会议地点：北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》；

（四）审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；

（七）审议《关于公司2012年年度报告的议案》；

（八）审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；

（九）审议《关于投资保本型理财产品额度及投向调整的议案》。

上述议案已经第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，相关董事会、监事会决议详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的相关公告。

三、会议出席对象

（一）截止2013年4月17日下午15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（二）公司董事、监事、高级管理人员，常年法律顾问及相关工作人员。

四、会议登记方法

（一）登记手续：1、个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；2、法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）

（二）登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层三联商社股份有限公司董事会办公室

（三）登记时间：2013年4月18日、19日9时至17时

（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料)。

五、其他事项

（一）联系人：朱莉 邵杰

电话：0531-81675202、81675201 传真：0531-81675313

邮政编码：250011

（二）其他：参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一三年三月十六日

附件:授权委托书格式

授 权 委 托 书

日期： 年 月 日

委托事项	1、代理本公司（本人）出席三联商社2012年年度股东大会
	2、代理本公司（本人）按照本授权委托书所列的表决意见行使表决权
委托人：		委托人证件名称：
委托人证件号码：
委托表决股份数：		委托人股东代码：
被委托人：		被委托人证件名称：
被委托人证件号码：
委托书有效期限：	年 月 日 至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）
表决事项			表决意见
1、 关于公司2012年度董事会工作报告的议案；			同意□ 反对□ 弃权□
2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案；			同意□ 反对□ 弃权□
3、关于公司2012年独立董事述职报告的议案；			同意□ 反对□ 弃权□
4、关于公司2012年财务决算报告的议案；			同意□ 反对□ 弃权□
5、关于公司2013年财务预算报告的议案；			同意□ 反对□ 弃权□
6、关于公司2012年利润分配的议案；			同意□ 反对□ 弃权□
7、关于公司2012年年度报告的议案；			同意□ 反对□ 弃权□
8、关于聘任2013年审计机构的议案；			同意□ 反对□ 弃权□
9、关于投资保本型理财产品额度及投向调整的议案。			同意□ 反对□ 弃权□

注：1、授权委托书可复印后再填写；

  2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

3、如委托人未对投票作明确指示，则受托人有权按自己的意思进行表决。