第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2013-002
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第五次会议以现场表决方式于2013年3月14日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2013年3月4日以电子邮件的方式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过公司《2012年年度报告及摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2012年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过《2012年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2012年度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《2012年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润32,257,025.46元。按母公司实现净利润36,619,571.28元的10%提取法定盈余公积3,661,957.13元，加母公司年初未分配利润150,676,182.49元，年末未分配利润为183,633,796.64元。
2012年度利润分配预案为：公司拟以2012年末总股本21,645万股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金10,822,500元。剩余未分配利润172,811,296.64元结转至下年度。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《2012年度独立董事述职报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于<2012年度内部控制审计报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于<2012年度社会责任报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2013年度公司经营工作计划及财务预算》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务报告的审计机构，其2013年度审计报酬为人民币40万元整。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》：
为统一集团内器械行业会计政策和会计估计，规范会计确认、计量、报告和监控等行为的要求，依据国家财政部颁布的《企业会计准则》之规定，公司拟对应收款项、长期应收款计提比例和固定资产折旧年限准备进行相应的调整，变更部分会计估计。
具体调整内容为应收账款、长期应收款一年以内的计提比例由2%调整为1%；固定资产折旧年限由原使用年限区间明确为使用年限。
根据财政部《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，上述会计估计的变更采用未来适用法，自2013年1月1日起执行，本次会计估计变更对公司业绩不构成重大影响。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：
根据公司经营战略及市场需求，向相关银行申请用于流动资金借款、买方信贷、投标和履约保函、国际贸易开证融资等综合授信额度，授信额度总计伍亿伍仟万元。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于向下属子公司派出董监事换届的议案》：
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司关联董事陈刚先生、邹兰女士、赵春生先生、张丹石先生回避表决。
本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2012年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2013年3月16日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2013-003
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第五次会议以现场表决方式于2013年3月14日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2013年3月4日以电子邮件的方式向全体监事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘德君先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《2012年年度报告及摘要》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会在全面了解和审核公司《2012年年度报告及摘要》后认为：
1、公司2012年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2012年度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2012年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交股东大会审议。
三、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于《2012年度利润分配预案》的议案。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1 、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2 、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、 2012年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
六、审议通过关于《2012年度内部控制审计报告》的议案。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司未来三年（2013年-2015年）股东回报规划的议案》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
监 事 会
2013年3月16日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2013-004
华润万东医疗装备股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常关联交易不需要提交股东大会审议
●本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易按以下程序进行：经公司初审后认定需要发生关联交易，将有关关联交易事项提交公司董事会审议。公司第六届董事会第五次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行了审查和讨论。经现场表决，以五票同意，零票反对的结果审议通过。公司关联董事陈刚先生、邹兰女士、赵春生先生、张丹石先生回避表决。
在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事以独立第三方身份发表了日常关联交易的事前认可意见和独立意见，认为上述关联交易定价合理，遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易过程能够有效控制，符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。
公司第六届监事会第五次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨论，认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益，同意本次日常关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 杭州万东电子有限公司 | 500万元 | 419万元 | \ |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 杭州万东电子有限公司 | 450万元 | 23% | 25万元 | 419万元 | 22% | \ |
| 向关联人销售商品 | 上海医疗器械厂有限公司 | 1700万元 | 100% | 1015万元 | \ | \ | \ |
| 其他 | 上海医疗器械厂有限公司 | 700万元 | 71% | 0 | \ | \ | \ |
| 合计 | 2850万元 | 419万元 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州万东电子有限责任公司
该公司为国有企业，法定代表人：诸水龙；注册资本：3,200万元；注册地址：杭州市西湖区文二路385号301室；主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司；历史沿革：公司成立于1998年1月18日，是一家专业研制、生产医用X射线管及组件的企业，公司成立至今平稳发展，运行良好；经营范围：电子技术开发、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、零售、维修。
杭州万东电子有限公司为本公司参股公司，公司董事、高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
杭州万东电子有限责任公司常年为本公司提供X射线管及组件，是本公司产品的关键部件的供应商，产品供应保质保量，售后服务及时到位，双方合作良好。依据该公司近期主要财务指标和经营情况分析，履约状况良好。
（二）上海医疗器械厂有限公司
该公司为国有独资，法定代表人：陈耀康；注册资本：3200万元；注册地址：上海市杨浦区临青路430号；主要股东：上海医疗器械（集团）有限公司；历史沿革：上海医疗器械厂有限公司是一家专业研制、生产高科技医用诊断 X 射线设备的企业，具有 60 年的悠久历史，其生产规模较大；经营范围：各类医疗器械经营（体外诊断试剂除外），从事货物及技术进出口业务，在医疗器械领域内的技术服务等。
上海医疗器械厂有限公司与本公司受同一实际控制人控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
上海医疗器械厂有限公司常年为华润医疗器械（上海）有限公司提供生产和经营场所，该场所产权清晰，处于持续使用当中；上海医疗器械厂有限公司向华润医疗器械（上海）有限公司采购商品，是为完成在收购完成前上海医疗器械厂有限公司接受的销售订单，该类商品有明确的订单保证。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、杭州万东电子有限责任公司：公司预计2013年全年采购X射线管及组件金额约人民币450万元。
2、上海医疗器械厂有限公司：公司于2013年1月15日完成收购的全资子公司华润医疗器械（上海）有限公司系由上海医疗器械厂有限公司进行分立而设，上海医疗器械厂有限公司常年为华润医疗器械（上海）有限公司提供生产和经营场所，为此华润医疗器械（上海）有限公司需向上海医疗器械厂有限公司支付房屋租赁费用约700万元。
3、华润医疗器械（上海）有限公司为完成在收购完成前上海医疗器械厂有限公司接受的销售订单，预计需向上海医疗器械厂有限公司销售商品1700万元。
（二）定价政策
公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件或经第三方评估的市场价格制定最终结算价格。
公司与杭州万东电子有限公司签订长期的X射线管及组件委托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。
公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司计划和上海医疗器械厂有限公司签署房屋租赁协议，根据华润医疗器械（上海）有限公司实际使用的房屋面积进行租赁，最终租赁价格将参照市场价格确定。
公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司向上海医疗器械厂有限公司销售商品，该类商品是上海医疗器械厂有限公司为完成留存的销售订单而采购，其销售价格为市场价格，不会对公司形成不利影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与杭州万东电子有限公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。公司作为生产放射类设备的公司，需要外购部分专业化部件满足公司生产需求，采购价格不高于同类供应商。该关联交易未造成依赖，不会对公司形成不利影响，不损害公司利益及非关联股东的利益。
公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司计划和上海医疗器械厂有限公司签署房屋租赁协议，是为满足正常生产经营的需要，华润医疗器械（上海）有限公司将根据实际使用的房屋面积进行租赁。采取此种方式，公司可以以较低固定资产投入扩大生产规模，提高公司资金利用效率。该关联交易未造成依赖，不会对公司形成不利影响，不损害公司利益及非关联股东的利益。
公司子公司华润医疗器械（上海）有限公司向上海医疗器械厂有限公司销售商品，该类商品是上海医疗器械厂有限公司为完成留存的销售订单而采购，其销售价格为市场价格。该类销售订单执行完毕后，公司将不再向上海医疗器械厂有限公司销售该类商品，该关联交易不会对公司形成不利影响，未损害公司利益及非关联股东的利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事事前认意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2013年3月16日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2013-005
华润万东医疗装备股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否。
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年4月26日（星期五）上午九时整
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：公司本部七层多功能厅
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2012年度利润分配预案；
5、2013年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于向银行申请授信额度的议案。
（二）听取独立董事2012年度述职报告。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2013年4月19日（星期五），凡在2013年4月19日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2013年4月23日（星期二）9：00时－17：00时
（二）登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室
五、其他事项
（一）与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
（二）联系方式：
联系电话：(010)84569688
传真：(010)84575717
联系邮箱：wdyL055@263.net.cn
联系人：张淳淳
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
邮编：100015
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2013年3月16日
附件:授权委托书格式
授权委托书
华润万东医疗装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月26日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《2013年度公司经营工作计划及财务预算》 | |||
| 6 | 《关于公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案》 |
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。