第五届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2013—002号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于2013年3月1日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场和通讯表决方式相结合的方式召开。现场会议于2013年3月14日下午17:00在南京黄埔大酒店召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。黄一新董事、王加夫董事以通讯方式表决。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于认购民生银行A股可转换公司债券的议案》：
2013年2月8日，中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）发布公告，中国证券监督管理委员会已核准其公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券，期限为六年。2013年3月13日，民生银行公布了发行A股可转换公司债券的公告及募集说明书。
截至2013年3月14日收盘，本公司及全资子公司南京南钢产业发展有限公司合计持有民生银行A股178,986,023股，占该公司总股本的0.63%。近年来，民生银行业务发展稳健，分红回报高，公司因该项投资取得了良好的收益。公司拟以自有资金158,402,000元人民币全额认购民生银行本次发行的A股可转债向原A股股东优先配售部分，以继续分享其成长业绩。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》：
根据工业和信息化部《钢铁行业规范条件（2012年修订）》对工艺与装备的要求，公司主动提高标准淘汰落后装备，结合节能环保、结构调整的技术改造，拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施。
按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经公司财务部门初步测算，本次因拆除计提的资产减值准备约3.92亿元，预计2013年公司将增加营业外支出约3.92亿元，净利润相应减少约2.94亿元。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》。
该议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一三年三月十五日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2013—003号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月14日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将本次计提大额资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述：
1、本次计提资产减值准备的原因
根据工业和信息化部《钢铁行业规范条件（2012年修订）》对工艺与装备的要求，公司主动提高标准淘汰落后装备，结合节能环保、结构调整的技术改造，拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，公司需计提固定资产减值准备。
2、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第十一次会议通过，尚需提请公司最近一次召开的股东大会审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经公司财务部门初步测算，本次因拆除计提的资产减值准备约3.92亿元，预计2013年公司将增加营业外支出约3.92亿元，净利润相应减少约2.94亿元。
三、独立董事意见
公司三名独立董事就该等计提大额资产减值准备事项出具了独立意见，认为：公司拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施，进行节能环保、结构调整的技术改造是结合发展需要及整体规划而进行的。公司本次计提资产减值准备约3.92亿元，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备提取和核销规程》的有关要求，我们对《关于计提大额资产减值准备的议案》表示同意。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一三年三月十五日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2013—004号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2013年3月14日下午在南京黄埔大酒店召开。会议应到监事5名，实到5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二○一三年三月十五日