证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2013─006

中国中煤能源股份有限公司

第二届董事会2013年第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第二次会议通知于2013年3月1日以书面送达，会议于2013年3月15日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

一、批准《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度报告>及其摘要、<2012 年度业绩公告>的议案》，并在境内外公布前述定期报告。

二、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》，同意将公司2012年度董事会报告提交公司2012年度股东周年大会审议。

三、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度财务报告的议案》，同意将公司2012年度财务报告提交公司2012年度股东周年大会审议，批准《公司2012年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》，同意将公司2012年度利润分配预案的议案提交公司2012年度股东周年大会审议。待股东周年大会批准后，利润分配方案依据公司《章程》的相关规定，由董事会负责实施。

2012年度利润分配预案如下：

建议公司按照2012年度国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润人民币8,842,210,000元的31.50%，计人民币2,785,296,150 元（即中国企业会计准则合并财务报表归属于公司股东的净利润9,281,271,000元的30%）向股东分配现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准进行分配，每股分配人民币0.210元。

五、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2013年度资本支出计划的议案》，同意将公司2013年度资本支出计划提交公司2012年度股东周年大会审议。

六、通过《关于聘任2013年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》，同意将此议案提交公司2012年度股东周年大会审议。

建议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2013年度中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计的审计师，负责本公司在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的中期财务报告审阅和年度财务报告审计工作。普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所2013年上述工作收费共计人民币1,150万元。

七、通过《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》，同意将公司董事、监事2013年度薪酬的议案提交公司2012年度股东周年大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见。

建议独立董事在公司领取薪酬，2013年度公司向每位独立董事支付30万元人民币（税前，按月支付，个人所得税代扣代缴，新任独立董事按实际履职时间计薪）；在中国中煤能源集团有限公司担任企业负责人职务，且兼任公司高级管理人员职务的董事，不在公司领取董事薪酬，其薪酬按照其兼任的高级管理人员职务，依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》执行；在中国中煤能源集团有限公司担任企业负责人职务，但不兼任公司高级管理人员职务的公司董事，不在公司领取薪酬；在中国中煤能源集团有限公司董事会任外部董事的公司非执行董事不在公司领取薪酬，在公司领取会议津贴；监事的薪酬在现工作岗位的单位领取。董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议及董事会、监事会组织的相关活动的差旅费用由公司负担。

八、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度内部控制评价报告>的议案》，批准《中国中煤能源股份有限公司2012年度内部控制评价报告》。

九、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2012年社会责任报告的议案》，批准《中国中煤能源股份有限公司2012年社会责任报告》。

十、通过《关于公司高级管理人员2013年经营业绩效考核指标的议案》，批 准公司高级管理人员2013年度经营业绩考核指标。

十一、批准《关于召开公司2012年度股东周年大会的议案》，同意于2013年5月13日召开公司2012年度股东周年大会，具体时间和有关事宜详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开2012年度股东周年大会的通知》。

中国中煤能源股份有限公司

二○一三年三月十五日

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2013─007

中国中煤能源股份有限公司

关于召开2012年度股东

周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2012年度股东周年大会

2.会议召集人：中国中煤能源股份有限公司董事会

3.会议召开的日期、时间：2013年5月13日上午9时

4.会议的表决方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

5.会议地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

二、会议审议事项

序号	提案内容	披露时间	披露媒体	公告名称	是否为特别决议事项
1	审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》	2013年3月15日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2013年第二次会议决议公告	否
2	审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》	2013年3月15日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届监事会2013年第一次会议决议公告	否
3	审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度财务报告的议案》	2013年3月15日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2013年第二次会议决议公告	否
4	审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》	2013年3月15日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2013年第二次会议决议公告	否
5	审议《关于中国中煤能源股份有限公司2013年度资本支出计划的议案》	2013年3月15日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2013年第二次会议决议公告	否
6	审议《关于聘任2013年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》	2013年3月15日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2013年第二次会议决议公告	否
7	审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》	2013年3月15日	证券时报、 证券日报	中国中煤能源股份有限公司 第二届董事会2013年第二次会议决议公告	否

三、会议出席对象

(一)在股权登记时持有公司股份的股东；

1.截止股权登记日2013年4月12日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

2.公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(三)公司中国及香港法律顾问。

四、 会议登记方法

1.登记时间：拟出席公司2012年度股东周年大会的股东须于2013年4月23日或之前办理登记手续。

2.登记地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司董事会秘书处。

3.登记手续：

法人股东股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2012年度股东周年大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证和公司2012年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证和公司2012年度股东周年大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：杨新民、景晶

电话：010-82256481、010-82256246

电子邮件地址：yangxinm@chinacoal.com、 jingjing@chinacoal.com

传真：010-82256484

2.本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。

附件：

1、授权委托书

2、中国中煤能源股份有限公司2012年度股东周年大会回执

中国中煤能源股份有限公司

二O一三年三月十五日

附件1：

授权委托书

中国中煤能源股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月13日召开的贵公司2012年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》
2	审议《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度监事会报告>的议案》
3	审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度财务报告的议案》
4	审议《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》
5	审议《关于中国中煤能源股份有限公司2013年度资本支出计划的议案》
6	审议《关于聘任2013年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》
7	审议《关于中国中煤能源股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

中国中煤能源股份有限公司2012年度股东周年大会回执

股东姓名 （法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人 （法定代表人姓名）				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字 （法人股东盖章）		年 月 日
中国中煤能源股份有限公司 确认（盖章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2013—008

中国中煤能源股份有限公司

第二届监事会2013年第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2013年第一次会议通知于2013年3月5日以书面送达方式发出，会议于2013年3月14日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。

经出席会议的3名监事一致同意，会议形成决议如下：

一、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度报告>及其摘要、<2012年度业绩公告>的议案》

通过公司2012年度报告及其摘要、2012年度业绩公告。公司2012年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

二、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度监事会报告的议案》

通过公司2012年度监事会报告并同意将其提交公司2012年度股东周年大会审议。

三、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度财务报告的议案》

1、通过公司2012年度财务报告，并同意将公司2012年度财务报告提交公司2012年度股东周年大会审议。公司2012年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

2、通过公司2012年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。该专项报告真实反映了公司A股募集资金2012年度存放与使用的实际情况。

四、通过《关于中国中煤能源股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》

通过公司2012年度利润分配预案，并同意将公司2012年度利润分配预案提交公司2012年度股东周年大会审议。公司2012年度利润分配预案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了公司股东应享受的收益权。

五、通过《关于<中国中煤能源股份有限公司2012年度内部控制评价报告>的议案》

通过《中国中煤能源股份有限公司2012年度内部控制评价报告》，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，客观地反映了公司内部控制的真实情况。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一三年三月十五日