证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2013-007

浙江万好万家实业股份有限公司

五届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2013年3月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年3月14日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经投票表决，会议审议通过了《关于取消原定于2013年4月2日召开2012年年度股东大会并重新召开2012年年度股东大会的议案》。

第五届董事会第六次会议审议通过的公司2012年年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司不进行利润分配主要是考虑到：

近年来，随着国家对房地产行业调控政策的不断深入，公司房地产业务日益萎缩，主营业务不明确。2012年度，为了改变公司行业单一的局面，增强企业发展的综合竞争优势，公司一直在关注有发展潜质、有盈利潜力、能增加公司稳定经营现金流的行业，希望能够不断探索、创新发展模式，稳步拓展多渠道投资领域。经过充分的市场调查、论证，2012年6月，公司投资设立了“浙江万好万家矿业投资有限公司”，并于2012年10月通过增资7300万元取得宽城满族自治县铧丰矿业有限公司70%股权，正式涉足矿业投资领域。2012年7月，公司又增资浙江新华泛信息技术有限公司6600万元，以此方式正式进入了电信增值行业。因此，2012年及未来几年公司均将处于业务转型时期，公司向矿产业和增值电信业务转型，将需要大量资金投入以及对前期费用的消化。

而公司留存的未分配利润将主要用于：1、投资矿业和经营煤炭业务以及增加对宽城满族自治县铧丰矿业有限公司山地征用、地矿勘探的支出和对采选设备进一步技术改造的支出；2、完成对浙江新华泛信息技术有限公司增资6600万元。公司转型后增加对网络平台建设和电信增值业务系统建设的投入；3、归还公司向万好万家集团有限公司借入的款项。以上投入预计2013年度将给公司带来收益超过1000万元。

综上所述，出于公司长期发展以及自身业务经营有较大的现金需求的考虑，同时，由于2012年年末留存未分配利润（合并）余额为-78,920,104元，因而公司拟确定2012年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为了充分维护中小股东的权益，现董事会决定公司2012年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。因此，公司董事会决定取消原定于2013年4月2日召开的公司2012年年度股东大会，并决定于2013年4月12日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式重新召开2012年年度股东大会，现场会议召开时间为2013年4月12日（星期五）14：00；网络投票时间为 2013年4月12日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

具体内容详见公司同日《关于取消原定于2013年4月2日召开2012年年度股东大会并重新召开2012年年度股东大会的公告》、《公司召开2012年年度股东大会的通知》。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

浙江万好万家实业股份有限公司董事会

2013年3月16日

证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2013-008

浙江万好万家实业股份有限公司

关于取消原定于2013年4月2日

召开2012年年度股东大会并重新

召开2012年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称公司）原定于2013年4月2日召开2012年年度股东大会，并于2013年3月12日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《浙江万好万家实业股份有限公司召开二〇一二年年度股东大会的通知》。

鉴于公司拟确定2012年年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为了充分维护中小股东的权益，现董事会决定公司2012年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

因此，经公司五届七次董事会审议通过，决定取消原定于2013年4月2日召开的公司2012年年度股东大会，并决定于2013年4月12日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式重新召开2012年年度股东大会，现场会议召开时间为2013年4月12日（星期五）14：00；网络投票时间为 2013年4月12日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。公司重新召开的2012年年度股东大会的通知见同日公告，由此给股东带来的不便，公司深表歉意。

特此公告！

浙江万好万家实业股份有限公司董事会

2013年3月16日

证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2013-009

浙江万好万家实业股份有限公司

召开二〇一二年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年4月12日（星期五）14：00

（2）网络投票时间： 2013年4月12日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

●股权登记日：2013年4月8日

●会议召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

●会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况

公司董事会原定于2013年4月2日以现场方式召开“公司2012年年度股东大会”，后根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为了充分维护中小股东的权益，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定取消原定于2013年4月2日召开的公司2012年年度股东大会，并决定于2013年4月12日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式重新召开2012年年度股东大会，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年4月12日（星期五）14：00

（2）网络投票时间： 2013年4月12日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

3、现场会议召开地点：

浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

4、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。 网络投票操作流程详见附件2。

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年年度报告》及摘要

2、审议《公司2012年董事会工作报告》

3、审议《公司2012年监事会工作报告》

4、审议《公司2012年年度财务决算报告》

5、审议《公司2012年度利润分配预案》

6、审议《2012年度审计机构费用及聘公司2013年度审计机构》

以上议案均已经过公司2013年3月11日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。

三、出席会议对象

1、股权登记日：2013 年4月8 日

2、会议出席对象：

（1）截至2013 年4 月8 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部

3、登记时间：2013年4月11日9：00――16：00时

五、其他事项：

1、食宿费、交通费自理；

2、联系办法：

联系地址：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部

邮政编码：310005

联系人：万彩芸

电话：0571－85866518

传真：0571－85866566

特此公告！

浙江万好万家实业股份有限公司董事会

2013年3月16日

附件1： 授权委托书

浙江万好万家实业股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2013年4月12日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：       受托人签名：

委托人身份证号：         受托人身份证号：

委托人持股数：         委托人股东帐户号：

委托日期：2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《公司2012年年度报告》及摘要
2	审议《公司2012年董事会工作报告》
3	审议《公司2012年监事会工作报告》
4	审议《2012年年度财务决算报告》
5	审议《公司2012年年度利润分配预案》
6	审议《2012年度审计机构费用及聘公司2013年度审计机构》
7	对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人将有权按自己的意愿进行表决。

附件2： 网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所系统向股东提供本次临时股东大会的网络形式投票平台，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

一、网络投票时间： 2013年4月12日 9:30-11:30、13:00-15:00。

二、总提案数：6个

三、投票流程：

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738576	万好投票	6	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有6项提案	738576	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法： 如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：

表决序号	议 案 内 容	申报代码	申报价格
1	2012年年度报告及摘要	738576	1.00元
2	2012年度董事会工作报告	738576	2.00元
3	2012年度监事会工作报告	738576	3.00元
4	2012年度财务决算报告	738576	4.00元
5	2012年度利润分配方案	738576	5.00元
6	2012年度审计机构费用及聘公司2013年度审计机构	738576	6.00元

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：均为买入

四、投票举例

股权登记日2013年4月8日A股收市后，持有本公司A股的投资者在股东大会时如采用：

1、一次性表决方法的： 如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738576	买入	99.00元	1股

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738576	买入	1.00元	1股

（2）如拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738576	买入	1.00元	2股

（3）如拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738576	买入	1.00元	3股

五、投票注意事项

（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600576      证券简称：万好万家     公告编号：临2013-010

浙江万好万家实业股份有限公司

关于召开2012年度现金分红

专项说明会暨投资者接待日的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议内容：“2012年度现金分红专项说明会”

●会议时间：2013年4月2日14:00-16:00

●会议地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

●会议形式：现场

一、主题

公司2012年度利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于2013年3月12日公告（详情见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2012年度现金分红专项说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

同时根据《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的规定，公司也将4月2日14:00-16:00定为投资者接待日时间，欢迎广大投资者前来，以便更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、召开的时间、地点和形式

●召开时间：2013年4月2日（星期二）下午14:00-16:00

●召开地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室

●召开形式：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。

三、公司出席人员

董事长、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员

四、投资者参与方式

1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间为2013年4月1日16:00前。

2、投资者也可在2013年4月1日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：万彩芸

联系电话：0571-85866518

联系传真：0571-85866566

联系邮箱：irm@cn-pg.cn

公司将于现金分红说明会召开的次日全面如实地公告会议的具体召开情况。

特此公告！

浙江万好万家实业股份有限公司董事会

2013年3月16日