(上接A30版)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金总额611,489,000.00元，减除发行费用人民币14,744,300.00元后，募集资金净额为596,744,700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔2011〕512号”《验资报告》。

二、非公开发行股票募集资金投资项目

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下表：

单位：万元

项目名称	投资总额	募集资金拟投资金额	项目达到预定可使用状态日期
住宅钢结构建设项目	16,008.00	13,706.22	2013年5月31日
年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目	53,688.00	45,968.25	2013年5月31日[注]

注：募集资金项目年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目原计划实施地点为杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内，项目建设期18个月，预计于2013年5月31日完工。根据项目建设的实际需要并经公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准，公司将项目实施地点变更为杭州市萧山区临江工业园区，因实施地点变更将对该项目的建设周期有一定的影响，公司预计项目达到预定可使用状态将比原计划推迟约6个月。

截至2012年12月31日，变更后的募集资金投资项目进度表如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	截至期末累计投入金额(2)	进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
住宅钢结构建设项目	16,008	13,706.22	921.46	6.72%	2013年5月31日
年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目	53,688	45,968.25	18,223.4	39.64%	2013年11月30日

三、本次项目实施进度调整的原因

公司住宅钢结构建设项目于2012年初开始实施。但由于受到2012年持续的房地产调控政策的影响，房地产市场的投资建设速度明显放缓，出于谨慎投资考虑，公司放慢对住宅钢结构建设项目的实施进度，同时密切关注市场动向及政策导向。

2012年11月，党的十八大提出了关于推进城镇化建设的要求，这一期间国家发改委、住建部等部委也同时提出了实施新型建筑工业化的要求，尤其最近国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知（国办发[2013]1号），通知要求推广适合工业化生产的钢结构建筑体系，提高建筑工业化技术集成水平。这一系列政策的发布为住宅钢结构的发展创造了前所未有的有利条件。而目前实施的年产5万吨住宅钢结构项目是基于浙江省工业设计研究院2010年11月出具的《住宅钢结构建设项目可行性研究报告》的基础上进行建 设的，其在工艺技术以及工业化集成水平上已不能适应快速发展的住宅钢结构市场需求。为此，公司对目前正在实施的住宅钢结构建设项目进行了多次论证和充分研究，认为应当继续实施住宅钢结构建设项目，同时进一步提高项目的工艺技术和工业化集成水平。该项目继续建设预计需一年。

四、本次项目时间调整的具体内容

鉴于以上原因，公司拟将住宅钢结构建设项目的预计达到可使用状态时间进行调整，由2013年5月31日延长至2014年5月31日，项目实施内容不变。

五、本项目调整对公司经营的影响

本次调整住宅钢结构建设项目实施进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，项目基本内容不变，符合项目的经营及未来发展需要，符合公司实际发展情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司根据募集资金的使用进度的实际情况，采取审慎的态度进行适当地调整住宅钢结构建设项目实施进度，程序合法，未调整项目的投资总额和规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 基于上述意见，同意调整住宅钢结构建设项目实施进度。

七、监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整募投项目住宅钢结构建设项目实施进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和全体股东利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意调整住宅钢结构建设项目实施进度，并将此议案提交公司2012年度股东大会审议。

八、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、公司第四届董事会第十九次会议独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2013年 3月 19 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-016

浙江东南网架股份有限公司

关于继续使用募集资金

向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

根据浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议、2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，募集资金投资项目 “年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”，由公司全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司（以下简称“东南膜材”）实施，该项目投资总额53,688万元。非公开发行股票完成后，通过向东南膜材增资的方式进行。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年12月完成向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，发行价格为8.23元/股，共募集资金总额人民币61,148.9万元，减除发行费用人民币1,474.43万元后，实际募集资金净额为59,674.47万元。天健会计师事务所有限公司对募集资金到位情况已进行了验证。

为提高募集资金使用效率，公司决定分次向东南膜材增资。根据公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司向项目实施主体东南膜材增资38,688万元，全部用于增加注册资本，增资后东南膜材注册资本增加至 46,688万元。

随着募投项目的开展，第一次增资投入的募集资金即将使用完毕，根据募投项目的继续实施需要，现对东南膜材以增资的方式继续投入募集资金。此次公司拟对募投项目实施主体东南膜材增资7,280.25万元，全部用于增加注册资本。此次增资后，东南膜材注册资本增加至53,968.25万元。

本次使用募集资金对全资子公司东南膜材增资的行为符合公司发展需要，与公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金实施方式和实施主体一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。本次增资不构成重大资产 重组，也不构成关联交易。

根据公司2010年第三次临时股东大会审议通过的相关议案， 本次使用募集资金向全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司增资不再需要提交股东大会审议。

二、本次增资实施方式

本次增资实施方式是以募集资金7,280.25万元对东南膜材进行增资，全部用于增加注册资本。

三、增资的目的和对公司的影响

公司本次对东南膜材增资是为了确保募集资金投资项目稳步实施，增强全资子公司的资金实力，提升业务发展能力从而快速拓展市场，保障公司持续快速的发展，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远规划及发展战略，并使募集资金的效益得以更好的发挥，使用效率更高。

四、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2013年 3月 19 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-017

浙江东南网架股份有限公司

关于发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，具体内容如下：

一、公司符合发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司结合自身实际经营情况，认为提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。

二、本次公司债券发行方案

为进一步改善公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

1、发行规模

以公司2012年12月31日股东权益为基数，本次公司债券的发行规模预计不超过人民币7亿元（含7亿元），一次或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。

2、向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向社会公开发行，不向公司股东优先配售。

3、债券期限

本次公司债券的存续期限为不超过5年。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况协商一致后确定。

5、募集资金用途

扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款，调整负债结构，补充流动资金。

6、担保事项

本次发行公司债券将由【公司控股股东浙江东南网架集团有限公司】提供全额无条件不可撤销连带责任保证。

7、上市交易场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

8、决议的有效期

本次发行公司债券决议自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满24个月内有效。

9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人不得调离。

三、提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜

由于公司拟公开发行公司债券，提请股东大会授权董事会根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下、从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件

5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券发行工作；

6、办理本次公开发行公司债券申报、发行及上市的相关事宜；

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。

本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述事项需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2013年 3月 19 日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-018

浙江东南网架股份有限公司

关于为子公司银行授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因公司子公司广州五羊钢结构有限公司（简称“广州五羊”）、浙江东南钢结构有限公司（简称“东南钢构）经营发展的需要，拟继续向相关银行申请综合授信（不限于贷款、银行承兑汇票等），公司为上述综合授信提供连带保证责任担保，具体额度（续贷）如下：

1、拟为广州五羊提供担保额度共计7000万元

公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请人民币2000万元、期限为一年的综合授信。公司同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人招商银行股份有限公司广州五羊支行处办理该项2000万综合授信业务，并为该项2000万综合授信提供最高额保证担保，并与招商银行股份有限公司广州五羊支行签署《最高额不可撤销担保书》。保证责任期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或该行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

同时，公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟向上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度（敞口）10,000万元整以内(含)的综合授信业务，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函。公司同意广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度（敞口）10,000万元整以内(含)的综合授信业务。

在办理上述综合授信业务中，公司同意广州五羊钢结构有限公司以自有的位于广州市番禺区石基镇石基村前锋北路44号土地及房产抵押，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过敞口5000万元整连带责任保证担保，担保期限为两年。

2、拟为东南钢构提供担保额度共计5000万元

公司全资子公司浙江东南钢结构有限公司为了经营发展需要，拟向中信银行杭州分行申请总额度10000万元（敞口5000万元）综合授信业务。公司同意浙江东南钢结构有限公司在中信银行杭州分行办理综合授信人民币10,000万元，并同意为浙江东南钢结构有限公司在中信银行杭州分行的授信提供担保，担保本金5,000万元及相应利息费用。担保方式为连带责任担保，担保主债务发生期限为一年。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，仍需提交公司2012年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广州五羊钢结构有限公司

注册资本：7222.54万元

注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

法定代表人：周观根

经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。

与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务状况：截至2012年12月31日，该公司总资产27,984.20万元，总负债 18,759.28万元， 2012年度实现营业收入30,876.31万元，营业利润 661.43万元，净利润412.42万元。

2、公司名称：浙江东南钢结构有限公司

注册资本：1 亿元

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

法定代表人：项振刚

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

与本公司关联关系：东南钢构为公司全资控股子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务状况：截至2012年12月31日，该公司总资产30262.38万元，总负债18999.49万元，2012年度实现营业收入31288.98万元，营业利润-15.76万元，净利润-49.58万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容与金融机构签署担保协议。公司授权法定代表人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见

为满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展，公司根据其续贷计划，决定继续为子公司广州五羊钢结构有限公司和浙江东南钢结构有限公司银行授信提供连带责任担保，担保额度为12,000万元，其中为广州五羊提供7,000万元的担保额度，为东南钢构提供5,000万元的担保额度。

董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因而担保风险可控。公司提供的担保是在原有担保的基础上进行续贷，有利于子公司正常生产经营和业务发展，董事会同意为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为：公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为合并报表范围内的下属全资或控股子公司，且公司目前经营状况稳定，随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为108,200万元，占本公司2012年末经审计合并报表净资产的61.57%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

2、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2013年3月19日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-019

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司2012年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议时间：2013年4月12日下午14：00

（2）网络投票时间：2013年4月11日-2013年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月11日下午15:00至2013年4月12日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2013年4月9日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年4月9日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

1、议案一：《公司2012年度董事会报告》

2、议案二：《公司2012年度监事会报告》

3、议案三：《公司2012年年度报告全文及其摘要》

4、议案四：《公司2012年度财务决算报告》

5、议案五：《公司2013年度财务预算报告》

6、议案六：《2012年度利润分配预案》

7、议案七：《关于公司 2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

8、议案八：《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

9、议案九：《关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案》

10、议案十：《关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案》

11、议案十一：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

12、议案十二：《关于发行公司债券的议案》

（1）发行规模

（2）向公司股东配售的安排

（3）债券期限

（4）债券利率及确定方式

（5）募集资金用途

（6）担保事项

（7）上市交易场所

（8）决议的有效期

（9）偿债保障措施

13、议案十三：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

14、议案十四：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

15、议案十五：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

16、议案十六：《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

上述十六项议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司于2013年3月19日将其具体内容刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

在本次会议上，独立董事张旭先生、汪祥耀先生、张少龙先生将分别做2012年度述职报告。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：311209

3、登记时间：自2013年4月9日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362135；投票简称：“东南投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号：100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

表决事项	议案名称	对应申报价格
总议案	代表本次股东大会的所有议案	100.00
议案一	公司2012年度董事会报告	1.00
议案二	公司2012年度监事会报告	2.00
议案三	公司2012年年度报告全文及其摘要	3.00
议案四	公司2012年度财务决算报告	4.00
议案五	公司2013年度财务预算报告	5.00
议案六	2012年度利润分配预案	6.00
议案七	关于公司 2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案	7.00
议案八	关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案	8.00
议案九	关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案	9.00
议案十	关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案	10.00
议案十一	关于公司符合发行公司债券条件的议案	11.00
议案十二	关于发行公司债券的议案	12.00
1	发行规模	12.01
2	向公司股东配售的安排	12.02
3	债券期限	12.03
4	债券利率及确定方式	12.04
5	募集资金用途	12.05
6	担保事项	12.06
7	上市交易场所	12.07
8	决议的有效期	12.08
9	偿债保障措施	12.09
议案十三	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	13.00
议案十四	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	14.00
议案十五	关于为子公司银行授信提供担保的议案	15.00
议案十六	关于向全资子公司提供财务资助的议案	16.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2） 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东南网架股份有限公司2012年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月11日15:00至2013年4月12日15:00 的任意时间。

六、其他注意事项：

（1）本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人： 蒋建华

浙江东南网架股份有限公司董事会

2013年3月19日

附件：

浙江东南网架股份有限公司

2012年度股东大会投票授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2013年4月12日召开的2012年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	表决意见
	同意	反对	弃权
议案一：公司2012年度董事会报告
议案二：公司2012年度监事会报告
议案三：公司2012年年度报告全文及其摘要
议案四：公司2012年度财务决算报告
议案五：公司2013年度财务预算报告
议案六：2012年度利润分配预案
议案七：关于公司 2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案
议案八：关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
议案九：关于批准全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司投资建设年产9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目的议案
议案十：关于调整住宅钢结构建设项目实施进度的议案
议案十一：关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案十二：关于发行公司债券的议案
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券期限
4、债券利率及确定方式
5、募集资金用途
6、担保事项
7、上市交易场所
8、决议的有效期
9、偿债保障措施
议案十三：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
议案十四：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
议案十五：关于为子公司银行授信提供担保的议案
议案十六：关于向全资子公司提供财务资助的议案

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2013-020

浙江东南网架股份有限公司

关于举行2012年年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称”公司”）定于2013年3月29日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm) 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长郭明明先生、总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋建华先生、副总经理兼财务总监何月珍女生、一位独立董事、一位保荐人代表人。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2013年3月19日