关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-004
宝鼎重工股份有限公司
关于公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】70号文“关于核准宝鼎重工股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格20.00元/股。公司实际向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额500,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 40,832,000.00元后的募集资金净额为人民币459,168,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10500号验资报告。
(二) 2012年度募集资金使用情况及结余情况
2012年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目16,221.17万元，永久性补充流动资金7,780.00万元，银行手续费等支出0.02万元。
截止2012年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额633.13万元，直接投入募投项目25,671.77万元，归还银行贷款3,000.00万元，永久性补充流动资金9,780.00 万元，银行手续费等支出0.04万元。
截止2012年12月31日，公司募集资金专用账户余额为8,140.43万元，募集资金余额应为6,831.86万元，差异1,308.57万元，原因系收到银行存款利息收入，其中2011年度收到银行存款利息收入117.70万元，2012年度收到银行存款利息收入1,190.87万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2011 年3 月23 日连同国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司余杭支行、深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行两家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2012年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额（元） |
| 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 79718100465575 | 活期户 | 20,146,797.56 |
| 79718100472132 | 活期户 | 26,181,469.91 | |
| 79718100476635 | 定期户 | 35,000,000.00 | |
| 小计 | 81,328,267.47 | ||
| 深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行 | 11006748454803 | 活期户 | 75,995.43 |
| 小计 | 75,995.43 | ||
| 合计 | 81,404,262.90 | ||
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
无。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(六) 节余募集资金使用情况
无。
(七) 超募资金使用情况
1、永久补充流动资金
公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。
截止2012年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金7,780万元，其中使用超募资金的本金7,476.77万元，使用超募资金本金产生的利息收入303.23万元。
2、手续费支出
公司在深圳发展银行股份有限公司杭州余杭支行的超募资金账户发生手续费等支出0.02万元，计入当期损益。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。
(九) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
无。
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
无。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2013年 3月18日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
宝鼎重工股份有限公司
董事会
2013年3月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宝鼎重工股份有限公司 2012年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 45,916.80 | 本年度投入募集资金总额 | 24,001.19 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ---- | 已累计投入募集资金总额 | 39,084.94 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ---- | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ---- | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.年精加工20,000吨大型铸锻件建设项目 | 否 | 21,049.82 | 21,049.82 | 9,772.34 | 16,027.92 | 76.14 | 2013.9 | ---- | ---- | 否 |
| 2.年产2,000套起重机吊钩总成建设项目 | 否 | 12,390.21 | 12,390.21 | 6,448.83 | 10,276.98 | 82.94 | 2013.9 | ---- | ---- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 33,440.03 | 33,440.03 | 16,221.17 | 26,304.90 | 78.66 | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,000.00 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 补充流动资金 | ---- | ---- | ---- | 7,780.00 | 9,780.00 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 手续费支出 | — | — | — | 0.02 | 0.04 | 100 | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | — | — | — | 7,780.02 | 12,780.04 | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 33,440.03 | 33,440.03 | 24,001.19 | 39,084.94 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司的两个募投项目“年精加工20000吨铸锻件建设项目”和“年产2000套吊钩总成建设项目”因设备供应商延期交货影响设备的安装、调试进度，同时募投项目的消防、环保等项目验收手续正在办理中，导致未能按计划进度如期完工。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金12,476.77万元，超募资金产生的利息收入370.84万元， 期末剩余超募资金67.57万元。本期超募资金的使用情况详见三、（七） | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 见三、（八） | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-005
宝鼎重工股份有限公司
关于投资设立杭州市余杭区宝鼎
小额贷款股份有限公司（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见》、《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》中对拓宽民间资本投资领域和范围的鼓励政策，按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》、浙江省政府金融办《关于要求严格把握新增小额贷款公司质量的通知》等相关规定，公司拟作为主发起人发起设立小额贷款公司，小额贷款公司预计注册资本2亿元，公司出资6000万元，占30%的股份，同时在小额贷款公司正式设立1年内增资到3亿元，公司承诺增资3000万元，仍占30%股份。具体情况如下：
一、对外投资概述
1、经公司第一届董事会第二十五次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会处理与设立小额贷款公司相关事宜的议案》，公司拟出资6,000万元作为主发起人，与其他自然人、法人及其他经济组织成立小额贷款公司，拟注册资本2亿元，公司出资占小额贷款公司注册资本的30%，并同意授权公司董事会处理与此相关的事宜。详见公司于2012年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出资设立小额贷款公司的公告》。
2、公司于2012年8月23日收到《杭州市金融办关于同意新增第2批4个小额贷款公司指标的批复》（杭金融办发〔2012〕25号），同意公司作为主发起人在塘栖镇设立小额贷款公司。详见公司《2012年第三季度报告全文》相关章节。目前，公司正在筹建小额贷款公司。
3、按照浙江省政府金融办《关于要求严格把握新增小额贷款公司质量的通知》的规定：“新增小额贷款公司注册资本不低于3亿元（欠发达地区不低于2亿元）。对注册地设在乡镇的新设小额贷款公司，经所在地市级金融办及县级政府认可，其初始资本可调整为2亿元（欠发达地区为1亿元）以上，但小额贷款公司全体股东应承诺在注册成立后的1年内增资到3亿元（欠发达地区为2亿元）以上。”为此，公司拟出资6,000万元作为主发起人设立小额贷款公司，占小额贷款公司30%的股份，同时在小额贷款公司正式设立1年内增资到3亿元，公司承诺增资3,000万元，共出资9,000万元，仍占30%股份。
4、本次拟投资事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表客观公正的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于对外投资和交易的相关规定，本次拟投资事项还需提交公司股东大会审议。
5、目前，公司正在积极筹建小额贷款公司，准备相关申报材料。小额贷款公司试点申报材料需上报杭州市余杭区人民政府初审，由余杭区人民政府将申报材料及申报方案等上报上级金融办审核。根据相关部门的审核批文，方可向工商行政管理部门办理小额贷款公司登记手续。
6、本次拟投资事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：公司拟以货币资金方式出资6,000万元，同时承诺在小额贷款公司正式设立1年内，公司追加投资3,000万元，共出资9,000万元；资金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况：
（1）注册资本：目前，小额贷款公司正在积极筹建过程中，拟注册资本20,000万元，其中，本公司出资6,000万元，占其注册资本的30%；
注册成立后的1年内增资到30,000万元,其中，本公司追加投资3,000万元，共出资9,000万元， 仍占其注册资本的30%。
（2）经营范围：办理各项小额贷款，小企业发展、管理、财务等咨询业务，其他批准的业务（以最终工商登记为准）。
（3）主要投资人的投资规模和持股比例：其他主要投资人基本情况及投资额待定，公司将持续披露小额贷款公司筹建进展公告。
（4）此次投资，经公司权力机构审议批准及相关审核、监管部门审核批准后生效。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
目前，国家支持符合条件的民间资本设立小额贷款公司、担保公司等金融机构，通过有效配置资金、拓宽融资渠道，满足中小企业日益增长的资金需求；公司所在区域杭州市余杭区中小企业数量众多，小额贷款市场需求大，且塘栖镇为浙江省小城市培育试点之一，镇政府各个部门支持小额贷款公司为中小企业发展提供融资平台。
2、对外投资的风险
（1）小额贷款公司设立申报材料需报当地政府部门及相关金融机构和监督管理机构审核批准，存在审核未获批的风险；
（2）小额贷款公司在运营过程中，存在因央行利率水平变化而影响小额贷款公司利率波动的风险；
（3）小额贷款公司属于新生事物，存在由于内部控制程序不完善或外部事件导致经营损失的操作风险；
公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
（1）此次投资将提高公司资金利用率，也有利于提升公司投资效益和整体业绩，符合公司的发展战略。
（2）此次投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
四、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司关于投资设立杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称“小贷公司”）的事项发表如下意见：
1、根据《关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见》、《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》中对拓宽民间资本投资领域和范围的鼓励政策，按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》、浙江省政府金融办《关于要求严格把握新增小额贷款公司质量的通知》等相关规定，公司拟作为主发起人发起设立小额贷款公司，小额贷款公司预计注册资本2亿元，公司出资6000万元，占30%的股份，同时在小额贷款公司正式设立1年内增资到3亿元，公司增加投资3000万元，仍占30%股份。
2、公司董事会审计委员会对本次投资做了认真审查并出具审查意见，本次拟投资事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议；其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、公司本次投资具有实际可操作性和可行性，符合国家产业政策，实际投入运营后可增强公司盈利能力，有利于提升公司整体竞争力和投资收益。
因此，我们认为公司参与投资小额贷款公司是必要的，不存在损害公司和股东利益的情形，对此无异议，同意提交公司股东大会审议此次投资事项。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会关于公司投资设立小额贷款公司的审查意见及会议决议。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会
2013年3月19日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-006
宝鼎重工股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）第二届董事会第三次会议于2013年3月18日9：00在宝鼎重工办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2013年3月8日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应到表决董事7人，实到表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式表决，通过了以下议案：
一、关于公司《2012年度总经理作报告》的议案
本次会议审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案
本次会议审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》的议案，并同意提请公司2012年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2012年年度报告》相关章节。
公司独立董事张金、辛金国、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司《2012年度财务决算报告》的议案
本次会议审议通过了关于公司《2012年度财务决算报告》的议案，同意本议案提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司《2012年年度报告及摘要》的议案
本次会议审议通过了公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案，同意提请公司2012年度股东大会审议。
《2012年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。《2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案
本次会议审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案》的议案，同意“以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利15,000,000.00元；本年度不进行送红股及资本公积转增股本”。同意本议案提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，同意提请2012年度股东大会审议。
保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于2012年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议通过了公司董事会《关于2012年度内部控制的自我评价报告》的议案，公司保荐机构对该报告出具核查意见，监事会和独立董事发表同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、关于《上市公司内部控制规则落实自查表》的议案
本次会议审议通过了《关于上市公司内部控制规则落实自查表》的议案，保荐机构对此出具了核查意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、公司《关于投资设立杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）的议案》
根据相关规定，公司拟作为主发起人发起设立小额贷款公司，小额贷款公司预计注册资本2亿元，公司出资6000万元，占30%的股份，同时在小额贷款公司正式设立1年内增资到3亿元，公司承诺增资3000万元，仍占30%股份。
本次会议审议通过了《关于投资设立杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）的议案》，同意提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、关于增设公司内部管理机构的议案
本次会议审议通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》，同意设立企管部，主要负责公司日常综合管理、改革创新、监督考核等；同意设立信息部，通过ERP管理系统项目建设来提高公司精益化管理水平，并通过公司信息化建设提升企业内在竞争力。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司2012年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司2013年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2012年度股东大会审议本议案。
公司独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构。本次会议审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》，
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、关于召开2012年度股东大会的议案
本次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会》的议案，决定于2013年5月9日9：30召开2012年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会
2013年3月19日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-007
宝鼎重工股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于2013年3月18日上午9：30在公司行政楼会议室现场表决方式召开第二届监事会第三次会议。会议通知已于2013年3月8日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：
一、关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案
本次会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司《2012年度财务决算报告》的议案
本次会议审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司《2012年年度报告及摘要》的议案
本次会议审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》的议案，并同意提交公司2012年度股东大会审议。
经审核，监事会认为《2012年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2012年归属于母公司股东的净利润45,115,219.65元，母公司实现净利润41,280,382.03元，提取10%法定公积金4,128,038.20元，加上年初未分配利润106,921,524.47 元，减去2011年度利润分配现金红利30,000,000.00元，截止2012年12月31日，可供股东分配的利润为114,073,868.30元。
公司拟以2012年末的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利15,000,000.00元；本年度不进行送红股及资本公积转增股本。
经监事会核查，认为上述利润分配预案经董事会认真研究公司经营现状和未来发展计划的基础上拟定，符合公司的发展需求；上述利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意提交公司2012年度股东大会审议，其拟定和审议程序符合规定。因此，监事会对此预案无异议，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意提交公司2012年度股东大会审议。
经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2012年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司董事会《关于2012年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议了公司董事会《关于2012年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2012年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。审议通过此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案
本次会议审议了《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案，经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2013年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。审议通过此议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司监事会
2013年3月19日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-008
宝鼎重工股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月18日召开的第二届董事会第三次会议决议，公司决定于2013年5月9日（星期四）召开2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议时间：2013年5月9日（星期四）9：30
2、股权登记日：2013年5月3日（星期五）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室
5、会议表决方式：现场投票
二、会议出席人员
1、截至2013年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、会议记录人员；
4、公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告》的议案
议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告中公司《2012年年度报告》相关章节。
会中听取独立董事的述职报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告》的议案
议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第三次会议决议公告》相关内容。
4、审议《关于公司2012年年度报告及摘要》的议案
（下转A43版）