关于召开2012年度股东大会的通知
（上接A45版）
本次以超募资金9,900万元投资内蒙古60吨/ 年辅酶Q10扩产项目，符合公司战略规划，可以扩大业务规模，提高竞争力，提升公司盈利能力及综合营运能力。本次超募资金的使用不构成关联交易，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、相关审核及批准程序
（一）公司于2013年3月18日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于投资内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目暨对子公司增资的议案》，本次投资在董事会职权范围内，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）公司独立董事发表意见如下：
公司本次使用超募资金中的9,900.00万元投资建设内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目，能够解决公司存在的生产瓶颈，扩大辅酶Q10的市场占有率, 提高公司的竞争力。本次超募资金投资项目拟由全资子公司金达威药业实施完成。公司使用该部分超募资金建设60吨/年辅酶Q10扩产项目并对金达威药业增资是合理也是必要的，符合公司实际经营情况和发展需要，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
我们认为本次超募资金使用的内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，同意公司使用超募资金中的9,9000.00万元投资建设内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目并对金达威药业增资。
（三）保荐机构发表意见如下
经核查，华泰联合证券认为：
1、金达威超募资金用于“60吨/年辅酶Q10扩产项目”与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，专注于主营业务，有利于提高公司在辅酶Q10产品市场的地位和盈利能力，有利于提高公司的盈利能力和市场竞争力，符合公司的发展战略；
2、本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，独立董事发表了独立意见，履行了相应的程序；
保荐机构同意金达威实施该事项。
（四）其他事项
在履行完相关手续后，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，为方便和加强超募资金的存储、使用和管理，金达威药业将增设一个超募资金专用账户用于存放该项目的建设资金和流动资金，并对该超募资金进行专户储存和管理，签订四方监管协议，实施四方监管。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2013-011
厦门金达威集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月18日召开的第四届董事会第二十次会议决议，公司董事会决定于2013年4月10日下午2时30分在厦门市海沧区公司五层会议室召开2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规和相关规范性文件规定。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2013年4月10日下午14：30开始
网络投票时间为：2013年4月9日－2013年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年4月9日15:00至2013年4月10日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年4月3日；
3、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、本次股东大会出席对象：
1、凡截止2013年4月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
三、会议审议事项：
1、《关于2012年度财务决算报告的议案》；
2、《关于2012年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2012年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2012年度报告及报告摘要的议案》；
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
8、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。
其中，议案7、议案8、议案9采取累积投票方式进行表决，相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中。独立董事和非独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司独立董事陈旭俊、卢英华、陈守德将在年度股东大会上述职。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
四、现场会议登记事项：
1、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2013年4月8日至2013年4月9日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；
3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部；
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362626
2.投票简称：“金达投票”
3.投票时间：2013年4月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4.在投票当日，“金达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案7为选举非独立董事，则7.01元代表第一位候选人，7.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 议案1 | 《关于2012年度财务决算报告的议案》； | 1.00 |
| 议案2 | 《关于2012年度董事会工作报告的议案》； | 2.00 |
| 议案3 | 《关于2012年度监事会工作报告的议案》； | 3.00 |
| 议案4 | 《关于2012年度报告及报告摘要的议案》； | 4.00 |
| 议案5 | 《关于2012年度利润分配方案的议案》； | 5.00 |
| 议案6 | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》； | 6.00 |
| 议案7 | 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； | 7.00 |
| （1） | 选举江斌为董事 | 7.01 |
| （2） | 选举张兴明为董事 | 7.02 |
| （3） | 选举梁传玉为董事 | 7.03 |
| （4） | 选举詹锐为董事 | 7.04 |
| （5） | 选举陈佳良为董事 | 7.05 |
| （6） | 选举马国清为董事 | 7.06 |
| 议案8 | 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； | 8.00 |
| （1） | 选举陈旭俊为独立董事 | 8.01 |
| (2) | 选举陈守德为独立董事 | 8.02 |
| (3) | 选举卢英华为独立董事 | 8.03 |
| 议案9 | 《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。 | 9.00 |
| （1） | 选举陆为中为监事 | 9.01 |
| （2） | 选举许履中为监事 | 9.02 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
| 投给候选人的选举票数 | 委托数量 |
| 对候选人A投X1票 | X1股 |
| 对候选人B投X2票 | X2股 |
| … | … |
| 合 计 | 该股东持有的表决权总数 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月9日下午3：00，结束时间为2013年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.0元 | 4位数字的“激活校验码” |
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30 前发出，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30 后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门金达威集团股份有限公司2012年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。公司非独立董事应选人数为6人，独立董事应选人数为3人，股东代表监事应选人数为2人。
4. 查询投票结果：股东可在完成投票当日18：00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
2、联系方式：
电话：0592-6511111，0592-3781760
传真：0592-6515151
邮编：3610022
联系人： 洪彦、丁雪萍
特此通知。
附：法定代表人身份证明书、授权委托书（格式）
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月十八日
附件1：
法定代表人身份证明书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2013年4月3日，本公司持有贵公司股份 股。兹证明 先生/女士（身份证号码： ）为本公司法定代表人，由其全权代表本公司出席贵公司2012年度股东大会，并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。
特此确认！
股东单位：（公章）
法定代表人（签字）：
年 月 日
附件2：
授 权 委 托 书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2013年4月3日，本人/本公司（即委托人）现持有贵公司股份 股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2012年度股东大会，并对提交该次股东大会审议的所有议案行使表决权。
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签字或公章）：
委托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2013-012
厦门金达威集团股份有限公司
关于举办2012年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2013年3月25日（星期一）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理江斌先生、董事副总经理陈佳良先生、独立董事陈守德先生、财务总监马国清先生、董事会秘书洪彦女士、保荐代表人杨涛先生、公司证券部相关人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2013-013
厦门金达威集团股份有限公司
2013年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年3月31日
2、预计的业绩： (亏损 (扭亏为盈 (同向上升 √同向下降
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降：40% - 60% | 盈利：3,816.05万元 |
| 盈利：1,526.42万元–2,289.63万元 |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、维生素D3平均销售价格与上年同期相比大幅下跌，预计该产品一季度对公司的利润没有贡献；
2、维生素A平均销售价格与上年同期相比下跌10%左右，销售量也有所减少，预计该产品一季度对公司的利润贡献与上年同期相比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2013年一季度实际盈利情况以公司2013年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十八日