股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2013-013

  山东钢铁股份有限公司

  第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2013年3月15日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2013年3月18日上午9:00，以通讯方式召开公司第四届董事会第八次（临时）会议。会议如期召开，应到董事7名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事7名，分别为：任浩先生、陈启祥先生、陈向阳先生、毕志超先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关部门负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经过半数董事共同推举任浩先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；

  公司第四届董事会原董事长邹仲琛先生因年龄原因退出现有工作岗位，已向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司董事和董事长职务。因邹仲琛先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。

  为确保董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会成员选举公司董事任浩先生为公司第四届董事会董事长（简历附后）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、关于增补第四届董事会董事的议案。

  公司第四届董事会原董事邹仲琛先生因年龄原因退出现有工作岗位，原董事谭庆华先生因工作变动，均已向公司董事会递交了书面辞职报告，分别请求辞去公司董事、董事长职务和公司董事、副董事长职务。因邹仲琛先生和谭庆华先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。

  经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第四届董事会提名崔聚荣先生为董事候选人（简历附后）。

  该议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东钢铁股份有限公司董事会

  二○一三年三月十九日

  附：

  一、董事长任浩先生简历

  任浩，男，汉族，1956年12月出生，山东莱芜人。中国共产党党员。大学学历，工商管理硕士学位，工程技术应用研究员。历任莱芜钢铁集团有限公司特殊钢厂厂长、党委副书记；莱芜钢铁股份有限公司董事、总经理；莱芜钢铁集团有限公司副总经理、总工程师、董事长、党委副书记；山东钢铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记；山东钢铁股份有限公司董事。现任山东钢铁集团有限公司董事长、党委书记。

  二、董事候选人简历

  崔聚荣，男，汉族，1962年3月出生，山东诸城人。中国共产党党员。大学学历，工程硕士学位，高级工程师。历任甘肃酒泉钢铁公司团委书记；甘肃酒泉钢铁公司烧结厂党委书记、厂长；甘肃嘉峪关市副市长；甘肃嘉峪关市市委常委、组织部长；甘肃省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员；山东钢铁集团有限公司副总经理、党委委员；山东钢铁集团矿业有限公司董事长。现任山东钢铁集团有限公司副董事长、党委副书记。