证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2013—003 B 900922

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会2013年第一次临时

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2013年03月13日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2013年第一次临时会议的通知,并于2013年03月19日以通讯方式召开。会议应表决董事9名, 实际表决9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过：

  《关于子公司以信用方式为本公司银行授信额度提供担保的提案》

  为保证公司经营资金周转的需要，拟采用由上海一毛条纺织有限公司（本公司下属子公司）为本公司提供信用担保的方式向宁波银行上海黄浦支行申请授信人民币2500万元，期限为生效之日起一年。

  担保单位情况：上海一毛条纺织有限公司，注册资本11832万元，法定代表人：刘杰。上海一毛条有限公司系本公司全资子公司。该公司的经营范围：毛条、毛纱、五金交电等批发、咨询。截止2012年9月30日，该公司总资产17003.85万元；净资产12561.37万元；资产负债率26.13%。

  独立董事认为，公司贸易业务需要流动资金支持，而以信用担保方式借款有利于充分利用现有企业资源，符合公司利益。

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一三年三月十九日