证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2013-007

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届董事会第三十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2013年3月18日(星期一)下午15:00在本公司46层第一会议室召开。会议通知于2013年3月8日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于清理固定资产的议案》

  同意下属子公司分批进行固定资产清理，清理报废资产收益4,347,875.31元列入2012年营业外收入科目核算，清理损失27,453,217.87元列入2012年营业外支出科目核算。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于计提、转回和核销坏账准备的议案》

  1、同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司本期计提坏账准备18,617.34元，计入资产减值损失18,617.34元。

  2、同意本公司全资子公司广东高速科技投资有限公司本期转回坏账准备142,376.38元并核销坏账准备157,623.62元，冲回资产减值损失142,376.38元。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于二○一二年度财务决算报告的议案》

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过《关于二○一二年度利润分配预案的议案》

  同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，预案如下：

  1、提取10%的法定公积金13,195,496.53元；

  2、提取62,855,887.40元作为2012年度分红派息资金。以2012年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2012年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过《关于二○一三年度财务预算报告的议案》

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （六）审议通过《二○一二年度董事会工作报告。》

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过《二○一二年度总经理业务报告》

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过《关于审议2012年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  （九）审议通过《关于二Ｏ一二年年度报告及其摘要的议案》，并准予公告

  此议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字的第六届董事会第三十六次（临时）会议决议；

  （二）经与会董事签字的第六届董事会第三十六次（临时）会议记录。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十日

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2013-008

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届监事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2013年3月18日(星期一)下午在本公司46层第一会议室召开。会议通知于2013年3月8日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《二○一二年度监事会工作报告》

  本议案尚需提交本公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于二○一二年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为：二○一二年度报告及其摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过《关于审议2012年度内部控制评价报告的议案》

  经认真审议《广东省高速公路发展股份有限公司2012年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，评价结果比较客观地反映了公司公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，我们认同该报告。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  （四）审阅了公司第六届董事会第三十六次会议审议的《关于清理固定资产的议案》、《关于计提、转回和核销坏账准备的议案》、《关于二○一二年度财务决算报告的议案》、《关于二○一三年度财务预算报告的议案》、《二○一二年度董事会工作报告》、《二○一二年度总经理业务报告》，同意董事会对上述议案所作的决议。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  （一）经与会监事签字的第六届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司监事会

  二〇一三年三月二十日