证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－003

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  关于董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年3月18日，本公司收到董事郑万河先生的书面辞职报告。因年龄原因，董事郑万河先生向董事会提出辞去董事职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事郑万河先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自2013年3月18日送达公司董事会时生效。公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

  公司董事会衷心感谢郑万河先生在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月十九日