证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2013-009

  山东得利斯食品股份有限公司

  关于二○一二年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议召集和出席情况

  山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年3月20日在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份182,692,168股，占公司总股份251,000,000股的72.7857%。

  本次会议由董事会召集，董事长郑和平先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  二、 议案的审议情况

  本次会议以现场投票方式对议案进行了表决，形成如下决议：

  1、以182,692,168股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2012年年度报告》及其摘要。

  2、以182,692,168股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  3、以182,692,168股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  4、以182,692,168股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算》。

  5、以182,360,100股赞成、332,068股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99.8182%，审议通过了《2012年度利润分配预案》。

  6、以182,692,168股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  7、以182,692,168股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  在本次会议上独立董事刘海英女士、张永爱女士作了年度述职报告。

  具体内容详见2013年2月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京中伦律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2012年年度股东大会决议》

  2、北京中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  山东得利斯食品股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月21日

  关于山东得利斯食品股份有限公司

  2012年年度股东大会的法律意见书

  致：山东得利斯食品股份有限公司

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告之用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集与召开程序

  本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2013年2月27日发出，并于2013年3月20日上午在山东省诸城市昌城镇驻地如期召开。董事长郑和平先生主持会议。

  经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

  二、出席本次股东大会人员的资格

  经本所律师查验，出席会议的股东及股东代理人共3名,代表公司股份18,269.2168万股，占公司有表决权股份总数的72.7857%。其他出席或列席本次股东大会的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。

  经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。

  三、本次股东大会的表决程序和表决结果

  本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

  本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议通过了以下议案：

  1、以18,269.2168万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2012年年度报告》及其摘要。

  2、以18,269.2168万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  3、以18,269.2168万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  4、以18,269.2168万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2012年度财务决算和2013年度财务预算》。

  5、以18,236.0100万股赞成、332,068股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的99.8182%，审议通过了《2012年度利润分配预案》。

  6、以18,269.2168万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  7、以18,269.2168万股赞成、0股反对、0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决结果合法有效。

  四、结论意见

  综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  北京市中伦律师事务所

  负责人： 张学兵 承办律师： 李瑞

  承办律师：喻永会

  2013年3月20日