四川成发航空科技股份有限公司

  2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）报告期总体经营情况

2012年是公司完成整合后的第一个完整的年度，公司克服了内贸航空产品市场需求下滑、科研任务繁重等的严峻考验，围绕"质量效益年"确定的各项目标，公司上下团结一致，迎难而上，生产经营总体呈现出稳步增长的良好态势。

1、外贸业务逆势增长。

报告期，公司加大人员和设备投入，主动出击，快速响应，核心竞争能力进一步增强，受到外商的高度赞誉，为外贸业务的后续拓展打下了坚实的基础。公司现已成为霍尼韦尔中国区战略发展供应商、GE能源压气机叶片免检供应商。

2、技术、研发实现突破。

公司型号研制突飞猛进，实现新的阶段性突破，得到了上级机关的高度肯定；大力开展技术攻关，加强了设计、工艺、材料等项目预研、基础研究和关键技术研究；强化技术系统管理，进一步提升了档案、标准化、信息化和技术状态等管理能力和水平。

3、控质量，提效益，苦练内功打造核心竞争力。

2012年，公司深入开展"质量效益年"活动。坚持"质量立厂"的理念，整合内贸航空产品、外贸航空产品质量管理体系，开展型号技术质量复查，组织外包、成附件供方审核，严格过程监控和实物验收等工作，加强了科研批产和外贸项目的质量控制。

面对成本费用快速上涨、产品效益空间受到严重挤压等不利因素，公司强化成本意识，将成本费用控制作为经营管理的重中之重，把降本增效工作作为一项长期的管理改善活动，从严控制各类开支规模，努力实现降本增效。

4、抓管理，强技术，在创新中增强发展优势。

2012年，公司以战略目标管理为统领，以规范企业管理、提升管理水平为目标，以各项管理创新工具和方法的推广应用为载体，从管理提升与创新工程、IBSC、精益六西格玛、6S、内控体系、财务体系、市场体系、安全体系、国安保密体系、信息化体系建设等多个方面开展工作。全面启动协同工作与产品数据管理平台、制造执行系统、全面预算管理系统、数据展示及任务跟踪系统等一系列应用系统建设工作。

（二）公司发展战略

2013年，公司深入落实 "主业突出、军民融合、以人为本、协调发展"的公司战略，积极构建有技术优势和专业特色明显的中心和平台，融入世界航空产业链，实现专业化航空制造技术达到与国际先进企业并驾齐驱，成为航空发动机及燃气轮机零部件世界级优秀供应商，成为中国航空发动机研发骨干企业，成为航空发动机衍生产品驰名制造商和服务商。

（三）经营计划

2013年，公司要深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神、中航工业集团公司和发动机公司峰会精神，坚持以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以综合平衡计分卡为统筹全局，协调发展的战略管控平台，积极开展"市场效益年"活动，深化降本增效，开源节流，加强经济考核，提高企业盈利能力。年度经营计划"即：坚持一条主线，加强两个创新，实施三管齐下，通过四个降低，实现五个提高，推动公司各项工作再上新台阶"。

一条主线：就是以完成科研经营目标为主线。

两个创新：就是管理创新和技术创新。

三管齐下：就是做大军品市场、拓宽外贸市场、培育民品市场，实现军、贸、民协调增长。

四个降低：就是降低管理费用、存货占用、降低能源消耗、降低各类事故。

五个提高：就是提高技术水平、提高产品质量、提高生产效率、提高经济效益、提高职工收入。

2013年总体经营目标为：公司预计实现经营业绩稳步增长，力争实现收入18.20亿元。

董事长： 陈锦

四川成发航空科技股份有限公司

2013年3月19日

股票简称	成发科技	股票代码	600391
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈育培	郑云燕
电话	028-89358616	028-89358665
传真	028-89358615	028-89358615
电子信箱	board@scfast.com	zhengyunyan@scfast.com

	2012年(末)	2011年(末)		本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,589,102,974.46	3,313,975,959.66	3,313,975,959.66	8.30	2,586,291,675.93	2,586,291,675.93
归属于上市公司股东的净资产	1,628,926,076.86	1,600,260,783.60	1,600,260,783.60	1.79	1,103,069,993.91	1,103,069,993.91
经营活动产生的现金流量净额	-74,618,241.26	35,537,373.28	35,537,373.28	-309.97	128,500,559.03	128,500,559.03
营业收入	1,573,020,698.48	1,624,627,560.51	1,624,627,560.51	-3.18	1,593,747,009.55	1,593,747,009.55
归属于上市公司股东的净利润	37,462,539.70	47,099,935.85	47,099,935.85	-20.46	84,315,945.69	84,315,945.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,105,734.43	28,229,667.18	28,229,667.18	24.36	46,290,662.05	46,290,662.05
加权平均净资产收益率（%）	2.32	2.68	2.68	减少0.36个百分点	7.86	7.86
基本每股收益（元／股）	0.11	0.16	0.26	-31.25	0.36	0.46
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.16	0.26	-31.25	0.36	0.46

截止报告期末股东总数			23,668		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		27,833
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都发动机（集团）有限公司	国有法人	36.02		118,907,305	52,847,691	0	无
万利隆投资管理有限公司	境内非国有法人	5.26		17,365,755	7,718,113	0	无
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.26		17,365,755	7,718,113	0	无
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.02		13,271,618	6,033,653	0	无
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司	国有法人	2.47		8,137,294	2,566,575	0	无
江苏鑫惠创业投资有限公司	国有法人	2.45		8,100,000	2,874,194	0	无
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	国有法人	1.12		3,699,156	1,644,069	0	无
上海彤卉实业有限公司	境内非国有法人	0.84		2,772,363	1,232,161	0	无
江西国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同	未知	0.71		2,340,000	2,340,000	0	无
江西国际信托股份有限公司－金狮89号资金信托合同	未知	0.64		2,098,000	2,098,000	0	无

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
成都发动机（集团）有限公司		118,907,305	人民币普通股118,907,305
万利隆投资管理有限公司		17,365,755	人民币普通股17,365,755
天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)		17,365,755	人民币普通股17,365,755
鹰潭宏山投资管理有限合伙企业		13,271,618	人民币普通股13,271,618
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司		8,137,294	人民币普通股8,137,294
江苏鑫惠创业投资有限公司		8,100,000	人民币普通股8,100,000
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司		3,699,156	人民币普通股3,699,156
上海彤卉实业有限公司		2,772,363	人民币普通股2,772,363
江西国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同		2,340,000	人民币普通股2,340,000
江西国际信托股份有限公司－金狮89号资金信托合同		2,098,000	人民币普通股2,098,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，万利隆投资管理有限公司、天津国汇股权投资管理合伙企业(有限合伙)、鹰潭宏山投资管理有限合伙企业、江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、上海彤卉实业有限公司相互间、与其他前十名股东间无关联关系，也不属于一致行人；成发集团和沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司受同一实际控人中航工业控制，属于关联人；未知江西国际信托股份有限公司－金狮88号资金信托合同和江西国际信托股份有限公司－金狮89号资金信托合同相互间是否存在关联关系或者一致行动人关系。