证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2013－014

  河南中原高速公路股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

  ● 本次会议没有新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年3月21日上午9时，在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份1,463,488,536股，占公司有表决权股份总数的65.12%。大会由公司董事会召集，董事长关健先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票方式表决，审议通过《关于公司对外投资的议案》。

  同意公司通过全资控股子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”）向上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）（以下简称“秉原兆”）出资不超过人民币8亿元用于源升·世纪城项目投资，预计资金年回报率为16.88％。上述8亿元投资资金来源于公司提供给秉原控股的资金授信，授信期限不超过4年。秉原控股将以认缴出资额为限，承担有限责任。

  表决结果：同意1,463,488,536股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议纪录；

  2、本次股东大会决议；

  3、法律意见书。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司

  董事会

  2013年3月21日