第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2013-001
华域汽车系统股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013 年3月21日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2013年3月11日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、审议通过《2012年度董事会工作报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《2012年度总经理工作报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议通过《2012年度独立董事述职报告》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、审议通过《2012年度财务决算报告》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
五、审议通过《2012年度利润分配预案》；
以公司2012年年末总股本2,583,200,175股为基准，每10股派送现金红利3.7元（含税），共计955,784,064.75元，占母公司当年实现可供分配利润额的56.40%，占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.80%。本次不进行资本公积金转增。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
六、审议通过《2012年年度报告及摘要》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
七、审议通过《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
八、审议通过《关于<公司2012年度社会责任报告>的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
九、审议通过《关于<公司五年滚动发展规划>的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十、审议通过《关于投资设立华域正大有限公司的议案》；
为满足核心整车客户拓展泰国及东盟汽车市场的需要，逐步培育华域汽车的海外配套和国际经营能力，公司拟与泰国易初工业集团有限公司及谢杰人先生合资设立华域正大有限公司（暂定名，具体名称将以注册地相关机构登记核定为准，以下简称“合资公司”），注册地为泰国曼谷（具体地址待定），注册资本为2亿泰铢，约合人民币4,000万元（汇率按1人民币元=5泰铢计算）。其中本公司占51%股份，易初工业集团有限公司及谢杰人先生共计占49%股份（其中谢杰人先生持有1股）。投资双方按股比以现金方式出资。
合资公司经营业务范围为仪表板总成、中控台总成、座椅总成、方向盘总成、保险杠总成、摇窗机总成、发动机装配和门总成等装配、销售。
董事会授权公司经营层签署包括股东协议在内的相关协议并具体办理相关手续。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十一、审议通过《关于投资设立上海延锋江森座椅机械部件有限公司的议案》；
为深化与美国江森自控有限公司在汽车座椅业务上的战略合作，实现汽车座椅关键零部件产业链的纵向一体化整合，公司与江森自控（中国）投资有限公司（美国江森自控有限公司之全资子公司，以下简称“江森自控”）合资组建上海延锋江森座椅机械部件有限公司（暂定名，名称将以工商管理部门核定为准，以下简称“合资公司”），注册地为上海市浦东新区（具体注册地址待定），合资年限为25年。注册资本为30,000万元人民币，其中本公司占50%股权，江森自控占50%股权，投资双方按股比以现金方式出资。
合资公司经营业务范围为：设计、开发、制造、销售汽车座椅总成、座椅功能件产品和其组件以及董事会决定的其他产品，并为之提供技术指导和售后服务，以及上述产品的批发、进口和出口。
董事会授权公司经营层签署包括股东协议在内的相关协议并具体办理相关手续。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十二、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易金额的议案》；
预计2013年度公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司签署的《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议项下，各类日常关联交易的总金额约为8,075,000万元。
本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、沈建华先生、孙持平先生、陈寿龙先生回避了表决。其余5名非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。（详见当日公告临2013－003）
十三、审议通过《关于预计2013年度对外担保的议案》；
2013年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。
在具体实施中，董事会授权公司总经理可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币（含1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。
总经理对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十四、审议通过《关于2013年度公司为所属企业提供委托贷款的议案》；
公司2013年度在累计不超过人民币30亿元（含30亿元）的金额内，依法为所属企业（包括控股子公司、共同控制企业和参股企业及其所投资的企业，不含关联方企业）提供委托贷款，贷款用途为满足公司所属企业正常经营活动的流动性需要或新增生产性项目投资。
董事会授权公司经营层在上述额度内批准并签署包括委托贷款协议在内的相关协议并具体办理相关手续。
本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十五、审议通过《关于向关联方上海菲特尔莫古轴瓦有限公司提供委托贷款的议案》；
（一）关联交易综述
公司将通过第三方金融机构以委托贷款的方式为上海菲特尔莫古轴瓦有限公司（以下简称“轴瓦公司”）提供总额不超过6,000万元人民币的委托贷款额度，使用期为1年以内（含），贷款利率按提款时中国人民银行公布的同档期贷款利率区间计算。
公司持有轴瓦公司40%股份，美国辉门股份（亚洲）有限公司持有其60%股权；该公司注册地址：上海市灵石路697号；法定代表人：薛建；注册资本：1,178.5万美元；主营业务：开发、生产轴瓦、衬套、止推片等轴瓦类产品，轴瓦工装及轴瓦材料，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。因公司监事会主席薛建先生系轴瓦公司的董事长，因此该项交易构成了公司的关联交易。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
（二）独立董事意见
公司陈步林、张维炯、朱荣恩3名独立董事对此项关联交易发表意见如下：
此项关联交易提案已经公司独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，此项关联交易按照诚实信用原则及遵循公平、公正、公开的原则进行，委托贷款利率符合市场规则，对公司和全体股东是公平合理的，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（三）本次交易的目的以及对公司的影响
本次交易的目的是有效解决轴瓦公司的生产经营中流动资金的需求，以最大限度地发挥其生产能力。本次交易未损害上市公司及全体股东的利益。
十六、审议通过《关于公司控股子公司上海拖拉机内燃机有限公司向关联方上海爱知锻造有限公司提供委托贷款的议案》；
（一）关联交易综述
公司控股子公司上海拖拉机内燃机有限公司（以下简称“拖内公司”）将通过第三方金融机构以委托贷款的方式为上海爱知锻造有限公司（以下简称“爱知锻造”）提供为期1年、金额不超过6,000万元人民币的委托贷款额度，贷款利率按提款时中国人民银行公布的同档期贷款利率区间计算。
拖内公司注册地为上海市翔殷路999号；法定代表人：沈建华；注册资本：11.8亿元人民币；主营业务：拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备、附件、摩托车配附件、汽车配附件、齿轮箱及工矿配件、农机具的生产及销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。公司持有拖内公司100%股份。
爱知锻造（拖内公司持有40％股份，日本国爱知制钢株式会社、丰田通商株式会社、日本国住友商事株式会社合计持有60%股份）；注册地址：上海市嘉定区嘉安公路3300号；企业类型：中外合资；法定代表人：沈建华；注册资本：2,774万美元；主营业务：开发、生产各类汽车锻件和机械锻件，销售自产产品（涉及许可证经营的凭许可证经营）。因公司副董事长沈建华先生系爱知锻造的董事长，因此该项交易构成了公司的关联交易。
公司现有董事9名，在董事会对此项关联交易议案表决过程中，关联董事沈建华先生回避了表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司陈步林、张维炯、朱荣恩3名独立董事对此项关联交易发表意见如下：
此项关联交易提案已经公司独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，此项关联交易按照诚实信用原则及遵循公平、公正、公开的原则进行，委托贷款利率符合市场规则，对公司和全体股东是公平合理的，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（三）本次交易的目的以及对公司的影响
本次交易的目的是有效解决爱知锻造的生产经营中流动资金的需求，以最大限度地发挥其生产能力，提高盈利水平。本次交易未损害上市公司及全体股东的利益。
十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司财务审计机构的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十八、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司内部控制审计机构的议案》；
同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的内部控制审计机构。
（同意9票，反对0票，弃权0票）
十九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
（同意9票，反对0票，弃权0票）
二十、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
（详见当日公告临2013－004）
（同意9票，反对0票，弃权0票）
上述第一、三、四、五、六、十二、十七、十八、十九项等议案将提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2013年3月23日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2013－002
华域汽车系统股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年3月21日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2013 年3月11日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》；
（同意3票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过《2012年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：
公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2012年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
三、审议通过《关于<公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
四、审议通过《关于<公司2012年度社会责任报告>的议案》；
（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
五、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易金额的议案》。
监事会认为公司所预计的2013年度发生的8,075,000万元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）
上述第一、二、五项议案将提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会
2013年3月23日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2013－003
华域汽车系统股份有限公司
关于预计2013年度日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2013年度日常关联交易的基本情况
预计2013年度公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司签署的《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四个日常关联交易框架协议项下，各类日常关联交易的总金额约为8,075,000万元。
二、关联方介绍和关联关系
1．主要关联企业情况（根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定）
法人实际控制人：上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）
控股股东：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）
控股股东相关企业
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法人实际控制人相关企业
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其他
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2．关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。
二、定价政策和定价依据
上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。
三、交易目的和交易对公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。
四、审议程序
1．此议案经公司董事会审计委员会2013年第一次（扩大）会议审议及独立董事事前认可，同意提交公司第七届董事会第四次会议审议。
2．经2013年3月21日召开的公司第七届董事会第四次会议审议，以5票同意、0票反对、0票弃权通过该议案（关联董事陈虹先生、沈建华先生、孙持平先生、陈寿龙先生等回避了表决），并将提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会上回避对此议案的表决。
3．独立董事对该事项发表的独立意见：上述2013年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2013年生产经营计划的顺利实施，不会损害上市公司的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、关联交易的金额预计
公司预计2013年度在上述四份框架协议项下各类日常关联交易的总金额约为8,075,000万元，具体情况如下：
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七、备查文件目录
1．公司第七届董事会第四次会议决议；
2．董事会审计委员会2013年第一次（扩大）会议纪要；
3. 独立董事对公司预计2013年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2013年3月23日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2013－004
华域汽车系统股份有限公司
关于召开公司2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第七届董事会第四次会议决议，现将召开2012年度股东大会通知公告如下：
公司定于2013年5月31日（星期五）下午2时召开2012年度股东大会，地点为上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅。
一、会议议题
1．2012年度董事会工作报告；
2．2012年度监事会工作报告；
3．2012年度独立董事述职报告；
4．2012年度财务决算报告；
5．2012年度利润分配预案；
6．2012年年度报告及摘要；
7. 关于预计2013年度日常关联交易金额的议案；
8．关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司财务审计机构的议案;
9．关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司内部控制审计机构的议案；
10.关于修订《募集资金管理制度》的议案。
二、出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2013年5月24日（星期五）下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
三、登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。
2、现场参会登记时间：2013年5月29日（星期三）上午9时至下午4时。
3、登记地点：上海立信维一软件有限公司，上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路，地铁2号线江苏路战4号口出，附近公交车辆有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等。
现场参会登记场所联系电话：（8621）52383317
4、公司联系部门：董事会办公室
5、公司联系办法
地址：上海威海路489号（200041）
电话：（8621） 22011701
传真：（8621） 22011790
四、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。
特此公告！
华域汽车系统股份有限公司
董 事 会
2013年3月23日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席华域汽车系统股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2013年 月 日 委托有效期： 天
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注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内“√”。如股东不作具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；
2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；
3、法人股东委托书需加盖公章。
附件2：
上海汽车集团股份有限公司培训中心地图
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| 上海安吉海天汽车售后服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车俱乐部有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉广告有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 福建厦门申闽汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 江苏安吉汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京博瑞页川汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 北京页川上海大众汽车销售维修中心 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 北京页川瑞得汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 北京市页川德众旧机动车经纪有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 安吉汽车租赁有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉黄帽子汽车用品有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海诚新二手车经营管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 江苏天泓诚新汽车经营服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海腾众汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 无锡腾众汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 安吉汽车物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 安吉汽车物流(上海)有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车零部件物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 仪征上汽赛克物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉速驰储运有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海安吉通汇汽车物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 辽宁安吉联合汽车物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 重庆安吉红岩物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 江苏安吉零部件物流有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海海通洋山汽车码头有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安盛汽车船务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安东商品轿车铁路运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安北汽车物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉迅达汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安富轿车驳运有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安捷轿车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海嘉顿储运有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉日邮汽车运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 柳州申菱运输有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 青岛安吉投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 江苏安吉汽车物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车进出口有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海上汽国际货物运输代理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海赛翔汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安悦汽车物资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海尚元投资管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车资产经营有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海万众大厦有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海国际工业设计中心管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海创意产业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海老场坊创意产业管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海花园坊节能技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海幸福坊创意产业管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安悦节能技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业沪东销售有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车信息产业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海永诺信息技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 安悦先锋汽车信息技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安悦四维信息技术有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车集团(北京)有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安吉汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽丰华汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安福汽车销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京上汽安吉斯鸿销售服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 烟台福山上汽实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上汽（烟台）实业有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 中国汽车工业投资开发有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽华世田汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽恒盛物资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 北京中汽青泉汽车有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 中汽总回国留学人员购车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海国际汽车零部件采购中心有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业活动中心有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海湖滨假日酒店管理有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业大众园艺有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽物流有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华金属材料贸易中心有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车服务有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京安吉机动车安全检测有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京绅华汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华出租汽车有限责任公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京南汽进出口有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 新疆南汽进出口有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华资产经营有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 南京东华汽车贸易有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海安吉星信息服务有限公司 | 上汽集团之共同控制企业 |
| 上海汽车工业香港有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| Bardsey Group(BVI) Limited | 上汽集团之子公司 |
| Sky Captain Developments Ltd. | 上汽集团之子公司 |
| Sky Faith Industries Ltd. | 上汽集团之子公司 |
| SAIC LUX SARL | 上汽集团之子公司 |
| 上汽欧洲有限公司SAIC (Europe) GmbH | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业总公司北美公司 | 上汽集团之子公司 |
| 杉埃克国际贸易(上海)有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| SAIC USA NEVADA INC | 上汽集团之子公司 |
| SAIC PROPERTY MANAGEMEN,L.L.C. | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车创业投资有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车报社有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海极能客车动力系统有限公司 | 上汽集团之子公司 |
| 上海汽车工业有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车电器总厂 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业开发发展有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业环保工程有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 深圳市上汽南方实业有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业物业有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海尚发房地产开发公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海上汽索迪斯服务有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海开弘投资管理有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海启元人力资源咨询有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业房地产开发有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海尚凯房地产开发有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海上汽房屋置换有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海汽车工业建设工程技术咨询服务有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上汽集团日本有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海内燃机研究所 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海华力内燃机工程公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海机械工业内燃机检测所 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海捷能汽车技术有限公司 | 上汽总公司之子公司 |
| 上海国际汽车城发展有限公司 | 上汽总公司之参股公司 |
| 上海菲特尔莫古轴瓦有限公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 上海菲特尔莫古复合材料有限公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 上海天纳克排气系统有限公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 上海纽荷兰农业机械有限公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 上海爱知锻造有限公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 上海镁镁合金压铸有限公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 亚普汽车部件股份有限公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 上海大陆汽车制动系统销售有限公司 | 华域汽车之参股公司 |
| 《商品供应框架协议》 | 2013年预计金额（万元） |
| 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应商品 | 1,000,000 |
| 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应商品 | 7,000,000 |
| 合计 | 8,000,000 |
| 《综合服务框架协议》 | 2013年预计金额（万元） |
| 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业供应服务 | 10,000 |
| 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业供应服务 | 10,000 |
| 合计 | 20,000 |
| 《房地租赁协议》 | 2013年预计金额（万元） |
| 上汽集团及其下属企业向华域汽车及其下属企业支付租金 | 10,000 |
| 华域汽车及其下属企业向上汽集团及其下属企业支付租金 | 15,000 |
| 合计 | 25,000 |
| 《金融服务框架协议》 | 2013年预计金额（万元） |
| 合计 | 30,000 |
| 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1．《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2．《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3．《2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 4．《2012年度财务决算报告》 | |||
| 5．《2012年度利润分配预案》 | |||
| 6．《2012年年度报告及摘要》 | |||
| 7．《关于预计2013年度日常关联交易金额的议案》 | |||
| 8．《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司财务审计机构的议案》 | |||
| 9．《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2013年度公司内部控制审计机构的议案》 | |||
| 10．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |