股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2013-007

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提案的情况

本次会议召开前未存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年3月22日上午9时在公司六楼会议室召开。

（二）出席股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决票的股份总数（股）	118,216,418
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.4

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。会议采用现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票方式表决。经与会股东（代理人）审议，通过了以下议案：

1、审议通过了关于敦煌种业股份有限公司利用现有土地进行职工集资建房的议案。

该议案的表决结果为：同意118,216,418股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过了关于聘请国富浩华会计师事务（特殊普通合伙）为我公司2012年度内部控制审计机构的议案。

该议案的表决结果为：同意118,216,418股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司关联交易制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：同意117,449,914股，占出席会议有效表决权的99.35%，反对766,504股，占出席会议有效表决权的0.65%，弃权0股。

三、律师见证情况

甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的股东大会决议；

甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出具的法律意见书。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十三日