证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013临007号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年3月18日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届二十三次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高级管理人员。

  2013年3月22日上午9：00，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十三会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议审议通过了《关于公司与厦门宏发电声股份有限公司、宏发科技股份有限公司签署增资协议之补充协议的议案》。

  公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币10,000万元并与厦门宏发电声股份有限公司、宏发科技股份有限公司签署附生效条件增资协议的议案》（具体内容详见公司2012年12月29日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报刊登的2012年043号《对外投资公告》）。目前厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）的审计评估工作已完成。

  根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2013）第3059号《资产评估报告书》，截至2012年12月31日，厦门宏发（母公司）经审计的净资产为114,438.08万元，净资产评估值为341,362.08万元，评估增值率为198.29%。按厦门宏发37,275万股股本计算，厦门宏发每股评估价值为9.16元。

  经各方协商，公司及宏发科技股份有限公司向厦门宏发增资价格均为9.16元/股。公司拟与厦门宏发、宏发科技股份有限公司签署附生效条件的《<关于厦门宏发电声股份有限公司的增资协议>之补充协议》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十二日