关于召开2012年度股东大会的通知
（上接25版）
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》，同意公司董事会将剩余超募资金中的30,000万元转为永久补充流动资金。该部分超募资金转为永久补充流动资金后十二个月内，不得用于高风险投资以及为他人提供财务资助。公司须确保该部分超募资金仅用于主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接地安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司及子公司对最高额度不超过5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2012年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十一日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-008
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会提供网络投票。
2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，参加本次股东大会的投票。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，同意召开公司2012年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：
（一）会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年4月17日上午9:30
（2）网络投票时间：2013年4月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
2、股权登记日：2013年4月10日
3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式
（1）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同意事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（2）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2013年4月17日上午9:30至下午15：00，网址为：www.sseinfo.com.
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易情况预测的议案》；
7、审议《关于续聘审计机构的议案》；
8、审议《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》；
9、审议《关于向正泰公益基金会捐赠议案》；
10、审议《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》；
11、审议《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》。
（三）会议出席对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。
2、截止2013年4月10日下午3点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（四）参加现场会议股东登记办法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
3、登记时间：2013年4月16日（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部
5、联系方式：0577-62877777-9353/9359 传真号码：0577-62763701
（五）网络投票的具体操作流程
股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程详见附件2。
（六）其他事项
1、现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
3、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
附件：
1、股东授权委托书
2、公司股东参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年三月廿一日
附件1：
浙江正泰电器股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托代理人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注：本表打印、复印均有效
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
（一）本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1、投票代码：
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 788877 | 正泰投票 | 11 | A股 |
2、表决方法：
（1）一次性表决方法：
| 序号 | 内容 | 申报价格（元） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-11号 | 本次股东大会全部议案 | 99.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格（元） |
| 1 | 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于公司2012年度利润分配方案的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于公司2013年度日常关联交易情况预测的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于续聘审计机构的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于向正泰公益基金会捐赠议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》 | 11.00 |
3、表决意见：
| 表决意见种类 | 对应的申报买卖方向 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 买入 | 1股 |
| 反对 | 买入 | 2股 |
| 弃权 | 买入 | 3股 |
（三）投票举例
1、股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788877 | 买入 | 99.00 | 1股 |
2、股权登记日持有“正泰电器”股票的投资者，拟对本次股东大会议案进行分项表决，对股东大会第二项议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788877 | 买入 | 2.00 | 1股 |
（四）投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-009
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于2013年日常关联交易预测公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，按照公司 2013年度经营计划，对公司 2013年度日常关联交易预测情况公告如下：
一、日常关联交易概述：
2012年3月1日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2012年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2012年度日常关联交易情况进行了预测，详细内容可参见公司对外披露的《关于2012年日常关联交易预测公告》，编号：临2012-004，网址：www.sse.com.cn。
2012年6月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。根据公司2012年已发生的日常关联交易情况报告相关内容，对公司待发生日常关联交易预测进行调整，详细内容可参见公司对外披露的《关于2012年日常关联交易预测调整的公告》，编号：临2012-013，网址：www.sse.com.cn。
1、2012年关联交易执行情况：
截至2012年报告期末，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：
| 关联方名称 | 2012年预测发生金额 | 2012年实际发生金额 |
| 正泰电气股份有限公司 | 不超过7,500万元 | 1,508.64万元 |
| 正泰集团成套设备制造有限公司 | 不超过12,500万元 | 4,164.24万元 |
| 浙江正泰新能源开发有限公司 | 不超过40,000万元 | 9,239.19万元 |
| 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 不超过4,000万元 | 1,778.91万元 |
2012年，由于国内太阳能光伏行业的全行业不景气，浙江正泰新能源开发有限公司与浙江正泰太阳能科技有限公司的日常经营业务受到较大的负面影响，致使本公司与上述两家公司的关联交易实际发生额明显低于年初的预测值。
2、2013年日常关联交易基本情况预测：
经公司第五届董事会第二十五次会议审议并授权，对2013年度的日常关联交易基本情况预测如下：
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易金额 |
| 正泰电气股份有限公司 | 销售、采购商品、提供劳务 | 配电电器、代销手续费 | 不超过3,500万元 |
| 正泰集团成套设备制造有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 配电电器、代销手续费 | 不超过7,500万元 |
| 浙江正泰新能源开发有限公司 | 销售商品 | 光伏配电及逆变器系统集成 | 不超过12,300万元 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）正泰电气股份有限公司
成立时间： 2004年1月2日
注册资本： 85,000万元
实收资本： 85,000万元
注册地址： 上海市松江区文合路1255号
主营业务： 电力输变电设备、器材的研究、设计、制造、安装、销售及维修。
股权结构： 正泰集团股份有限公司持股97.98%，南存辉等40名自然人股东持有2.02%。
（2）正泰集团成套设备制造有限公司
成立时间： 1998年12月29日
注册资本： 10,000万元
注册地址： 温州经济技术开发区温州大道650号
主营业务： 成套开关设备的组装、销售；电力工程的配套安装。
股权结构： 正泰电气股份有限公司持有该公司99%的股份，正泰集团股份有限公司持有1%的股份。
（3）浙江正泰新能源开发有限公司
成立时间： 2009年10月16日
注册资本： 12,200万元
注册地址： 杭州市滨江区滨安路1335号1幢B号厂房2楼
主营业务： 生产光伏发电系统及光伏建筑一体化产品
股权情况：浙江正泰太阳能科技有限公司全资子公司，浙江正泰太阳能科技有限公司的股权结构为正泰集团股份有限公司占3.7668%；Astronergy Holdings (Hong Kong) Company Limited 占96.2332%。本公司实际控制人南存辉为浙江正泰太阳能科技有限公司董事长。
2、履约能力分析
本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
五、公司独立董事、监事会意见
公司独立董事就上述关联交易事项发表了意见，认为：上述关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
公司监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件
1、公司（含子公司）与关联方签订的关联交易协议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的审核意见；
3、公司监事会关于关联交易的意见。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年三月廿一日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-010
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
2012年度募集资金使用
与存放情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》等规章制度的相关要求，现将浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,500万股，发行价为每股人民币23.98元，共计募集资金251,790.00万元，扣除承销和保荐费用6,215.59万元后的募集资金为245,574.41万元，已由主承销商国泰君安证券于2010年1月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300万元后，公司本次募集资金净额为245,274.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。
根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔2010〕25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》的规定,公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共728万元从资本公积调整计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为246,002.41万元。
二、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金56,467.44万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,129.29万元；2012年度实际使用募集资金34,522.00万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,584.22万元；累计已使用募集资金90,989.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,713.51万元。
截至 2012年 12 月 31 日，募集资金余额为115,726.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券于2010年2月3日分别与中国农业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
四、募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司有2个募集资金专户，1个定期存款子账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国农业银行乐清柳市支行 | 270501040087777 | 14,314,783.26 | 募集资金专户 |
| 中国农业银行乐清柳市支行 | 270501040087777 | 1,130,000,000.00 | 定期存款子账户 |
| 农行上海松江区支行营业部 | 03801300047777778 | 12,950,038.10 | 募集资金专户 |
| 合 计 | 1,157,264,821.36 |
五、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称募投项目）使用资金情况
本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目34,522.00万元。截至2012年12月31日，本公司累计使用募集资金投入募投项目90,989.44万元（含置换先期投入募投项目的自筹资金5,739.02万元），具体情况请见附表。
2.募投项目增资情况
为加快募投项目诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目的建设，公司第五届第十六次董事会审议通过《关于使用募集资金增资上海诺雅克电气有限公司的议案》，以募集资金净额中的17,000万元对诺雅克进行增资。该增资金额于2012年3月5日从公司募集资金专户划入诺雅克募集资金专户中，诺雅克于2012年3月6日完成验资，并于2012年4月9日完成工商登记。
3.关于将部分超募资金转为公司流动资金
为了加快募集资金的使用，公司第五届第十次董事会审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将超募资金净额中的5亿元用于永久补充公司流动资金，并经2010年度股东大会审议通过后实施。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，正泰电器2012年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年三月廿一日
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
2012年度募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 246,002.41 | 本年度投入募集资金总额 | 34,522.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 90,989.44 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产6000万套智能电器建设项目 | 否 | 54,918.00 | 54,918.00 | 54,918.00 | 15,145.18 | 27,136.21 | 27,781.79 | 49.41% | 尚未产生效益 | 是[注1] | 否 | |
| 诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目 | 否 | 85,410.00 | 85,410.00 | 85,410.00 | 19,376.82 | 63,853.23 | 21,556.77 | 74.76% | -8471.82 | 是[注2] | 否 | |
| 合 计 | － | 140,328.00 | 140,328.00 | 140,328.00 | 34,522.00 | 90,989.44 | 49,338.56 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 因公司于2010年5月25日与乐清市土地储备中心签署了《国有建设用地使用权收购协议书》，由乐清市土地储备中心向公司回购年产6000万套智能电器建设项目的部分用地计17亩，使年产6000万套智能电器建设项目募集资金实际投入金额均未达到计划进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 第四届董事会第二十七次会议同意用募集资金净额中的5,739.02万元置换先期投入募投项目的自筹资金,2010.05.12完成置换工作。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司第五届第十次董事会审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将募集资金净额中的5亿元用于永久补充公司流动资金，并经2010年度股东大会审议通过后实施。 | |||||||||||
注1：年产6000万套智能电器建设项目尚在建设期，实际投入的金额尚未见效，一期厂房预计2013年上半年投入使用。
注2：诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目尚处于品牌及市场推广阶段，未达到盈亏平衡点。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-011
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金开展
短期理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,500万股，发行价为每股人民币23.98元，共计募集资金251,790.00万元，扣除承销和保荐费用6,215.59万元后的募集资金为245,574.41万元，已由国泰君安证券于2010年1月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300万元后，公司本次募集资金净额为245,274.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。
二、募集资金的管理和使用情况
本公司以前年度已使用募集资金56,467.44万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,129.29万元；2012年度实际使用募集资金34,522.00万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,584.22万元；累计已使用募集资金90,989.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,713.51万元。
截至 2012年 12 月 31 日，募集资金余额为115,726.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2012年度募集资金使用的具体情况如下：
单位：人民币万元
| 募投项目名称 | 拟投入资金额 | 本年度投入额 | 实际累计投入额 |
| 年产6000万套智能电器建设项目 | 54,918.00 | 15,145.18 | 27,136.21 |
| 诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目 | 85,410.00 | 19,376.82 | 63,853.23 |
| 合计 | 140,328.00 | 34,522.00 | 90,989.44 |
详细的募集资金使用情况可参阅公司对外披露的《2012年度募集资金使用与存放情况的专项报告》。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本公司将利用闲置募集资金开展低风险的资金理财业务。
2013年3月21日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》，公司及子公司拟使用额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金，开展短期理财业务，具体情况如下：
1、投资目的：提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本。
2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
3、投资额度：在保证募集资金项目建设和使用的前提下，投资额度不超过5亿元人民币，在上述额度内可滚动使用。
4、投资期限：自公司股东大会批准通过之日起一年。
5、投资实施负责人：财务总监；投资操作负责部门：财务部。
四、投资监管与风险控制措施
1、审批权限及授权：公司财务管理部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、日常监管：公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金理财运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。董事会审计委员会对上述闲置资金理财使用情况进行日常检查。必要时由二名独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构对闲置募集资金理财运行情况进行专项审计。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司及子公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司及子公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
3、保荐机构出具的意见
正泰电器本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，经股东大会通过后实施，履行了必要的法律程序。正泰电器本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率、不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用规划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。保荐机构对正泰电器本次使用部分闲置募集资投资理财产品的计划无异议。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年1月10日，公司出资人民币5亿元，向中国建设银行浙江分行购买了保本浮动收益型银行理财产品。产品名称：中国建设银行浙江分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第1期，期限为90天。
2、2013年1月10日，公司出资人民币5亿元，向中国工商银行浙江分行购买了保本浮动收益型银行理财产品，产品名称：工银理财共赢3号（浙）2013年第5期，期限75天。
具体购买上述理财产品的详情可参阅公司2013年1月11日对外披露的《关于购买建设银行及工商银行理财产品的公告》，编号：临2013-003。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年三月廿一日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-012
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于使用自有资金开展
短期理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司日常资金使用的实际情况，为最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。
2013年3月21日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》，同意使用额度不超过人民币 10亿元的自有闲置资金，择机购买低风险的短期理财产品。
一、短期理财业务概述
1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。
3、投资额度：公司拟使用资金额度不超过人民币10亿元开展短期理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司股东大会批准通过之日起一年。
5、投资实施负责人：财务总监；投资操作负责部门：财务部。
二、资金来源
拟购买短期理财产品的资金来源均为本公司闲置的自有资金。
三、投资监管及风险控制措施
1、审批权限及授权：公司财务管理部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告，在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
3、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在确保公司日常生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
五、独立董事意见
1、《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》经公司第五届董事会第二十五次董事会审议通过，公司履行了相关的审批程序。
2、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及相关子公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展， 不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
3、公司要严格依据《内部控制制度》，对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
4、同意公司及子公司使用总额不超过人民币10亿元的自有闲置资金在银行购买低风险固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年1月10日，公司出资人民币5亿元，向中国建设银行浙江分行购买了保本浮动收益型银行理财产品。产品名称：中国建设银行浙江分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第1期，期限为90天。
2、2013年1月10日，公司出资人民币5亿元，向中国工商银行浙江分行购买了保本浮动收益型银行理财产品，产品名称：工银理财共赢3号（浙）2013年第5期，期限75天。
具体购买上述理财产品的详情可参阅公司2013年1月11日对外披露的《关于购买建设银行及工商银行理财产品的公告》，编号：临2013-003。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年三月廿一日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-013
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于举行2012年度业绩说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：正泰电器2012年度业绩说明会
●会议时间：2013年3月27日（星期三）15:30—17:00
●会议地点：上海市浦东南路528号上海证券交易所信息网络有限公司路演中心
一、说明会的主题
浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）于2013年3月23日对外披露公司《2012年度报告》（详情请参阅2013年3月23日出版的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定现场召开“2012年度业绩说明会”，并同步进行视频直播。
二、业绩说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2013年3月27日（星期三）15:30—17:00
会议召开地点：上海市浦东南路528号上海证券交易所信息网络有限公司路演中心
三、公司出席业绩说明会的人员
公司董事长、总裁、董事会秘书及部分高级管理人员。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2013年3月23日—3月26日通过后附的电话、传真或电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天下午选择投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可于2013年3月27日15:00之后直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com ，在线查看公司的相关回复。
2、本公司邀请的机构投资者和行业分析师可届时现场参与本次说明会。
3、投资者可在2013年3月27日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com ，在线观看本次业绩说明会的直播视频。
五、联系办法
联系地址：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部
联系方式：0577-62877777-9353/9359
传真号码：0577-62763701
公司邮箱：chintzqb@chint.com
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年三月廿一日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-014
债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于将部分超募资金永久转为公司
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1406号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,500万股，发行价为每股人民币23.98元，共计募集资金251,790.00万元，扣除承销和保荐费用6,215.59万元后的募集资金为245,574.41万元，已由国泰君安证券于2010年1月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用300万元后，公司本次募集资金净额为245,274.41万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕7号）。
二、募集资金的管理和使用情况
截至 2012年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金140,989.44万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,713.51万元，募集资金余额为115,726.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。详细的募集资金使用情况可参阅公司对外披露的《2012年度募集资金使用与存放情况的专项报告》。
三、超募资金永久转为公司流动资金的相关情况
2011年4月19日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将超募资金中的50,000万元永久转为公司流动资金。2011年5月23日，公司召开2010年度股东大会，表决通过了上述议案。
四、本次超募资金永久转为公司流动资金使用计划及决策程序
随着公司经营规模不断扩大，为进一步满足公司业务发展扩大对资金的需求，同时改善公司资本结构、减少财务费用，提高募集资金的使用效率，公司拟将部分超募资金永久转为公司流动资金。
2013年3月21日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》，将剩余超募资金中30,000万元永久转为补充流动资金。上述超募资金转为永久补充流动资金后十二个月内，不得用于高风险投资以及为他人提供财务资助。公司将确保该部分超募资金仅用于主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接地安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。
2013年3月21日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》。
上述议案尚需公司2012年度股东大会审议通过。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，独立董事发表意见如下：
根据公司募集资金投资项目的投资计划和项目实际进展情况，为充分有效利用募集资，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司运用部分超募资金永久转为公司补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并请董事会将上述事项提交公司2012年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构国泰君安证券经核查后认为：
1、正泰电器使用超募资金30,000万元永久性补充流动资金，系用于主营业务发展之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时有助于提高募投资金的使用效率，提升公司经营效益。
2、上述募集资金使用计划已经正泰电器董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求。该募集资金使用计划尚需经股东大会审议通过。
3、公司已承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金主要用于公司的日常经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，保荐机构认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金合理合规，保荐机构对公司本次超募资金使用计划无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议
2、第五届监事会第十七次会议决议
3、国泰君安证券关于正泰电器使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
4、正泰电器独立董事关于相关事项的意见
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
二○一三年三月廿二日