证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-020

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票的方式召开。现场会议于2013年3月22日下午1点30分在河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼会议室召开。

  参加本次股东大会表决的股东共3名，代表有表决权股份数618,232,453股，占公司有表决权股份总数的70.88%。现场会议由董事长万永兴先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、财务顾问和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、提案表决情况

  1.审议通过《瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度董事会工作报告》

  表决情况：618,232,453股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

  2.审议通过《瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

  表决情况：618,232,453股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

  3.审议通过《瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度财务决算报告》

  表决情况：618,232,453股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

  4.审议通过《瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度利润分配预案》

  表决情况：618,232,453股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

  5.审议通过《瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》

  表决情况：618,232,453股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

  6.审议通过《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于变更注册资本的议案》

  表决情况：618,232,453股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

  7.审议通过《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于修改公司章程的议案》

  表决情况：618,232,453股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；0股弃权；0股反对，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  2、律师姓名：刘志勇、都伟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司 2012年年度股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2013年3月22日