证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2013-009

  郑州煤电股份有限公司关于

  取消股东大会提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013 年 3月21 日，公司董事会收到武国元先生因工作原因，不能作为独立董事提名候选人参加新一届董事会独立董事选举的请求。

  根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会认为：武国元先生辞去提名独立董事候选人的请求未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作，同意其请求，自申请送达董事会之日生效。

  鉴于此，公司于2013年3月19日发出的《召开2012年股东大会的通知》（编号为2012-006号公告）中第9项议案《选举第六届董事会董事的议案》中董事候选人人数由原来的“11位”变更为“10位”，其独立董事人数由“4位”变更为“3位”，其它内容不变。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》要求，公司控股股东将在90日内提名新的独立董事候选人，并按法定程序提交股东大会审议。

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十二日