第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2013-012
江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2013年3月12日以电话、电子邮件的方式发出。会议于2013年3月 22日上午在公司行政研发大楼三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事顾洪春委托董事薛利军出席会议，独立董事赵鹤鸣委托独立董事黄雄出席会议。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以现场投票表决的方式会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》。
该报告真实、客观地反映了公司2012年度经营状况，并阐述了2013年工作目标，其措施切实可行。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。
公司原独立董事王芹生、胡继军、郭静娟向董事会提交了2012年度独立董事述职报告，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，并将在2012年度股东大会上进行述职。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了《平安证券有限责任公司关于江苏银河电子股份有限公司内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表的核查意见》。上述报告和意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。
2012年度公司实现营业收入1,022,908,142.88元，营业成本765,444,626.64元，净利润为94,332,929.36元，每股收益为0.67元。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。
本次拟定的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以公司总股本140,800,000股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，并派发现金5元(含税)。上述方案共计分配现金股利70,400,000元（含税），剩余未分配利润272,217,453.79元结转下年度；转增股本后公司总股本变更为211,200,000股，资本公积余额474,204,723.02元。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。
《江苏银河电子股份有限公司关于2012年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于江苏银河电子股份有限公司2012年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》。上述报告和意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构，聘期为一年。独立董事对此议案发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2012年年度报告的编制及审议工作。2012年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2012年年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国工商银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向中国工商银行张家港支行申请总额度不超过11000万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限两年。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国建设银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向中国建设银行张家港支行申请总额度不超过11000万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限一年。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国农业银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向中国农业银行张家港支行申请总额度不超过10000万元人民币的信贷资金授信额度。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向上海浦东发展银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向上海浦东发展银行张家港支行申请总额度不超过8000万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限一年。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行张家港支行申请授信额度的议案》。
同意向中国银行张家港支行申请总额度不超过6500万元人民币的信贷资金授信额度，授信期限一年。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
公司决定于2013年4月12日在公司行政研发大楼底楼会议室召开2012年度股东大会。会议通知详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2012年度股东大会的会议通知》。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。
具体修改内容如下：
1、原章程第六条：“公司注册资本为人民币14080万元”，现修改为“公司注册资本为人民币21120万元”。
2、原章程第十九条：“公司现有股份总数为14080万股，公司的股本结构为：普通股14080万股，无其他种类股。”，现修改为“公司现有股份总数为21120万股，公司的股本结构为：普通股21120万股，无其他种类股。”。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2013年3月22日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2013-013
江苏银河电子股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定召开2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2013 年4月12日 上午 9:00
2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2013年4月8日
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。
（二）会议审议的议案
1、审议《2012年度董事会工作报告》，原独立董事将在大会上述职；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
上述8个议案，其中议案4和8为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
三、出席会议登记方法
1、登记时间：2013年4月9日-4月10日（上午9:00-11:00 下午13:00-16:00）
2、登记地点：公司证券投资部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月10日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
四、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：吴刚、徐鸽 邮箱：yhdm@yinhe.com
联系电话：0512-58449138 传真：0512-58449267
地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 邮编：215611
2、本次股东大会会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理。
江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年4月12日召开的江苏银河电子股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 | |||
| 5 | 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 7 | 《2012年年度报告全文及摘要》 | |||
| 8 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2013-014
江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2013年3月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年3月22日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：
一、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
三、会议以同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2012年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2012年度公司实现营业收入1,022,908,142.88元，营业成本765,444,626.64元，净利润为94,332,929.36元，每股收益为0.67元。
四、会议以同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本次拟定的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以公司总股本140,800,000股为基准，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，并派发现金5元(含税)。上述方案共计分配现金股利70,400,000元（含税），剩余未分配利润272,217,453.79元结转下年度；转增股本后公司总股本变更为211,200,000股，资本公积余额474,204,723.02元。
五、会议以同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、会议以同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的2012年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏银河电子股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，未发现参与年报编制与审议的人员及相关内幕知情人有违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
2013年3月22日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2013-015
江苏银河电子股份有限公司
关于2012年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
江苏银河电子股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1617号文核准，2010年11月26日由平安证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众发行人民币普通股（A股）1760万股，每股面值1元，每股发行价人民币36.80元。募集资金总额人民币647,680,000.00元，扣除发行费用人民币40,270,080.00元，实际募集资金净额为人民币607,409,920.00元，于2010年11月29日存入本公司募集资金专用账户中。以上已经南京立信永华会计师事务所有限公司于2010年11月29日出具的宁信会验字（2010）0081号验资报告验证。
上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为602,110,856.50元。
（二）以前年度募集资金使用情况
2010年度募集资金使用情况如下（单位：元）：
| 项目 | 金额 |
| 募集资金转入 | 607,409,920.00 |
| 减：发行费用支出 | 5,299,063.50 |
| 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（说明） | 90,000,502.37 |
| 使用部分超募资金归还银行贷款（说明） | 75,000,000.00 |
| 使用部分超募资金归还补充流动资金（说明） | 40,000,000.00 |
| 募集资金支出 | 1,559,024.80 |
| 银行手续费支出 | 3,114.70 |
| 加：银行存款利息收入 | 45,468.29 |
| 2010年12月31日募集资金余额 | 395,593,682.92 |
说明：经公司2010年12月23日第四届董事会第三次会议决议，为保障募集资金投资项目顺利进行，使用募集资金90,000,502.37元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；为提高资金使用效率，降低财务费用，使用超募资金75,000,000.00元人民币归还银行贷款，使用超募资金40,000,000.00元人民币用于补充流动资金。
2011年度募集资金使用情况（单位：元）：
| 项目 | 金额 |
| 2011年1月1日募集资金余额 | 395,593,682.92 |
| 减：募集资金支出 | 120,658,051.38 |
| 使用部分超募资金归还银行贷款（说明） | 60,000,000.00 |
| 使用部分超募资金归还补充流动资金（说明） | 90,000,000.00 |
| 银行手续费支出 | 5,701.79 |
| 加：银行存款利息收入 | 2,273,631.29 |
| 2011年12月31日募集资金余额 | 127,203,561.04 |
说明：为有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，经公司2011年1月14日第四届董事会第四次会议决议，使用超募资金中60,000,000.00元人民币用于归还银行贷款。为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，经公司2011年4月18日第四届董事会第六次会议决议，使用超募资金90,000,000.00元补充流动资金。
（三）本年度募集资金使用情况及年末余额
2012年度募集资金使用情况（单位：元）：
| 项目 | 金额 |
| 2012年1月1日募集资金余额 | 127,203,561.04 |
| 减：募集资金支出 | 83,550,616.40 |
| 使用部分超募资金归还银行贷款 | |
| 使用部分超募资金归还补充流动资金（说明） | 41,930,856.50 |
| 银行手续费支出 | 3,063.06 |
| 加：银行存款利息收入 | 2,775,533.07 |
| 2012年12月31日募集资金余额 | 4,494,558.15 |
说明：为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，经公司2012年2月24日第四届董事会第十三次会议决议，使用超募资金41,930,856.50元补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《江苏银河电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司严格按照管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2010年12月20日，本公司与保荐人平安证券有限责任公司和相关各商业银行（中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港支行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的五个募集资金专项账户及其存储余额情况如下（单位：元）：
| 银行名称 | 账号 | 专户余额 | 其中：定期存款 | 定期存单期限 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港塘桥支行 | 10-527701040013788 | 892.81 | ||
| 中国银行股份有限公司张家港塘桥支行 | 22138208093001 | 3,926,066.63 | ||
| 中国工商银行股份有限公司张家港塘桥支行 | 1102027629000091319 | 518,316.90 | ||
| 上海浦东发展银行苏州分行张家港支行营业部 | 89110155200000495 | 46,981.15 | ||
| 中国建设银行股份有限公司张家港塘桥支行 | 32201986245051501186 | 2,300.66 | ||
| 合计 | 4,494,558.15 | |||
截至2012年12月31日，公司募集资金专用账户中还结余募集资金（含利息）为449.46万元，占募集资金净额的0.75%，该结余额日后将连同后续产生的利息用于补充公司流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
附表：募集资金使用情况对照表
江苏银河电子股份有限公司董事会
2013年3月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司 2012年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 60,211.09 | 本年度投入募集资金总额 | 12,548.15 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 60,269.91 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||
| 1、数字电视终端设备产业化技术改造项目 | 否 | 16,586 | 16,586 | 6,883.88 | 16,497.39 | 99.47% | 2012年07月31日 | 注1 | 基本达到 | 否 | ||||||
| 2、研发中心与工程研究实验室技术改造项目 | 否 | 3,961 | 3,961 | 678.78 | 4,047.49 | 102.18% | 2012年02月09日 | 注1 | 基本达到 | 否 | ||||||
| 3、信息电子设备精密结构件技术改造项目 | 否 | 5,986 | 5,986 | 223.89 | 6,006.21 | 100.34% | 2012年06月30日 | 注1 | 基本达到 | 否 | ||||||
| 4、营销与服务网络综合平台建设项目 | 否 | 2,985 | 2,985 | 568.51 | 3,025.73 | 101.36% | 2012年02月29日 | 注1 | 基本达到 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | — | 29,518 | 29,518 | 8,355.06 | 29,576.82 | — | — | — | — | — | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 1、归还银行贷款（如有） | — | — | — | — | 13,500 | — | — | — | — | — | ||||||
| 2、补充流动资金（如有） | — | — | — | 4,193.09 | 17,193.09 | — | — | — | — | — | ||||||
| 超募资金投向小计 | — | — | — | 4,193.09 | 30,693.09 | — | — | — | — | — | ||||||
| 合计 | — | 29,518 | 29,518 | 12,548.15 | 60,269.91 | — | — | — | — | — | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||||||
| 超募资金30693.09万元，具体用途及使用情况：（1）2010年12月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意从超募资金中使用7500万元人民币归还银行贷款，使用4000万元人民币用于补充流动资金。（2）2011年1月14日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意将超募资金中6000万元人民币用于归还银行贷款。（3）2011年4月18日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金9000万元人民币补充流动资金。（4）2012年2月24日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金4193.09万元人民币补充流动资金，本次补充流动资金后，超募资金余额为零，超募资金所产生的利息存放于募集资金专户中。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||||
| 募集资金到位前投入项目金额为人民币9,000.05万元，根据公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意公司用募集资金9,000.05万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||||||
| 截至2012年12月31日，公司上述四个募投项目投入与建设已完成，公司募集资金专用账户中还结余募集资金（含利息）为449.46万元，占募集资金净额的0.75%，该结余额日后将连同后续产生的利息用于补充公司流动资金。 | ||||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年12月31日，所有尚未使用的募集资金（含利息）均存储于募集资金专项账户中。 | |||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||||
注1：公司根据市场需求和项目的实际需要，对募投项目采用了分步建设、分步投产的实施方案。截至本报告期末，数字电视终端设备产业化技术改造项目和信息电子设备精密结构件技术改造项目已建设完成，部分新增产能与效益在2011年度及本报告期内已逐步呈现；研发中心与工程研究实验室技术改造项目和营销与服务网络综合平台建设项目已建设完成，通过项目的建设大大提高了公司研发的规模与装备水平，有利于公司软、硬件产品的开发和新产品、新技术的研究，营销与服务网络综合平台建设项目的建设，有利于公司进一步扩大营销网络、强化营销网络管理，提升服务质量和公司的品牌效应。
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2013-016
江苏银河电子股份有限公司
关于举行2012年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2013年 4 月2日（星期二）下午14:00-16:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴建明先生，独立董事于北方女士，财务总监徐敏女士，副总经理、董事会秘书吴刚先生以及保荐代表人陈建先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2013年 3月22日