证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2013-005

债券代码：126006 债券简称：07深高债

债券代码：122085 债券简称：11深高速

深圳高速公路股份有限公司

2013年2月未经审计营运数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2013年2月的营运数据（未经审计）如下：

收费公路	集团权益比例	收入合并比例	日均混合车流量（千辆次）				日均路费收入（人民币千元）
			本月	同比	1-2月注3	同比	本月	同比	1-2月注3	同比
深圳地区：注2
梅观高速	100%	100%	86	-26.8%	113	5.4%	533	-41.0%	706	-14.8%
机荷东段	100%	100%	101	-15.5%	121	5.8%	913	-31.7%	1,073	-16.6%
机荷西段	100%	100%	77	-21.5%	99	11.8%	688	-42.2%	866	-20.3%
盐坝高速	100%	100%	20	-3.8%	24	2.7%	328	12.9%	357	10.9%
盐排高速	100%	100%	30	-9.0%	38	14.4%	284	-33.1%	423	-0.5%
南光高速	100%	100%	40	-24.1%	56	18.4%	433	-19.6%	601	23.1%
水官高速	40%	—	92	-24.0%	128	14.6%	759	-26.5%	1,082	13.1%
水官延长段	40%	—	20	-21.3%	28	17.6%	95	-39.0%	136	-7.4%
广东省其他地区：注2
清连高速	76.37%	100%	40	71.8%	34	9.3%	2,884	78.8%	2,350	15.9%
阳茂高速	25%	—	41	52.6%	36	5.7%	1,720	23.3%	1,620	3.8%
广梧项目	30%	—	40	41.7%	31	-7.5%	972	7.2%	807	-2.8%
江中项目	25%	—	66	-25.1%	80	-9.5%	781	-17.4%	873	-9.0%
广州西二环注4	25%	—	27	-17.4%	35	7.5%	540	-24.6%	692	-2.1%
中国其他省份：
武黄高速注5	55%	100%	39	1.1%	40	-8.4%	964	-16.4%	1,106	-5.9%
长沙环路	51%	—	15	23.5%	15	1.6%	105	11.4%	122	17.0%
南京三桥注6	25%	—	37	38.20%	33	5.6%	1,076	16.4%	1,079	14.7%

简要说明：

1、2013年2月9日至2月15日春节假期期间（“该期间”），本集团经营和投资的所有高速公路项目须执行国务院批复的重大节假日免收小型客车通行费的实施方案（“节假日方案”）。有关政策的详情，请参阅本公司日期为2012年8月17日的公告。

于该期间，本集团位于深圳地区的8个项目实际收取路费收入约为人民币358万元，同比下降80%；其中，本集团全资持有的6个项目合共收取路费收入约人民币293万元，下降约80%。于该期间，本集团位于深圳地区以外的8个项目实际收取路费收入约为人民币1,307万元，同比下降67%；其中，清连高速和武黄高速收取的路费收入分别约为人民币465万元和104万元，同比下降约58%和81%。（在本注释中，“同比”指的是该期间与2012年春节假期（即2012年1月22日至28日期间）相比。）

2、自2012年6月1日起，广东省按照统一的收费费率、收费系数、匝道长度计算方式和取整原则，对省内所有高速公路项目实施统一收费标准，并于其后针对因实施上述方案而提高收费额的情况进行了后续调整（以上统称“统一方案”）。有关详情可参阅本公司日期为2012年5月31日和2012年8月17日的公告。从实施后的数据看，上述政策的实施对机荷高速、梅观高速、水官延长段、盐排高速、江中项目、广梧项目以及广州西二环的营运表现造成一定负面影响，广东省内其他项目受影响程度相对轻微。

3、根据以往记录，因线位和功能存在差异，本集团各路段在春节假期前后的营运表现会受到节日因素带来的正面或负面影响。例如，作为省际间通道的清连高速、阳茂高速等路段在春节前后的车流量和路费收入水平通常较高；而位于城市周边的道路，如深圳地区的路段，在春节期间的营运数据一般会呈现偏低的态势。由于每年春节假期时间不一致（2013年春节：2月10日；2012年春节：1月23日），加上上述节假日方案和统一方案的影响，本月各项目营运表现的同比变幅波动较大。为了让投资者更客观地了解项目的营运表现和变动趋势，本月特提供1-2月累计数据及比较以供投资者参考。

4、2013年1月10日起，广州市环城高速对部分货运车辆限行，对广州西二环的营运表现产生一定正面影响。

5、与武黄高速基本平行的汉鄂高速（武汉—鄂州）于2012年12月31日开通，对武黄高速的营运表现造成一定负面影响。

6、2012年12月24日起，南京长江二桥及相关路段对部分货运车辆和长途客运车辆限行，对南京三桥的车型结构产生影响，从而对其营运表现产生拉动作用。

投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考。投资者务须小心谨慎，避免不恰当地依赖该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2013年3月22日

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2013-006

债券代码：126006 债券简称：07深高债

债券代码：122085 债券简称：11深高速

深圳高速公路股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据日期为2013年3月8日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第六届董事会第九次会议于2013年3月22日（星期五）上午在深圳举行。会议应到董事12人，全体董事均亲自出席了会议。3名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

一、审议通过2012年度财务决算报告。

二、审议通过2012年度利润分配预案。

《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，可供分配利润以母公司报表为基准。据此，2012年度本公司实现的可供分配利润为人民币693,700,673.85元。根据中国有关法规及《公司章程》，本公司2012年度提取法定盈余公积金人民币69,370,067.39元，董事会建议以2012年底总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发2012年度现金股息每股人民币0.13元（含税），总额为人民币283,500,142.38元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

三、审议通过2012年度内部控制评价报告。

四、审议通过2012年度社会责任报告。

五、审议通过2012年度董事会工作报告（含年度报告及摘要）。

六、审议通过2013年度财务预算报告。

七、审议通过关于发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案，同意提请2012年度股东年会以特别决议案方式审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：

(1) 向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至2013年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；

(2) 一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行和上市（如有）。

有关一般授权的详情如下：

向本公司董事会授予一般授权，自股东大会批准之日起至2013年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券等：

(1) 发行规模：根据一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币30亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关法律法规可发行的该类债券的限额。

(2) 发行地：中国（包括香港）。

(3) 发行对象：不会以优先配售方式向现有股东发行。

(4) 期限：短期融资券、超短期融资券每期期限不超过1年，中期票据、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券每期期限在1年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。

(5) 利率：预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平。实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。

(6) 募集资金用途：用于补充本公司及/或子公司营运资金、资本开支、偿还本公司及/或子公司原有债务等。

(7) 决议有效期：自决议作出之日起至2013年度股东年会召开日止。

一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理以下事宜：

(1) 确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜，包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项；

(2) 就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排（包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准）；

(3) 就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排（包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露）；

(4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(5) 在发行完成后，决定和批准办理有关债券上市的相关事宜。

董事会认为，发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构，故建议视市场时机进行相关工作，并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后，有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。由于发行债券之建议可能会或可能不会进行，并且将不会向股东进行配售，故提请本公司股东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。

八、审议通过关于续聘2013年度审计师的议案，提请股东大会批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及提请股东大会授权本公司董事会厘定其酬金。

九、审议通过关于进一步完善公司信息披露事务管理工作的议案，批准修订《信息披露事务管理制度》。《信息披露事务管理制度》全文已登载于上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作情况报告。

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司现场检查办法》，深圳证监局于2012年6月至12月对本公司2009年以来在公司治理、信息披露、财务会计基础工作与会计核算等方面的情况进行了现场检查。针对现场检查提出的问题和要求，本公司进行了认真部署并积极完成了整改。董事会认为整改工作认真、细致，对于完善公司内部管理、提高治理水平起到了较好的促进作用。

十一、审议通过关于提请召开2012年度股东年会的议案，同意本公司召开2012年度股东年会，以审议2012年度董事会报告等7项议案，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。

上述决议均为全体董事一致通过。

上述第一、二、五、六、七及八项议案尚需股东大会批准，本公司召开2012年度股东年会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2013年3月22日

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2013-007

债券代码：126006 债券简称：07深高债

债券代码：122085 债券简称：11深高速

深圳高速公路股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据日期为2013年3月18日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2013年3月22日（星期五）上午在深圳举行。会议应到监事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。

本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

一、审议通过关于审查2012年度财务决算报告及年度报告的议案。

监事会审查通过2012年年度报告（“年报”，包括年度报告及其摘要、财务决算报告及经审计财务报告），审查意见如下：经审查，监事会未发现年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过关于审查2012年度内部控制报告的议案。

三、审议通过关于审查2012年度社会责任报告的议案。

四、审议通过关于审查2012年度利润分配预案的议案。

五、审议通过关于审查2013年度财务预算报告的议案。

六、审议通过关于对董事2012年度履职情况考评的议案。

七、审议通过关于落实深圳证监局现场检查监管意见的整改工作情况报告。

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司现场检查办法》，深圳证监局于2012年6月至12月对本公司2009年以来在公司治理、信息披露、财务会计基础工作与会计核算等方面的情况进行了现场检查。针对现场检查提出的问题和要求，本公司进行了认真部署并积极完成了整改。监事会认为董事会和经理层对待整改工作的态度认真，整改工作及时、细致，对于完善公司内部管理、提高治理水平起到了较好的促进作用。

八、审议通过2012年度监事会工作报告，同意将监事会工作报告提交本公司2012年度股东年会审议。

上述决议均为全体监事一致通过。

上述第八项议案尚需股东大会批准，本公司召开2012年度股东年会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司监事会

2013年3月22日