（上接35版）

2013年度公司及公司下属子公司拟提供担保的人民币总额不超过18,960万元，美元总额不超过300万元，总计占上市公司2012年经审计净资产的 8.06 %。 

以上授权融资担保期限至2014年4月30日止。

特此公告。 

东方国际创业股份有限公司

2013年3月23日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-004

东方国际创业股份有限公司

关于全资子公司托管大股东资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为理顺公司重组后的资产管理关系，本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)在2011年10月27日将绍兴海神印染制衣有限公司（以下简称“绍兴海神”）100％的股权交由本公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司（以下简称“纺织品公司”）托管，托管期限至2012年12月31日。现东方国际集团拟继续将该项资产交由纺织品公司托管，托管期限至2013年12月31日。

2010年前绍兴海神是纺织品公司的控股子公司，且一直由纺织品公司负责经营管理。为保证公司重大资产重组顺利实施，东方国际集团在2010年初调整了绍兴海神的股权结构，调整后东方国际集团的全资子公司香港万达贸易有限公司（以下简称“万达公司”）持有绍兴海神100%股权。为稳定绍兴海神的经营管理，东方国际集团在2011年10月27日将绍兴海神的100％股权交由纺织品公司托管。截止2012年12月31日，纺织品公司已收到托管费用585677.14元

因纺织品公司是本公司的全资子公司，绍兴海神是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团系本公司第一大股东）。根据上海证券交易所《股票上市规则》，此次资产托管行为构成关联交易，关联董事蔡鸿生、唐小杰、钟伟民、强志雄、季胜君回避表决。

至本次关联交易为止，过去12个月内纺织品公司与绍兴海神发生日常购销商品(公司已在日常关联交易中进行披露)的交易总额为4530.14万元，占上市公司最近一期经审计净资产值1.75%。

二、关联方介绍

绍兴海神印染制衣有限公司成立于2002年，注册资本1,085万美元（实收1,000万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。

2012年底绍兴海神经审计的总资产为21122.20万元，归属母公司的净资产为11563.85万元，负债9558.35万元，2012年1-12月的营业收入为26497.53万元，归属母公司的净利润329.07万元。

2013年2月28日其总资产为20873.15万元，归属母公司的净资产11666.46万元，负债9206.68万元，2013年1-2月的营业收入为4227.76万元，归属母公司的净利润102.62万元（未经审计）。

三、关联交易的主要内容

１、本次关联交易的主要内容为东方国际集团将所持绍兴海神100%股权交由本公司全资子公司纺织品公司托管。

２、本公司董事会审议通过后，东方国际集团将与纺织品公司签订托管协议。

３、托管协议核心内容如下：

（1）、托管期间为自双方签订资产托管协议之日起至2013年12月31日。

（2）、东方国际集团支付托管费给纺织品公司，每年为50万元。此外，为鼓励纺织品公司努力改善和提高绍兴海神经营绩效，东方国际集团以相当于绍兴海神当年年度所实现经审计净利润的20%作为额外奖励，并以托管费的方式支付给纺织品公司，当年度如发生经营亏损，纺织品公司不承担相应的亏损金额。

（3）、托管期内，绍兴海神净资产的增减与纺织品公司无关，由股东享有和承担。

（4）、托管期内，东方国际集团保留股权处置权、股权收益权、派出董监事的权利、相关事项审批权、预算审核权、利润分配权以及影响利润分配的激励方案审批等。

（5）、托管期内，纺织品公司负责绍兴海神的生产经营、劳动安全及环保等管理，包括采购、生产、销售、财务管理（不包括对外担保和投资）和人事管理（不包括派出董监事）、经营者考核权及奖励分配权等。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司影响

１、目的：绍兴海神自成立以来一直由纺织品公司负责经营管理，为稳定绍兴海神的经营管理，东方国际集团决定继续将绍兴海神的100％股权交由纺织品公司托管。

２、影响：托管期内，东方国际集团将支付50万/年托管费给纺织品公司，绍兴海神若盈利，可按经审计的绍兴海神净利润的20%作为额外奖励，并以托管费的形式支付给纺织品公司，若发生经营亏损，纺织品公司不承担相应原亏损责任。故上述资产托管行为不会对纺织品公司及本公司的财务状况和经营成果产生重大影响，且因产品类别不同，绍兴海神与本公司也不存在同业竞争的影响。

五、独立董事意见

公司独立董事陈启杰、徐乐年、魏嶷就此资产托管事项表了独立意见，认为此次行为属于关联交易，决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况；不会对纺织品公司及本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告 

东方国际创业股份有限公司

2013年3月23日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-005

东方国际创业股份有限公司

召开2012年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年4月22日上午9点30分

●股权登记日：2013年4月11日

●会议召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座公司26楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司于将召集2013年4月22日上午 9：30分在公司26楼会议室召开公司2012年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次年度股东大会的召集人为公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2013年4月22日上午 9：30分

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式，选举董事、监事按累积投票。

（五）会议地点

本公司(上海市长宁区娄山关路85号A座)26楼会议室。

二、会议审议事项

1、 《2012度董事会工作报告》

2、 《2012年度监事会工作报告》

3、 《2012年度独立董事述职报告》

4、 《2012年度报告及摘要》

5、 《2012年财务决算报告》

6、 《2012年度利润分配预案》

7、 《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

8、 《关于选举公司董事的议案》

9、 《关于选举公司监事的议案》

10、《关于修订公司章程的议案》

以上议案1至议案9已在2013年3月23日上海证券报和上海证券交易所网站以临时公告(临2013-001)《东方国际创业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》和临时公告(临2013-006)《东方国际创业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》进行披露。议案11已在2012年10月27日在上海证券报和上海证券交易所网站以临时公告(临2012-016)《东方国际创业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》进行披露

议案9、议案10需要采用累积投票方式选举董事和监事。

三、会议出席对象

（一）2013年4月 11日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、 出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡；国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)

2、 现场登记时间：2013年4月12日(上午9:30－11:30，下午1:30－4:00)

3、 登记地址：上海东诸安浜路165弄29号4楼（维一软件有限公司）

电话：021-52383307 或021-62785521，传真：52383305

五、其他事项

1.股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

2.会议联系方式：

联系人姓名：庞学英、姚文明

电话号码：62789999＊2031、2023

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2013年3月23日

附件1: 授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月22日召开的公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2012度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度独立董事述职报告》
4	《2012年度报告及摘要》
5	《2012年财务决算报告》
6	《2012年度利润分配预案》
7	《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》
8	《关于选举公司董事的议案》
9	《关于选举公司监事的议案》
10	《关于修订公司章程的议案》

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-006

东方国际创业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第八次会议于2013年3月21日在上海召开。本次会议应到监事5名,实到5名, 董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李克坚先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:

一、《2012年监事会工作报告》。

二、《2012年度公司年度报告及其摘要》。

监事会认为： 公司《2012年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2012年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

三、《公司内控自我评价报告》。

监事会认为，2012年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。

四、《关于调整监事的议案》

根据控股股东东方国际(集团)有限公司研究决定，公司监事会主席李克坚先生不再担任公司监事会主席和监事的职务。李克坚先生已向公司监事会提交了辞呈。经控股东东方国际(集团)有限公司推荐增补强志雄先生担任公司监事的职务。(简历附后)

公司监事会对监事会主席李克坚先生在任职期间为公司的发展所做的贡献，表示衷心的感谢!

以上议案一、二、四需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2013年 3月23日

附件一：候选监事简历

强志雄先生 出生于1956年7月，研究生学历，高级经济师。曾任上海电器厂党委副书记、上海电焊机厂党委副书记、上海黄浦区计划经济委员会副主任、上海黄浦区对外经济委员会副主任、主任兼党组书记、东方国际集团上海外经贸房地产开发经营有限公司董事长、东方国际物流（集团）有限公司董事长、东方实业国际有限公司董事、上海松江新城建设发展有限公司副董事长、上海世博（集团）有限公司董事。现任东方国际（集团）有限公司副总裁、东方实业国际有限公司董事、上海松江新城建设发展有限公司副董事长和本公司董事。