证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-011

安徽四创电子股份有限公司

四届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2013年3月12日发出召开四届二十次董事会会议通知，2013年3月21日上午10:30四届二十次董事会在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事曲惠民先生、刘韵洁先生因工作在外未能出席本次会议，均已委托董事长吴曼青先生出席会议并代为行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2012年度董事会工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。

二、审议批准《2012年度总经理工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——大华会计师事务所有限公司审计，2012年1-12月母公司实现净利润41,458,859.65元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）4,145,885.97元，加上年初剩余未分配利润123,563,596.22元，扣除2012年中期已分配的利润9,408,000元，本次可供股东分配的利润合计151,468,569.90元。

决定公司2012年下半年不实施利润分配 。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

五、审议通过《2012年度报告全文和摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2012年度关联交易和2013年度拟发生的关联交易的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、鲁加国先生回避了表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案将提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

七、审议批准《关于2013年贷款授权的议案》。

董事会决定公司2013年度同一时点银行贷款最高限额为5亿元；超过以上限额时，需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议批准《关于2013年固定资产投资计划的议案》。

2013年，公司拟投资822.24万元，购置设备、仪表等固定资产，用于公司生产能力、研发能力提升和信息化建设。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2013年度财务预算报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务审计机构，聘期一年。审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。

根据公司内部控制审计工作的需要，公司董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构。

同意9票，反对0票，弃权0票。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案 》。

为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，本议案将提交股东大会审议。

关联董事吴曼青先生、陈信平先生、宗伟先生、鲁加国先生生回避了表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案将提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

十三、审议通过《公司独立董事2012年度述职报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。此报告尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》。

公司内部控制审计机构大华会计师事务所发表的审计意见认为，公司于2012年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司2012年度《内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《公司2012年度社会责任报告》。

《公司2012年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议批准《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司定于2013年4月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

二Ｏ一三年三月二十一日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-012

安徽四创电子股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司四届二十次董事会决定于2013年4月25日(星期四)召开公司2012年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2013年4月25日（星期四），下午14:00

网络投票时间：2013年4月25日（星期四），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股权登记日：2013年4日18日

3、现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。）

6、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告：公司将于2013年4月19日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	2012年度董事会工作报告	否
2	2012年度监事会工作报告	否
3	公司独立董事2012年度述职报告	否
4	2012度报告全文和摘要	否
5	2012年度财务决算报告	否
6	2012年度利润分配预案	否
7	关于2012年度关联交易和2013年度拟发生的关联交易的议案	否
8	2013年度财务预算报告	否
9	关于续聘2013年度审计机构的议案	否
10	关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案	否
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	否

（注：以上第1项、第3至11项议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过；第2项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

1、截止2013年4日18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议，该代理人不必为公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

3、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2013年4日19日(上午9时——下午15时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

五、股东参加网络投票的办法

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

六、其它事项

与会人员交通食宿费用自理

公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号

邮政编码：230088

联系人： 杨梦、陈伟

联系电话：(0551)65391324 传真：(0551)65391322

七、备查文件目录

附件1、安徽四创电子股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

2、投资者网络投票的操作流程

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

2013年3月21日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/单位出席安徽四创电子股份有限公司2012年年度股东大会。委托人对下列议案表决如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告
2	2012年度监事会工作报告
3	公司独立董事2012年度述职报告
4	2012度报告全文和摘要
5	2012年度财务决算报告
6	2012年度利润分配预案
7	关于2012年度关联交易和2013年度拟发生的关联交易的议案
8	2013年度财务预算报告
9	关于续聘2013年度审计机构的议案
10	关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；2、请在授权委托书上签名，没有签名视作“弃权”处理；3、有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人账户号码： 委托人持股数量：

受托人身份证号码： 受托权限：

委托日期：

附件2：

投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2013年4月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738990	四创投票	11	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	738990	99.00元	1 股	2股	3股

（2）分项/组表决方法

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，依此类推。

序号	议案内容	申报 代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告	738990	1.00	1 股	2股	3股
2	2012年度监事会工作报告	738990	2.00	1 股	2股	3股
3	公司独立董事2012年度述职报告	738990	3.00	1 股	2股	3股
4	2012度报告全文和摘要	738990	4.00	1 股	2股	3股
5	2012年度财务决算报告	738990	5.00	1 股	2股	3股
6	2012年度利润分配预案	738990	6.00	1 股	2股	3股
7	关于2012年度关联交易和2013年度拟发生的关联交易的议案	738990	7.00	1 股	2股	3股
8	2013年度财务预算报告	738990	8.00	1 股	2股	3股
9	关于续聘2013年度审计机构的议案	738990	9.00	1 股	2股	3股
10	关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案	738990	10.00	1 股	2股	3股
11	关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	738990	11.00	1 股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、一次性表决方法的

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	99.00元	1 股

2、进行逐项表决的

（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《2012年度董事会工作报告

》投同意票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	1.00元	1 股

（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《2012年度董事会工作报告

》投反对票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	1.00元	2股

（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《2012年度董事会工作报告

》投弃权票，对应的申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738990	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-013

安徽四创电子股份有限公司

关于公司与中国电子科技财务有限公司

签署金融服务协议的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●交易内容

1、安徽四创电子股份有限公司(下称“公司”) 拟与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

2、2013年，财务公司将为公司提供综合授信额度为人民币4亿元。

3、公司拟将部分日常资金存放于财务公司，公司向财务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币6000万元。

●关联人回避事宜

公司四届二十次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。

●交易对公司的影响

此交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

●需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为了满足公司业务发展需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。 该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、关联交易的主要内容

财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。

公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合前述外，财务公司吸收公司存款的利率，也不低于同期财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币6000万元。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。

财务公司向公司发放贷款的利率，不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，财务公司向公司发放贷款的利率，也应不高于同期财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期财务公司向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。

财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，财务公司向公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于财务公司向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币4亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。

本次金融服务协议的有效期为三年。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷等因素，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本。且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司独立董事对公司与财务公司签订《金融服务协议》关联交易事项进行了审查，同意将此关联交易事项提交公司四届二十次董事会审议并发表了独立意见，认为公司与财务公司签订《金融服务协议》有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

六、审批程序

（一）公司于2013年3月21日召开的四届二十次董事会审议通过了关于公司与财务公司签署金融服务协议的议案，关联董事回避了表决；

（二）本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

七、备查文件

1、公司四届二十次董事会决议；

2、公司独立董事关于公司与财务公司签署《金融服务协议》之关联交易的独立意见；

3、公司与财务公司签订的《金融服务协议》。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

二○一三年三月二十一日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-014

安徽四创电子股份有限公司

2013年度预计关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）及控股子公司拟与华东电子工程研究所(以下简称“华东所”)及控股子公司就房屋、设备租赁达成相关协议以及进行相关产品的供销活动。

因为上述交易的交易方华东所是本公司的控股股东，合肥华耀电子工业有限公司是公司控股子公司，所以上述交易构成关联交易。

公司于2013年3月21日召开的四届二十次董事会审议通过了上述关联交易的议案，与会董事一致通过了本议案，关联董事回避了表决，独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。上述关联交易尚须获得本公司2012年度股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、关联方及关联关系介绍

（1）华东电子工程研究所基本情况如下：

注册地址：合肥市淠河路88号

法定代表人：吴曼青

注册资金：7418万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。

关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司48.82% 的股份。

（2）中电科技（合肥）信息发展有限公司基本情况如下：

注册地址：合肥市高新区

法定代表人：吴曼青

注册资金：4000万

经营范围：为软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工程系统、通讯产品的生产销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。

关联关系情况：中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所子公司，持股比例80%。

（3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：

注册地址：合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人：吴曼青

注册资本：232.65万美元

经营范围：以电子变压器为主的电子产品的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）。

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所的子公司，持股比例50%。

（4）安徽博微长安电子有限公司基本情况如下：

注册地址：六安经济开发区前进路以南经三北路以东

法定代表人：吴曼青

注册资本：10018万元

经营范围：为资本运营及设计制造电子、微波、通讯设备，技术开发，系统工程安装，汽车空气压缩机；车辆改装，家用电器，机电设备，经济技术信息咨询服务（不含中介），经营本企业和成员企业自产的出口业务，经营本企业和成员企业生产所需的机械设备，零配件，原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。

关联关系情况：安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子公司。

（5）安徽博微广成信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区黄山路605号民创中心四层

法定代表人：吴曼青

注册资本：5,000.00万元

经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技术服务；安全防范工程等

关联关系情况：安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子公司，持股比例40%。

三、关联交易标的基本情况

公司拟租用华东所机加厂房一至三层建筑面积3010.5平方米，位于合肥市清溪路。公司拟租用华东所101大楼和112厂房建筑面积6572平方米，位于合肥市淠河路。公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司拟租赁华东所华电大厦厂房及设备，拟租用华东所101大楼，建筑面积3400平方米，位于合肥市淠河路。

2013年公司及控股子公司因日常生产经营的需要，销售商品、提供劳务时拟发生如下关联交易：

公司拟向华东所及其控股子公司销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品。本公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司拟向华东所及其控股子公司销售军用电源等雷达配套产品。

上述交易由于是框架性的，准确的型号和交易金额，在每单购销合同中规定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、销售商品、提供劳务发生的关联交易

根据经营活动的需要，2013年公司及其控股子公司销售商品、提供劳务时拟发生如下关联交易：

（1）公司拟向华东所及其控股子公司预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品约人民币1.6亿元；

（2）本公司控股子公司华耀电子工业有限公司拟向华东所及其控股子公司销售军用电源等雷达配套产品约1.5亿元。

2、购买商品、接受劳务发生的关联交易

根据经营活动需要，2013年公司及其控股子公司购买商品、接受劳务时拟发生如下关联交易：

（1）预计公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约4500万元。

（2）预计华耀电子工业有限公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约500万元。

3、租赁

2013年，公司拟继续租用华东所机加厂房一至三层建筑面积3010.5平方米，位于合肥市清溪路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金(含物业费)为8元/平方米，租赁期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。房屋租金共计人民币289,008元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

公司拟租用华东所101大楼和112厂房建筑面积6572平方米，位于合肥市淠河路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金（含物业费）分别为9元/平方米和8元/平方米，租赁期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。房屋租金共计人民币691,666元（具体租赁金额将以四创电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

另外，四创公司拟租用华东所设备、仪表等，预计支付费用1,379,538元。

公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司拟于2013年继续租赁华东所华电大厦厂房及生产设备租赁费用1,382,800元。拟租用华东所101大楼及104厂房部分楼层共建筑面积3400平方米，位于合肥市淠河路，参照合肥市同类房屋的租赁价格，双方商定该出租房屋月租金为9元/平方米，租赁期自2013年1月1日起至2013年12月31日止，房屋租金共计人民币约367,200元（具体租赁金额将以华耀电子实际使用的期限按面积和单价计算）。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事花蕾女士、张云燕女士、杨棉之先生在公司四届二十次董事会召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，同意将此次关联交易提交公司四届二十次董事会审议。

公司四届二十次董事会于2013年3月21日召开，独立董事对本次关联交易均投赞成票，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，公平合理，决策和表决程序合法、合规，同意该项关联交易。

七、备查文件

1、公司四届二十次董事会决议

2、公司独立董事意见

安徽四创电子股份有限公司董事会

二Ｏ一三年三月二十一日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-015

安徽四创电子股份有限公司

四届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2013年3月21日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席四届二十次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

1、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。本报告将提交股东大会审议。

2、审议通过《2012年年报及摘要》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2012年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2011年年度报告正文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

（1）、公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《2012年度财务决算报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2013年度财务预算报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2012年度利润分配预案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2012年度关联交易和2013年度拟发生的关联交易的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》有关规定，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2012年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2012年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

8、审议通过《公司2012年度社会责任报告》

同意3票，反对0票，弃权0票。

2012年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及各控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，真实的反映公司2012年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会

二Ｏ一三年三月二十一日