第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2013-011
江苏江淮动力股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年3月11日以书面方式发出关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知，并于2013年3月21日在公司会议室召开了此次会议。本次会议由董事长胡尔广先生主持，应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2012年内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2012年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2012年度利润分配方案》；
公司2012年度合并报表归属于母公司股东的净利润为98,699,532.56 元，母公司报表净利润为42,074,675.40 元。综合考虑股东回报和公司持续发展等因素，拟订公司2012年度利润分配预案：以公司2012年年底的总股本1,088,803,318股为基数，向全体股东每10股派0.10元（含税），共计派发现金10,888,033.18元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2012年度高级管理人员薪酬方案》；
关联董事王志成、王乃强已回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意2013年度公司及控股子公司向银行申请综合授信的总额度为人民币21亿元，分别用于银行贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面，各公司可采取以自有资产抵押、质押等方式为其授信提供担保。授权公司董事长为代理人，在上述授信总额度内全权办理具体业务及签署相关法律文件，公司董事会不再逐笔形成决议，有效期自股东大会审议通过本议案之日起至2013年度股东大会召开之日。上述2013年度授信额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，审计业务包括财务报表审计和内控审计等，报酬总额为人民币120万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
同意为全资子公司江苏江动集团进出口有限公司和盐城市江动汽油机制造有限公司各提供20,000万元的担保额度，担保期限两年，担保方式为连带责任保证担保，授权公司董事长在经审议批准的担保额度内签署相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意根据公司经营发展的需要，对《公司章程》原第十三条的经营范围进行修改，具体修订内容如下：
原公司章程：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、农业机械制造。
现修改为：第十三条 经依法登记，公司经营范围是：内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、农业机械制造、机械化农业及园艺机具制造、畜牧机械制造、拖拉机制造。
公司经营范围的修改最终以工商登记部门核准的结果为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2012年度坏账核销的议案》；
同意公司2012年度核销6,356,857.72元应收账款，该部分应收账款已按规定全额计提坏账准备。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、逐项审议通过《关于补充公司2013年非公开发行股票方案的议案》；
本议案涉及公司控股股东江苏江动集团有限公司以现金认购公司非公开发行股票事项，为保护公司中小股东的利益，关联董事胡尔广、崔卓敏在本议案表决过程中已回避。独立董事事前认可同意将本议案提交本次会议审议，并发表了独立意见。本议案具体内容公司将另行公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（补充修订版）》；
因该预案涉及公司控股股东江苏江动集团有限公司以现金认购公司非公开发行股票事项，为保护公司中小股东的利益，关联董事胡尔广、崔卓敏已回避表决。独立董事事前认可同意将本议案提交本次会议审议，并发表了独立意见。本议案具体内容公司将另行公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》；
本议案具体内容公司将另行公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
同意召开公司2012年度股东大会，具体召开时间公司将另行公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、五、六、八、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七项议案需提交公司股东大会审议。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二○一三年三月二十三日
股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2013-013
江苏江淮动力股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）和盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称“汽油机公司”）经营发展需求，公司拟为进出口公司和汽油机公司各提供20,000万元的担保额度，担保期限两年，担保方式为连带责任保证担保，无反担保。
上述事项已经2013年3月21日召开的六届董事会第四次会议审议通过，表决结果为7票同意，0 票弃权，0 票反对，同意该议案的董事占参加表决的董事100%。本项担保不构成关联交易。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、江苏江动集团进出口有限公司
进出口公司为公司全资子公司，成立于1993年，法定代表人胡尔广，注册资本1000万元，注册地址盐城市开放大道92号，经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2012年12月31日，进出口公司资产总额33,262.76万元、负债总额26,121.47万元、净资产7,141.29万元。2012年度实现营业收入117,028.07万元、净利润363.33万元。
2、盐城市江动汽油机制造有限公司
汽油机公司为公司全资子公司，成立于2000年，法定代表人胡尔广，注册资本8000万元，注册地址盐城经济技术开发区希望大道南路58号，经营范围：汽油发动机、煤油发动机、液化气发动机生产；发电机组、水泵机组批发及零售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
截至2012年12月31日，汽油机公司资产总额41,618.14万元、负债总额24,071.97万元、净资产17,546.17万元。2012年度实现营业收入68,080.10万元、净利润3,117.16万元。
三、担保协议签署情况
授权公司董事长在经审议批准的担保额度内签署相关担保法律文件。
四、董事会意见
经审议，董事会认为，进出口公司和汽油机公司的经营稳定，资信状况良好，本公司为其提供担保是为了保证子公司的经营资金及业务发展的需求，以上担保不会损害公司利益，符合公司整体经营规划，同意为其贷款提供担保。
五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为7,000万元，占公司2012年底经审计净资产的4.29%，无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。
六、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二○一三年三月二十三日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2013-014
江苏江淮动力股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年3月11日以书面方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，并于2013年3月21日在公司会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席文学干先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：
一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》，同意将本议案提请股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》，同意将本议案提请股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2012年度坏账核销的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、逐项审议通过《关于补充公司2013年非公开发行股票方案的议案》，同意将本预案提请股东大会审议。
本议案具体内容公司将另行公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（补充修订版）》，同意将本预案提请股东大会审议。
本议案具体内容公司将另行公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，同意将本议案提请股东大会审议。
本议案具体内容公司将另行公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》，同意将本议案提请股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》，同意将本议案提请股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：公司2012年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司2012年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，内容能真实、准确、完整地反映公司2012年度经营管理情况和财务状况等事项。
九、审议通过《公司2012年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：《公司2012年内部控制自我评价报告》真实、准确的反映了公司内部控制的建设及运行情况，内容符合《企业内部控制评价指引》的规定。在评价基准日，公司内部控制的设计和执行有效，不存在重大缺陷。
江苏江淮动力股份有限公司监事会
二○一三年三月二十三日