证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2013-002
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首商集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年3月11日以书面或传真、邮件方式发出通知，于2013年3月21日上午召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席了会议, 会议审议通过了以下议案：
一、公司2012年度董事会工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司2012年度总经理业务报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司2012年度利润分配预案；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现净利润538,107,303.86元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提出2012年度分配预案如下：
弥补公司以前年度亏损159,917,587.06元；
弥补以前年度亏损后，年度可供分配剩余利润为378,189,716.80元, 按10%提取法定盈余公积金37,818,971.68元；
实现净利润扣除以上项后，2012年度可供股东分配的利润为340,370,745.10元；
公司拟以658,407,554股为基数，每10股派现金股利2.50元(含税)，向全体股东分配现金股利164,601,888.50元；
分配后，公司未分配利润余额为175,768,856.60元，结转下一年度分配。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议公司关于调整董事会成员的议案；
因工作变动原因，史历新先生辞去公司董事职务；因退休原因，郝建中先生不再担任公司董事职务。公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司推荐傅跃红女士、陈国尧先生为公司董事候选人。（简历见附件）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上董事候选人将提交公司2012年年度股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职。
七、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议《公司2012年度内部控制审计报告》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议《公司2012年度独立董事述职报告》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议关于续聘会计师事务所的议案；
同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年财务报告和内部控制审计机构，2012年财务报告审计费用为186.8 万元，内部控制审计费用为50万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一、三、四、五、六、九、十项议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
十一、审议关于召开2012年年度股东大会的议案。
会议议程如下：
1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要；
6、审议公司关于调整董事会成员的议案；
7、审议公司2012年度独立董事述职报告；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。
股东大会召开时间另行通知。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2013年3月21日
附件：董事候选人简历
傅跃红
1961年11月出生，大学本科学历，经济学、法学学士学位，高级经济师。历任北京商学院二分院教研室主任，北京燕莎友谊商城有限公司党总支书记、总经济师，北京燕莎集团有限责任公司计划财务部副部长、市场策划部部长，北京燕莎中心有限公司董事，北京新燕莎商业有限公司总经理、党总支书记。现任北京首商集团股份有限公司常务副总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司总经理助理兼北京新燕莎商业有限公司总经理。
陈国尧
1962年8月出生，研究生学历，经济学学士，高级经济师。历任北京兆龙饭店客房部经理、前厅部兼销售部经理、副总经理、总经理，北京民族饭店党委书记、总经理，亮马河大厦党委副书记、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司运营管理部总经理。
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2013-003
北京首商集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第七届监事会第七次会议于2013年3月21日下午在公司第二会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李春滨主持。全体与会监事审议通过了如下议案：
一、公司2012年度监事会工作报告；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2012年度利润分配预案；
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：有效表决票数3票，其中：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
以上一、二、三项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司监事会
2013年3月21日