股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-016

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于二〇一三年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议没有临时提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称公司） 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 3月 22日上午 9：00 在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共4 人，代表 154,892,920 股，占公司总股本的 49.08%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管出席了会议，按照公司章程规定，董事长孙树声先生主持了会议。

  二、 议案审议情况

  本次大会以记名投票表决方式审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意股数为154,892,920股，占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股,议案获得通过。

  潍坊亚星化学股份有限公司对山东正源和信有限责任会计师事务所多年来的合作以及历年来为公司的审计工作所作出的贡献表示衷心感谢！

  三、律师见证情况

  本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

  四、备查文件

  1、潍坊亚星化学股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会决议。

  2.法律意见书。

  特此公告

  潍坊亚星化学股份有限公司

  二○一三年三月二十二日