第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2013–005
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2013年3月22日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2013年3月19日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:
(一)关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信的议案;
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司流动资金的需求,经研究:
1.同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信5,000万元,期限为十二个月,按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。
2.上述综合授信额度均由公司股东黄嘉棣先生、张咸文先生提供连带责任保证担保。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)关于向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信的议案。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司流动资金的需求,经研究:
1.同意公司向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信8,000万元,期限为十二个月,按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。
2.上述综合授信额度均由公司股东黄嘉棣先生、张咸文先生提供连带责任保证担保。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十三日