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  • 宏发科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案(补充版)
  • 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
    第三届董事会第三次会议决议公告
  • 北京湘鄂情集团股份有限公司关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告
  • 长信基金管理有限责任公司关于
    长信可转债债券型证券投资基金在国信证券等28家
    基金销售机构开通定期定额投资业务及参加申购、定投申购费率优惠活动的公告
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    诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
    宏发科技股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案(补充版)
    广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
    第三届董事会第三次会议决议公告
    北京湘鄂情集团股份有限公司关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告
    长信基金管理有限责任公司关于
    长信可转债债券型证券投资基金在国信证券等28家
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    广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
    第三届董事会第三次会议决议公告
    2013-03-23       来源:上海证券报      

      证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2013–005

      广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

      第三届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      2013年3月22日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2013年3月19日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议:

      (一)关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信的议案;

      根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司流动资金的需求,经研究:

      1.同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信5,000万元,期限为十二个月,按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。

      2.上述综合授信额度均由公司股东黄嘉棣先生、张咸文先生提供连带责任保证担保。

      表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

      (二)关于向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信的议案。

      根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,满足公司流动资金的需求,经研究:

      1.同意公司向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信8,000万元,期限为十二个月,按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。

      2.上述综合授信额度均由公司股东黄嘉棣先生、张咸文先生提供连带责任保证担保。

      表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

      三、备查文件

      经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

      特此公告

      广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

      董 事 会

      二〇一三年三月二十三日