新疆众和股份有限公司<BR/>关于拟发行短期融资券的公告

新疆众和股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告

2013-03-26 来源：上海证券报

(上接A237版)

具体以工商局核准为准。

该修改《公司章程》事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二○一三年三月二十三日

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2013-011号

债券代码：122110 债券简称：11众和债

新疆众和股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为降低财务成本、优化债务结构，根据公司业务发展对资金的需求，经新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月23日召开的六届二次董事会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过14亿元人民币的短期融资券发行额度；根据规定，短期融资券注册额度有效期为两年，公司拟在有效期内采取一次注册、分次发行的方式发行。

一、发行方案

1、发行规模：不超过人民币14亿元（含人民币14亿元）；

2、发行利率：由市场情况决定；

3、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

4、资金用途：补充公司流动资金，优化公司债务结构及降低资金成本；

5、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

1、提请股东大会授权公司开展与短期融资券相关事宜：

2、授权公司聘请中介机构、承销商、签署有关协议等；

3、授权公司在取得有权机构批准后，根据公司需要及市场条件，在中国境内分次发行总额度不超过人民币14亿元的短期融资券，在其有效期内，根据市场、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行并按规定进行信息披露。

4、授权公司根据资金需求情况，择机确定分次发行的具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率，授权董事长签署必要的文件。

5、授权公司在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

6、本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

本授权的期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

二○一三年三月二十三日

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2013-012号

债券代码：122110 债券简称：11众和债

新疆众和股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的

通知

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2012年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013年4月26日上午11:00时（北京时间）

4、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式

5、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》；

2、《公司2012年度财务决算报告》；

3、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

4、《公司2012年度独立董事述职报告》；

5、《公司2012年度监事会工作报告》；

6、《公司2012年年度报告及年度报告摘要》；

7、《关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》；

8、《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》；

9、《关于公司发行短期融资券的议案》；

10、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；

11、《关于修改公司章程的议案》；

12、《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》；

13、《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》。

议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11经公司六届二次董事会审议通过，议案5经公司六届二次监事会审议通过。详见2013年3月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及上海证券报。议案12、13经公司第六届董事会2013年第一次临时会议审议通过。详见2013年2月2日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及上海证券报。公司将于2012年度股东大会召开前在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露本次股东大会会议资料。

三、会议出席会议对象：

1、公司股东：截至2013年4月19日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的执业律师。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2012年4月23日、4月24日上午10:00-14:00；下午15:30-19:00(北京时间)。

2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与战略投资部。

3、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

五、其他事项：

1、会议半天，交通及食宿费自理。

2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号

邮政编码：830013

联系电话：0991-6689800

传真：0991-6689882

联系人：杨波、刘建昊

新疆众和股份有限公司

二○一三年三月二十三日

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公司2012年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号议案名称表决意见
同意“√” 反对“×” 弃权“○”
1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度财务决算报告》
3 《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
拟以2012年末总股本534,354,893股为基数，每10股派发现金股息1元（含税）
以2012年末总股本534,354,893股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股
4 《公司2012年度独立董事述职报告》
5 《公司2012年度监事会工作报告》
6 《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
7 《关于续聘2013年度审计机构并确定其报酬的议案》
（1）拟续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构；
（2）2013年度财务审计报酬拟定为35万元，若中期审计，中期审计报酬拟定为17.5万元。
（3）拟续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构；
（4）2013年度内部控制审计报酬拟定为17.5万元。
8 《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司发行短期融资券的议案》
10 《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于修改<公司关联交易公允决策制度>的议案》
13 《关于修改<公司募集资金使用管理办法>的议案》

委托人（签字或法人单位盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有股份：股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：二〇一三年月日

委托期限：自委托之日起至二〇一三年四月二十六日止

注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2013-013号

债券代码：122110 债券简称：11众和债

新疆众和股份有限

公司六届二次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议出席和召开情况：

新疆众和股份有限公司已于2013年3月13日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了六届二次监事会的通知，并于2013年3月23日13：00时（北京时间）在公司文化馆二楼会议室如期召开了六届二次监事会。会议应到监事5名，亲自出席监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。

二、会议审议情况：

与会监事认真讨论审议并逐项表决通过了以下议案：

1、《公司2012年度监事会工作报告》；