证券简称：S仪化 证券代码:600871 编号:临2013－006

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第七次会议于二○一三年三月二十五日在中国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开，九位董事出席会议，三位董事请假，委托其他董事代为出席会议并行使权力。

  会议审议并一致通过了：

  1、公司总经理工作报告。

  2、关于处置本集团部分资产的决议案。包括：

  （1）计提其他应收款坏账准备人民币181.89万元；转回其他应收款坏账准备人民币431.48万元。

  （2）转回存货跌价准备人民币1,874.48万元。

  （3）因处置固定资产转出减值准备人民币13,894.48万元。

  （4）因处置固定资产形成净收益人民币1,210.39万元。

  3、本公司二○一二年度利润分配预案。

  按中国企业会计准则，本公司二○一二年度净亏损为人民币361,367千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占亏损为人民币358,456千元），加上年初未分配利润人民币1,683,448千元，减去本年派发二○一一年度末期股利人民币120,000千元，二○一二年末可分配利润为人民币1,202,081千元。

  根据中国有关法规和本公司之章程，本公司不计提法定公积金，不派发二○一二年度末期股利。

  二○一二年度本公司不实施资本公积金转增股本。

  以上利润分配预案将提呈二○一二年股东年会审议。

  4、公司二○一二年度日常关联交易的决议案。

  董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公司的日常业务；是按照一般商务条款进行的，对本公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。本年度，公司各项日常关联交易金额均低于年度上限。

  5、公司二○一二年度财务报告。

  6、公司二○一二年年报和年报摘要。年报中董事会报告相关内容将提呈二○一二年度股东年会批准。

  7、公司二○一二年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决议案。

  根据二○一一年十二月十六日召开的临时股东大会通过的第七届董事和监事薪酬的议案以及于同日召开的第七届董事会第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，根据公司年度经营目标、工作管理目标及其完成情况，结合各位董事、监事及高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会决议，二○一二年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币113.054万元，全体监事领取的薪酬合计为人民币55.593万元，全体高级管理人员领取的薪酬合计为人民币117.2052万元。

  8、公司二○一二年度境内外核数师、内部控制审计师薪酬及建议聘任二○一三年度公司境内外核数师、内部控制审计师的决议案。

  根据公司二○一一年股东年会的授权，根据二○一二年度公司境内外核数师的工作量及工作的复杂程度，公司董事会决定二○一二年度公司境内外核数师薪酬(包括有关税金及代垫费用)合计为人民币四百八十万元；二○一二年度内部控制审计师薪酬(包括有关税金及代垫费用)为人民币二十万元。

  参照国家财政部和国务院国资委关于会计师事务所承担同一家中央企业财务决算审计业务连续服务年限限制的有关规定，本公司拟更换核数师。经本公司审核委员会提议,董事会建议，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○一三年度境内外核数师，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司二○一三年度内部控制审计师，并提议由股东大会授权董事会决定其酬金。此项建议将提呈二○一二年股东年会批准。有关更换核数师的详情请参见与本公告同时发布的本公司相关公告。

  9、公司二○一三年工资总额计划的决议案。

  10、毕马威华振会计师事务所《内部控制审计报告》。

  11、公司二○一二年度内部控制评价报告。

  12、公司二○一二年企业社会责任报告。

  13、公司在江苏银行申请人民币三亿元授信的决议案。

  上述第3、5、6、8项议案须提呈二○一二年度股东年会审议通过，股东大会通知另行发布。

  承董事会命

  吴朝阳

  董事会秘书

  二○一三年三月二十五日

  证券简称：S仪化 证券代码:600871 编号:临2013－007

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  二○一三年三月二十五日，中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）在江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店会议中心召开本公司第七届监事会第四次会议。三位监事出席了会议，两位监事请假，委托其他监事代为出席会议并行使权力。

  会议审议并一致通过了：

  1、公司二○一二年年报。本公司监事会认为，本公司二○一二年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、关于处置公司部分资产专门意见的决议案。

  3、二○一二年监事会工作报告。

  监事会审议了公司二○一二年内部控制自我评估报告，对报告没有异议。

  上述第三项议程将提呈二○一二年股东年会审议通过。

  中国石化仪征化纤股份有限公司监事会

  二○一三年三月二十五日

  证券简称：S仪化 证券代码:600871 编号:临2013－008

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  建议更换核数师的公告

  本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  参照中华人民共和国财政部及国务院国有资产监督管理委员会关于会计师事务所承担同一家中央企业财务决算审计业务连续服务年限限制的有关规定，中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）拟更换核数师。经本公司审核委员会提议，于二零一三年三月二十五日召开的本公司董事会第七届七次会议决议，建议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司二零一三年度境内外核数师，此项建议将提呈本公司二零一二年股东年会批准。本公司现任境内外核数师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）及毕马威会计师事务所（“毕马威”）将退任，于本公司即将召开的二零一二年股东年会结束后生效。

  毕马威华振及毕马威已经书面确认并无任何有关其离任须提请本公司之股东垂注的事宜。本公司董事会并未知悉任何有关建议更换核数师之情况需提请本公司股东垂注。本公司董事会和审计委员会亦确认，本公司与毕马威华振及毕马威并无任何意见分歧或未决事宜。

  本公司相信，建议更换核数师将不会影响本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的年报的发布。

  建议更换核数师须待本公司股东于即将召开的二零一二年股东年会上批准后，方可作实。一份载有（其中包括）建议更换核数师的议案的股东年会通知，将于切实可行的时间内尽快寄发予本公司股东。

  董事会谨对毕马威华振及毕马威于过往年度向本公司提供优质服务表示衷心谢意。

  承董事会命

  吴朝阳

  董事会秘书

  二○一三年三月二十五日