（上接A207版）

(5)注册资本： 120万美元

(6)主营业务： 研制、开发、生产镀铝膜、电化铝膜、镭射镀铝膜、直镀纸、转移镀铝膜

(7)江阴特锐达为公司控股子公司，公司持有其75%的股权，本次担保行为不构成关联交易

(8)被担保人最近一期财务基本情况

截至2012年12月31日，根据(经审计)的资产负债表显示，江阴特锐达总资产为 6192.54万元，负债总额为3140万元，净资产为 3052.54万元，资产负债率为50.71%；江阴特锐达2012年实现营业收入为5385万元，利润总额为381.86万元，净利润为296.47万元。

三、担保主要内容

公司将为江阴特锐达向上海农村商业银行普陀支行申请借款提供信用担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限1年，贷款为流动资金贷款，用于采购原材料。

四、独立董事及董事会及保荐机构的意见

公司独立董事经过对江阴特锐达包装科技有限公司有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，公司为江阴特锐达申请借款提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次江阴特锐达包装科技有限公司申请的借款将主要用于补充企业流动资金，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款人民币3000万元提供担保。

公司董事会认为，江阴特锐达为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为江阴特锐达包装科技有限公司向银行申请借款提供担保。

经核查，保荐机构认为：上海绿新上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人江阴特锐达为上海绿新的控股子公司，经营正常，上海绿新为其提供担保不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对上海绿新拟进行的上述担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为5,000万元（不包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为5,000万元，实际担保额为0.00万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的2.94 %。公司对外担保逾期的累计数量为0.00万元。实施本次担保后，公司对外担保（含公司第二届董事会第五次会议中为宁波三润提供担保的金额）总额占最近一期（经审计）净资产的比例为7.63 %。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

2013年3月24日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-016

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于短期融资券发行事宜进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年11月12日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行短期融资券，发行总额不超过最近一期经审计的净资产的40%，单笔短期融资券发行期限不超过365天，主要用于补充日常经营短期资金和置换银行贷款，同时授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜。上述事项具体内容请参见2012年11月13日深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告的2012-049公告。 目前，该事项进展情况如下：

1、短期融资券名称：上海绿新包装材料科技股份有限公司2013年度第一期短期融资券；

2、发行主体评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，给予发行人长期主体信用评级为AA-级。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2013 年3月24日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-017

上海绿新包装材料科技股份有限公司

关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年年度报告已于2013年3月26日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2012年年度报告和经营情况，公司将于2013年4月3日（星期三）上午9:30 - 11:30 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长王丹先生、独立董事潘必兴先生、董事、副总裁兼财务总监刘炜先生、副总裁兼董事会秘书张晓东先生、保荐代表人朱斌先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2013年3月24日

证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2013-018

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会关于公司2012年募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]293号文《关于核准上海绿新包装材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行新股33,500,000股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 31.20 元。截止 2011 年 3 月 14 日，公司共募集资金1,045,200,000.00元，扣除发行费用46,956,371.50元，实际募集资金净额998,243,628.50元。以上募集资金已于2011年 3 月 14 日由主承销商安信证券股份有限公司分别汇入公司开立在上海农村商业银行桃浦支行账号为32476908010687733和招商银行股份有限公司上海天目支行账号为121908075810888的募集资金专户，业经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第10875号《验资报告》。

（二）2012年度募集资金使用情况及结余情况

截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	998,243,628.50
减：超募资金永久补充流动资金金额	170,000,000.00
减：超募资金归还银行贷款金额	130,000,000.00
减：超募资金支付股权对价金额	221,474,028.50
减：累计投入募集资金项目金额	153,237,429.18
加：以自有资金垫付的金额	30,725,608.91
其中：以前年度金额	4,354,081.00
本年度金额	26,371,527.91
等于：尚未使用的募集资金金额	354,257,779.73
加：累计收到利息收入扣除手续费的净额	17,661,016.65
其中：以前年度金额	4,177,482.13
本年度金额	13,483,534.52
等于：募集资金专项账户余额	371,918,796.38

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及有关法律法规的相关规定，公司分别在上海农村商业银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海天目支行开设募集资金专用账户，并于2011年4月12日分别与上海农村商业银行普陀支行、招商银行股份有限公司上海天目支行、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2012年12月3日本公司全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司（以下简称“湖北绿新”）在湖北银行荆州荆州区支行（以下简称“湖北银行”）开设募集资金专项账户，公司与湖北绿新、安信证券、湖北银行共同签订《募集资金四方监管协议》，遂将该账户纳入募集资金监管范围。公司签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及湖北绿新在使用募集资金时严格遵照履行，一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止，公司共设3个募集资金专户、5个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海农村商业银行桃浦支行	32476908010687733	2011-3-14	500,000,000.00	6,724,795.63	活期
招商银行股份有限公司上海天目支行	121908075810888	2011-3-14	509,844,000.00	20,581,773.42	活期
上海农村商业银行桃浦支行	121032100001729901	2011-11-11		50,000,000.00	3个月定期
上海农村商业银行桃浦支行	121032100001736501	2011-11-11		50,000,000.00	3个月定期
招商银行股份有限公司上海天目支行	121908075888000150	2011-11-9		51,537,409.11	3个月定期
招商银行股份有限公司上海天目支行	121908075888000133	2011-11-9		51,537,409.11	3个月定期
招商银行股份有限公司上海天目支行	121908075888000147	2011-11-9		51,537,409.11	3个月定期
湖北银行荆州荆州区支行	676240100100060096	2012-12-3		90,000,000.00	活期
合 计			1,009,844,000.00	371,918,796.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2012年度公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

(三)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2012年11月12日召开了2012年度第一次临时股东大会，决议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额议案》，募投项目“研发中心项目”实施地点由上海市普陀区真陈路200号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路666号，实施方式由建筑工程自建变更为使用全资孙公司“优思吉德实业（上海）有限公司”现有建筑物，投入资金由5,162.11万元变更为3,550.49万元。

(四)募投项目先期投入及置换情况

2011年4月23日公司召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,900.52万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字（2011）第12074号《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2012年12月31日募集资金投资项目尚未达到预定可使用状态，故不存在节余募集资金情况。

(七)超募资金使用情况

公司超额募集资金共计52,147.40万元。经2011年4月21日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款13,000万元，使用超募资金17,000万元用于永久性补充流动资金。2012年6月29日，公司召开了2011年度股东大会，会议审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》，根据议案公司以人民币48,451.36万元的股权对价收购林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌、林桂敏合计持有的福建泰兴特纸有限公司85%的股权，其中超募资金22,147.40万元。截止2012年12月31日，公司的超募资金已使用完毕。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

2012年11月12日，公司召开第一次临时股东大会，决议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额议案》。根据议案，募投项目“研发中心项目”实施地点由上海市普陀区真陈路200号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路666号，实施地点由建筑工程自建变更为使用全资孙公司优思吉德现有建筑物，投入资金由5,162.11万元变更为3,550.49万元。截止至2012年12月31日变更募投项目资金已使用2,342.36万元。

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

2011年8月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司受让有关股权的议案》和《关于公司全资子公司受让关联方所持有的有关股权的议案》，公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司以5,737.95万元的价收购了优思吉德实业（上海）有限公司（以下简称“优思吉德公司”）100%的股权。为充分利用和发挥公司全资孙公司优思吉德公司现有的房地产资源以及相应的配套基础设施，公司对部分募投项目实施地点、方式、投入金额实施变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

上海绿新包装材料科技股份有限公司

董事会

2013年3月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司2012年度       单位：人民币万元

募集资金总额			99,824.36			本年度投入募集资金总额	32,064.83
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	67,471.15
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.年产4万吨新型生态包装材料项目	否	42,514.85	42,514.85	7,575.07	12,981.39	30.53	2013年12月	-	-	否
2.研发中心项目	是	5,162.11	3,550.49	2,342.36	2,342.36	65.97	2013年5月	-	-	否
承诺投资项目小计		47,676.96	46,065.34	9,917.43	15,323.75
超募资金投向
1. 归还银行贷款					13,000.00
2. 补充流动资金					17,000.00
3. 支付股权收购款				22,147.40	22,147.40
超募资金投向小计				22,147.40	52,147.40
合计				32,064.83	67,471.15
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司募集资金投资项目年产4万吨新型生态包装材料项目，前期因该项目厂房建设情况推迟了实施进度因此公司根据实际情况推迟了建设进度，现该项目厂房基础设施和装修完成，现正进行设备的采购和安装。 2、研发中心项目未到达计划进度其主要原因系公司变更该募投项目的实施地点。2012年11月12日，公司召开了2012年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》，根据议案公司将“研发中心项目”的实施地点由上海市普陀区真陈路200号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路666号，并将“研发中心项目”实施方式由建筑工程自建变更为使用2012年4月1日纳入公司合并范围的全资孙公司“优思吉德实业﹝上海﹞有限公司”现有建筑物实施，故推迟了项目的实施计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超额募集资金共计52,147.40万元。经2011年4月21日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款13,000万元，使用超募资金17,000万元用于永久性补充流动资金。2012年6月15日，经公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案》。以484,513,573元的对价（剩余全部超募资金及银行贷款）收购林加宝、林桂娇、林淑霞、詹耀斌、林桂敏合计持有的福建泰兴特纸有限公司85%的股权。其中超募资金22,147.40万元。截止2012年12月31日，公司的超募资金全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年11月12日，公司召开了2012年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》。公司将“研发中心项目”实施地点由上海市普陀区真陈路200号变更为上海市青浦区赵巷镇崧华路666号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2012年11月12日，公司召开了2012年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案》。公司将“研发中心项目”实施方式由建筑工程自建变更为使用公司全资孙公司“优思吉德实业﹝上海﹞有限公司”现有建筑物实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2011年4月21日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司将募集资金中的1,900.52万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司  2012年度       单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计 投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心项目	研发中心项目	3,550.49	2,342.36	2,342.36	65.97	2013年5月			否
合计		3,550.49	2,342.36	2,342.36
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			2011年8月16日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司受让有关股权的议案》和《关于公司全资子公司受让关联方所持有的有关股权的议案》，公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司以5,737.95万元的价收购了优思吉德100%的股权。为充分利用和发挥公司全资孙公司优思吉德公司现有的房地产资源以及相应的配套基础设施，公司对部分募投项目实施地点、方式、投入金额实施变更。 2012年10月25日和2012年11月12日，公司第二届董事会第三次会议和第一次临时股东大会分别决议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额议案》。2012年10月27日，公司对上述事项予以公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。