（上接A20版）

8、河南安和融资租赁有限公司

注册地：郑州市郑东新区CBD商务外环路14号9层0922号

法定代表人:杨祥盈

注册资本：2600万美元

注册号码：410000400014280

经济性质：有限责任公司

主营业务：工程机械设备、生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、办公设备等各类动产的租赁、融资租赁业务；汽车、船舶、客车等各类交通工具的租赁、融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；租赁交易咨询和担保；保险兼业代理；经审批部门批准的其他业务。

税务登记号：410116562474240

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有70%股权，香港盛博国际有限公司持有30%股权

关联关系：同一实际控制人

9、郑州宇通集团财务有限公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦十一楼04、05、06室

注册资本：人民币50000万元

法定代表人：朱中霞

注册号码：410100000086358

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

税务登记证号码：410116590815989

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85％股权，郑州宇通客车股份有限公司持有15%股权

关联关系：同一实际控制人

四、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、牛波先生、朱中霞女士、于莉女士、杨祥盈先生和韩军先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：

为支持公司主业销售，公司与关联方发生的部分日常关联交易实际发生金额超出了年初预计，鉴于交易的定价原则和定价方式未发生变化，同意按相关规定对超额部分履行追认审批手续。发生日常关联交易的事项有利于公司充分利用关联方的资源优势，专注于主业发展。

本次关联交易定价合理，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。同意本次关联交易。

3、监事会表决情况

公司第七届监事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了上述关联交易事项。

4、股东大会审议

本事项尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、第七届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事的事前认可情况；

4、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项之独立意见。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年三月二十五日

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2013-007

郑州宇通客车股份有限公司关于

签署《金融服务框架协议补充协议》的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟与郑州宇通集团财务有限公司签署《金融服务框架协议补充协议》

● 六名关联董事回避表决，三名独立董事发表独立意见并同意提交公司2012 年度股东大会审议

● 本协议是对2012年签订的《金融服务框架协议》的补充完善

一、关联交易概述

郑州宇通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）与郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）共同出资设立的企业集团财务公司，其中公司出资7500万元，占其注册资本的15%。经过公司第七届董事会第十三次会议及2011年度股东大会审议通过，公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》。经过一年的运行，经与财务公司协商，拟签订补充协议，对部分服务项目的额度做出补充约定。

本事项需提交公司2012年度股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：郑州宇通集团财务有限公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦十一楼04、05、06室

注册资本：人民币50000万元

法定代表人：朱中霞

注册号码：410100000086358

经济性质：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

税务登记证号码：410116590815989

股东情况：郑州宇通集团有限公司持有85％股权，郑州宇通客车股份有限公司持有15%股权

关联关系：同一实际控制人

三、协议主要内容

“对于《金融服务框架协议》第一条各单项金融服务涉及的授信金额或交易金额，由双方协商具体额度做为交易额度上限。

本协议是原甲乙双方签署的《金融服务框架协议》的有效补充文件和不可分割的组成附件，除非本补充协议另有约定，原《金融服务框架协议》其他条款继续有效。”

四、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、牛波先生、朱中霞女士、于莉女士、杨祥盈先生和韩军先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：签订的《金融服务框架协议补充协议》，主要考虑使金融服务规模适应业务规模的发展, 关联交易定价合理，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。同意本次关联交易。

3、监事会表决情况

公司第七届监事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了上述关联交易事项。

4、股东大会审议

本交易事项仍需提交公司2012年度股东大会审议批准。

五、备查文件目录

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、第七届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事的事前认可情况；

4、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项之独立意见。

5、《郑州宇通集团财务有限公司与郑州宇通客车股份有限公司金融服务框架协议补充协议》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年三月二十五日

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2013-008

郑州宇通客车股份有限公司

关于购买物业作为节能与新能源客车

生产基地职工公寓的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟向关联方采购约1,329套商品房作为职工公寓

● 六名关联董事回避表决，三名独立董事发表独立意见并同意提交公司2012 年度股东大会审议

● 达到商品房预售条件后，根据实际交付面积一次性付清购房款

● 过去12个月公司未发生过此类关联交易，也未与郑州绿润置业有限公司发生过其他类型的关联交易

一、关联交易概述

因投资建设节能与新能源客车生产基地（简称“新能源基地”），公司近几年招聘了大量的应届毕业生及一线技术工人，为保持员工队伍稳定，借鉴本地制造企业就近解决员工住宿问题的方式及其职工公寓标准，公司拟购买郑州绿润置业有限公司（以下简称“绿润置业”）在新能源基地附近开发的商品房（“和谐家园项目”）作为职工公寓。绿润置业为郑州绿都地产集团有限公司（以下简称“绿都地产”）全资子公司，绿都地产为本公司控股股东郑州宇通集团有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

过去12个月内，本公司与关联方未发生过此类别的关联交易。本次关联交易金额预计将达到3,000万元以上，且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

本事项需提交公司2012年度股东大会审议通过。

二、关联方介绍

公司名称：郑州绿润置业有限公司

注册地：郑州市中牟县九龙镇东贾村前程街西侧

注册资本：贰仟万元整

法定代表人：路向前

注册号码：410122000016481

经济性质：有限责任公司

经营范围：房地产开发；房屋租赁；建筑装饰材料、百货的销售

税务登记证号码：410122053361299

股东情况：郑州绿都地产集团有限公司持有100%股权

成立时间：2012年08月17日

绿润置业成立时间不足一年，其股东绿都地产2012年度审计尚未完成，2011年度主要财务指标如下：资产总额439,587.31万元，资产净额73,859.50万元，营业收入146,506.47万元，净利润254,61.28万元。

三、交易标的基本情况

1、交易标的

和谐家园项目约1,329套公寓。房产总建筑面积约96,410㎡(以最终交易登记的产权面积为准)。预计2014年12月底竣工交付。

2、定价原则

参照可比市场交易价格下浮一定比例。

3、交易价格

和谐家园项目位于郑州国际物流园区核心区域，目前尚无房地产项目，本次交易价格主要参考白沙镇商品房成交均价。

白沙镇的楼盘基本分布在商都路以北区域，该区域配套较完善，开发成熟度高，根据中牟房地产备案数据，白沙镇商品房2012年第四季度成交均价5,352元/㎡。和谐家园项目周边规划配套完善，交通便捷，区域前景看好，但目前由于片区内成熟度偏低，参考白沙镇商品房交易均价，和谐家园项目商品房市场合理价格4500-5000元/㎡，综合考虑市场平均价格及其建造成本，拟按市场合理价格再优惠20%，即3600-4000元/㎡，取中间价以3800元/㎡作为交易价格。

本次交易总价约3.66亿元（不含相关税费），根据实际交付情况允许在±5%范围内浮动。

四、关联交易的主要内容和履约安排

按照国家对于商品房交易的相关规定，通过政府房屋交易主管部门系统一户一签，在项目达到商品房预售条件后一次性付清购房款。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

新能源基地距市区较远，为了方便上下班，员工倾向于在厂区附近居住。因该地区目前配套设施不完全，可供租住的房源不多，为了解决新厂区内员工的住宿问题，引导员工前往新能源基地工作，促进员工安居乐业，稳定员工队伍，公司有必要购置物业作为员工公寓。

交易涉及金额约3.66亿元（±5%浮动），对公司持续经营能力无重大影响。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第二十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、牛波先生、朱中霞女士、于莉女士、杨祥盈先生和韩军先生回避表决，由独立董事单独表决通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：向关联方购买物业有利于公司充分利用关联方的资源优势，支持公司主业发展；本次关联交易定价合理，关联董事履行了回避表决义务，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。同意本次关联交易。

3、监事会表决情况

公司第七届监事会第二十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了上述关联交易事项。

4、股东大会审议

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

七、备查文件目录

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

2、第七届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事的事前认可情况；

4、郑州宇通客车股份有限公司独立董事关于关联交易事项之独立意见。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年三月二十五日

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2013-009

郑州宇通客车股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●会议开始时间：2013年4月22日(星期一)上午9点30分

●股权登记日：2013年4月15日

●会议召开地点：公司行政楼六楼大会议室

●会议方式：现场方式，记名投票表决

现将郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会有关事项公告如下：

一、会议开始时间：

现场会议召开时间：2013年4月22日9:30开始。

二、现场会议召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室。

三、会议召集人：公司董事会。

四、会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

五、会议审议事项：

1、2012年度董事会工作报告；

2、2012年度监事会工作报告；

3、2012年度独立董事述职报告；

4、2012年度财务决算报告；

5、2012年度报告和报告摘要；

6、2012年度利润分配预案；

7、2012年度资本公积转增股本方案；

8、关于2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易预计情况的议案；

9、关于签订《金融服务框架协议补充协议》的议案；

10、关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案；

11、关于支付2012年度审计费用并续聘审计机构的议案。

说明：股东大会就议案7作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，就议案8、9、10做出决议时，有关联关系的股东需回避表决。

六、出席会议对象

1、2013年4月15日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

七、出席会议登记办法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

4、登记时间：2013年4月16日至19日9:00-17:30。

5、登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

八、会议联系方式

电话：0371-66718281 传真：0371-66899123

联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室

邮编：450016

联系人：顾国栋 范金涛 王东新

九、其他事项

股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

十、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年三月二十五日

授权委托书

兹委托 先生（女士）/代表本单位（个人）出席郑州宇通客车股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	2012年度董事会工作报告
2	2012年度监事会工作报告
3	2012年度独立董事述职报告
4	2012年度财务决算报告
5	2012年度报告和报告摘要
6	2012年度利润分配预案
7	2012年度资本公积转增股本方案
8	关于2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易预计情况的议案
9	关于签订《金融服务框架协议补充协议》的议案
10	关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案
11	关于支付2012年度审计费用并续聘审计机构的议案

注：请在相应的意见栏划“√”

委托人姓名/公司名称（签名/签章）：

委托人身份证号码/公司营业执照号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日