证券代码：002614 证券简称：蒙发利 公告编号：2013-13号
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
2012年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
（1）公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2012年，受国际市场疲软、劳动力成本、汇率上涨等因素影响，我国对外贸易出口增速出现了大幅回落，同比2011年出口增速下降了12.40%。作为众多出口型企业中的一员，公司董事会和经营管理层清醒地认识到：中国出口型企业旧的经营获利模式已经结束，要想保持继续的增长，必须主动调整与转型。在此背景下，公司于报告期内快速讨论、决策并制定方案，进行了以下几个方面的调整与转型：
（1）提出了走品牌、渠道发展道路的战略目标
①奥佳华（中国）品牌元年的开启
2012年是公司正式开启品牌之路的元年。8月，公司携手国际健康品牌奥佳华成立合资公司，公司拥有其在中国市场的独立品牌运营权，并提出了“立品牌、建团队、拓渠道”的中国战略。9月，借赞助“上海ATP1000大师杯国际网球赛”之际，奥佳华成功地推出了年度旗舰产品——大师椅，并在中央电视台、四大航空杂志、机场数码刷屏、大型路牌等强势媒体，展示了奥佳华全新的品牌定位和形象，同时通过终端SI的提升，实现了品牌形象的终端落地。
公司以立足长远，良性发展为目标，开始中国地区奥佳华渠道的布局，2012年全年完成新开和改造门店116家，截止2012年12月底，全国已布局门店160家，其中直营门店67家，主要分布于北京、上海、深圳、广州一线城市的高端百货商场。报告期内，单店平均营业额逐月呈现良性增长态势，至2012年末单店营业额平均增长30%。
经过近一年的努力，奥佳华品牌运营初见成效，实现了品牌曝光度、知名度、美誉度的初步建设工作。奥佳华品牌不仅率众登上“2012中国按摩椅十大品牌”榜单，还一举获得了“中国按摩器具行业领军品牌”的殊荣。
②自有品牌建设国际推广初见成效
一直以来北美市场以消费按摩小电器为主，为了引导北美市场全功能按摩椅的市场消费，2011年度公司以“COZZIA”自有品牌进入北美市场初试运营。经过近两年的开拓与推广，2012年度“COZZIA”品牌营业收入达到了3,957万元，同比去年提升183.52%。
日本是按摩椅的发源地，其市场容量世界第一，按摩椅普及率高达46%。为了深耕日本按摩器具市场， 2012年10月，公司与富士医疗股份有限公司成立了合资公司，计划以“FUJIMEDIC”品牌开拓日本按摩椅市场。报告期内，公司出口日本市场全功能按摩椅两千多台，实现了公司在日本市场按摩椅出口零的突破。 预计2013年公司自有品牌的按摩椅在日本市场的销售会持续增长，力争2013年销售量能达一万五千台。
（2）从按摩器具行业向健康、保健产业的延伸
随着生活水平的不断提高，人们对健康生活环境的需求也越来越高。根据专业调查数据显示，美国家庭空气净化器的拥有率为30%左右，日本家庭空气净化器的拥有率为15%左右，中国的家庭拥有率还不到0.1% ，而中国的空气质量却比美国和日本差的多。
公司经营管理层看好这一产业前景，致力于通过家庭环境的改变使人们生活质量和健康得到相应的改善。经过认真的市场分析后，提出了从按摩器具行业向健康、保健产业延伸的经营思想，2012年度公司从部分环境健康产品品类着手快速整合资源并强力推进，完成了空气净化器、空气清新机、空气加湿器等新项目地设计、开发及量产出货，当年实现营业收入9,114万元。
（3）调整产业结构，逐步淘汰劳动密集型项目，重点发展技术附加值高的项目
随着中国用工短缺日趋严重、劳动力成本的上升以及2008年新劳动实施后对劳动密集型产业的冲击，公司经营管理层深刻地认识到了调整产业结构，逐步淘汰用工多、附加值低的劳动密集型项目的紧迫性与必要性。2012年度公司加快了对部分生产基地的调整，实现了对厦门康先、深圳凯得克部分项目的整合，以尽量降低劳动力因素对公司经营的影响。
在重点发展技术附加值高的项目思想的指导下，报告期内，公司大力推进健康研究院规划、专业按摩椅基地建设及精益化生产，以及健康管家按摩椅设计开发的工作：
①提出了成立健康研究院的规划，以加速技术创新步伐，加大技术研发力度，提高研究开发水平，不仅满足公司现阶段发展对技术的需求，并且通过前瞻性的研究，推动公司未来技术的进步。
②稳步推进“厦门蒙发利电子年产10万台按摩椅新建项目”的建设，该项目于2012年末建设完成并且全部投入运营，为公司新增了10万台按摩椅的产能，进一步增强了规模优势。同时，为了提高高附加值品类的生产效率与质量水平，报告期内，全功能按摩椅产品线率先推广精益生产系统，进一步提高工装、自动化设备的设计制造水平。
③快速推进健康管家按摩椅的设计与开发，通过现代化的通讯技术与先进的医疗技术紧密结合并嫁接到居家按摩椅设备中，以实现利用互联网进行远程健康检测、诊断，实现个性化的健康管理、理疗和保健。
虽然主动调整和转型在短期内会带来经营费用的上升，引发了订单的波动，但公司经营管理层相信，转型时期“阵痛”只是短暂的，未来在国内及全球市场掌握了核心技术和品牌、控制了渠道，拥有了终端定价权，企业才真正具有核心价值。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2012年新增合并单位8家：系2012年公司投资新设厦门蒙发利营销有限公司和日本FUJIMEDIC股份有限公司；厦门蒙发利营销有限公司投资设立五家子公司;漳州蒙发利实业有限公司投资设立控股子公司漳州市蒙发利模具有限公司。
（2）对2013年1-3月经营业绩的预计
2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
单位：人民币元
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董事长：邹剑寒
2013年3月24日
| 股票简称 | 蒙发利 | 股票代码 | 002614 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李巧巧 | 吴奕伟、吴娟 | ||
| 电话 | 0592-3795739 | 0592-3795740 | ||
| 传真 | 0592-3795724 | 0592-3795724 | ||
| 电子信箱 | cindyli@easepal.com.cn | lala@easepal.com.cn/wj.wu@easepal.com.cn | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 1,771,659,880.55 | 1,886,839,584.65 | -6.10% | 1,829,852,227.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,390,800.00 | 138,440,892.76 | -80.21% | 153,076,726.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,551,030.09 | 129,393,996.25 | -82.57% | 136,456,337.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 48,654,754.15 | -69,767,025.14 | 169.74% | 146,054,644.47 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.71 | -84.51% | 0.85 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.71 | -84.51% | 0.85 |
| 净资产收益率（%） | 1.38% | 16.56% | -15.18% | 40.58% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 2,678,636,770.35 | 2,632,784,310.38 | 1.74% | 1,055,435,253.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 1,990,526,191.72 | 2,011,202,138.88 | -1.03% | 397,495,953.23 |
| 报告期股东总数 | 22,693 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 21,958 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李五令 | 境内自然人 | 30.54% | 73,284,040 | 73,134,000 | - | - |
| 邹剑寒 | 境内自然人 | 30.54% | 73,284,000 | 73,134,000 | 质押 | 41,800,000 |
| 张泉 | 境内自然人 | 6.71% | 16,096,000 | 16,096,000 | 质押 | 16,096,000 |
| 天津雷石信源股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.23% | 5,360,000 | - | - | 5,360,000 |
| 魏罡 | 境内自然人 | 0.92% | 2,214,000 | 1,660,500 | 质押 | 1,333,334 |
| 曾建宝 | 境内自然人 | 0.75% | 1,800,000 | 1,350,000 | - | - |
| 刘才庆 | 境内自然人 | 0.56% | 1,350,000 | 1,350,000 | - | - |
| 赵军定 | 境内自然人 | 0.46% | 1,098,000 | - | - | - |
| 蔡坤平 | 境内自然人 | 0.45% | 1,088,000 | - | - | - |
| 高兰洲 | 境内自然人 | 0.41% | 972,000 | 729,000 | - | - |
| 陈海洲 | 境内自然人 | 0.41% | 972,000 | - | - | - |
| 方敏 | 境内自然人 | 0.41% | 972,000 | - | - | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上持股5%以上的股东中邹剑寒与李五令为一致行动人。 | |||||
| 2013年1-3月净利润（元） | -9,000,000.00 | 至 | -5,000,000.00 |
| 较上年同期增加比例（%） | 40.00% | 至 | 70.00% |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元） | -15,131,063.05 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 预计2013年第一季度销售收入较上年同期有所增长，毛利率有所提升，同时公司根据预算严格控制费用，相应的费用有所下降。 | ||