证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-007
大连港股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年3月28日召开第三届董事会2013年第2次会议，本次会议通知于2013年3月12日以电子邮件形式发出，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
经出席会议有表决权董事审议，会议通过了以下决议：
1、审议通过《2012年年度报告》，并提交2012年度股东大会批准。授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2012年年度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。
本公司2012年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《2012年度财务报告》，并提交2012年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《2012年度董事会报告》，并提交2012年度股东大会批准。
表决结果：同意9 反对0票 弃权0票
4、审议通过《2012年度利润分配方案》，并提交2012年度股东大会批准。
2012年本公司实现的净利润为人民币589,824,339.59元，提取法定盈余公积金人民币58,982,433.96元，本年可供分配利润为人民币530,841,905.63元，分派股息总金额为人民币221,300,000.00元。
董事会建议派发截至2012年度期末股利为：每10股分派现金股利人民币0.50元（含税）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
5、审议批准《2012年度内部控制评价报告》
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
6、审议批准《2012年度履行社会责任报告》
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
7、审议批准《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
8、审议批准《关于审议2013年度A股日常关联交易上限的议案》
惠凯董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事、朱世良董事、苏春华董事为关联董事，对该议案回避表决。经其它非关联董事表决，批准该项议案。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
9、审议批准《关于修订固定资产管理办法的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
10、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》，批准于2013年6月下旬召开公司2012年度股东大会，并授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布股东大会会议通知。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
大连港股份有限公司董事会
2013年3月28日
股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2013-008
大连港股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于2013年3月28日召开第三届监事会2013年第2次会议，应出席监事6人，实际出席6人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
经出席会议的全体监事审议，审议通过了以下决议：
1、审议通过《2012年年度报告》，并同意提交公司股东大会批准。监事会对2012年年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）公司2012年年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2012年年度的经营情况及财务状况。
（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2012年度财务报告》，并同意将经审计财务报告提交公司股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2012年度监事会报告》，并同意提交公司股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2012年度利润分配方案》，并同意提交股东大会审议批准。
同意6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2012年度内部控制评价报告》。
监事会认真审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
同意6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意6票，反对0票，弃权0票。
大连港股份有限公司监事会
2013年3月28日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2013-009
大连港股份有限公司
关于2013年度A股日常关联交易
上限的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司2012年10月31日披露的“大连港日常持续性关联交易公告”（临2012-036）及2013年1月26日披露的“大连港2013年第一次临时股东大会决议公告”（临2013-006），本公司董事会、股东大会已分别批准以下日常持续性关联交易事项及该等关联交易2013-2015年的年度交易上限（以下简称“已获批准关联交易上限”）：
1、建设监理及管理服务；
2、租赁业务；
3、销售商品和提供服务；
4、购买商品及接受服务；
5、港口设施设计和施工服务；
本公司为A+H股上市公司，需同时执行《上海证券交易所上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定。由于两地上市规则对于关联人士的界定标准有所不同，因此，上述“已获批准关联交易上限”为香港联交所上市规则下的关联交易上限，其中包括同时属于两地《上市规则》规定的关联交易的年度上限（以下简称“已获批准A+H股日常关联交易上限”）。为满足公司运营需要，根据上海证券交易所上市规则的相关规定，公司对2013年度的日常关联交易上限（“以下简称A股日常关联交易上限”）进行了预测，现予以公告。
一、2013年度A股日常关联交易上限
单位：万元
| 关联交易类型 | 2013年度上限（预计） | ||
| 总额 | 其中： | ||
| A股日常关联交易上限 | 已获批准A+H股日常关联交易上限 | ||
| 建设监理及管理服务 | 6,073.00 | 243.00 | 5830.00 |
| 租赁业务 | 31,260.52 | 27,139.53 | 4,120.99 |
| 销售商品和提供服务 | 28,051.44 | 23,927.62 | 4,123.82 |
| 购买商品和接受服务 | 9,211.05 | 1,312.48 | 7,898.57 |
| 港口设施设计和施工服务 | 28,380.00 | 0.00 | 28,380.00 |
| 合计 | 102,976.01 | 52,622.63 | 50,353.38 |
上述“A股日常关联交易年度上限102,976.01万元中，包含已获批准A+H股日常关联交易上限50,353.38万元，本公司已按两地上市规则的规定分别履行了董事会、股东大会审批程序并予以披露。本次仅需要对“A股日常关联交易上限”部分的52,622.63万元进行相应的测算。经测算，该关联交易额度需提交董事会审议并履行披露程序，不需要股东大会批准。
二、2013年度A股日常关联交易上限的审批
1、董事会表决及关联董事回避情况
本公司于2013年3月28日召开的第三届董事会2013年第2次会议审议通过了《关于审议2013年度A股日常关联交易上限的议案》，批准上述2013年度A股日常关联交易上限。
其中惠凯先生、徐颂先生、朱世良先生、苏春华女士、徐健先生、张佐刚先生为关联董事，回避表决。非关联董事一致同意该议案，会议的召开及表决合法有效。
2、独立董事意见
上述2013年度A股日常关联交易上限已取得本公司独立董事刘永泽先生、贵立义先生和尹锦滔先生的事前认可，独立董事发表如下独立意见：
上述关联交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易条款及额度公平、合理，符合公司和全体股东的利益，属于公司正常、必要的经营行为，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东合法权益的情形。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2013年第2次会议决议。
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2013年3月28日