证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2013-04

  宜宾纸业股份有限公司

  八届九次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜宾纸业股份有限公司监事会于2013年3月26日上午在公司会议室召开，会议由公司监事会主席周晓川先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过表决，形成决议如下：

  1、审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过了《公司2012年年度财务决算报告》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、审议并通过了《公司2012年年度报告及摘要》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为，公司《公司2012年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2012年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员确认本公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  宜宾纸业股份有限公司监事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2013-05

  宜宾纸业股份有限公司

  八届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜宾纸业股份有限公司董事会于2013年3月26日下午在公司一会议室召开第八届十三次会议。会议应到董事8人，实到8人，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长易从先生主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：

  1、审议并通过了《2012年度董事会工作报告》；

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  2、审议并通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  3、审议并通过了《公司2012年年度财务决算报告》；

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  4、审议并通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

  经四川华信（集团）会计师事务所审计，2012年度公司实现净利润为56,059,728.24元，年初未分配利润-244,815,647.90元，截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-188,755,919.66。鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，公司董事会拟决定：2012年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  5、审议并通过了《公司聘请2013年年度审计机构议案》；

  经公司董事会审计专业委员会提议，拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度审计机构。

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  6、审议并通过了《2012年度独立董事述职报告》；

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  7、审议并通过了《关于对外投资开发林木资源的议案》；

  为解决公司未来发展所需的纤维原料，公司拟与宜宾市各区县合资成立林木资源开发公司，合计投资总额不超过2500万元，原则上公司参股比例不超过40%，竹（木）资源开发公司的主要经营范围是林木资源的开发、收购和加工。

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  8、审议并通过了《关于公司年度战略与规划的议案》；

  审议并通过公司《2012年度战略与规划实施评估报告》和《公司2013年发展战略与规划（草案）》

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  9、审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  10、审议并通过了《关于召开公司2012年年度股东大会有关事项的议案》。

  （《宜宾纸业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》另行公告）

  同意8票、反对0票、弃权0票。

  以上第1、2、3、4、5、6、7项决议需提交下次股东大会审议批准。

  特此公告。

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2013-07

  宜宾纸业股份有限公司关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、基本情况概述

  宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因 2006年、2007 年连续两个会计年度亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》相关规定，上海证券交易所决定本公司股票于2008年2月1日起实行退市风险警示的特别处理。2009年3月，经四川君和会计师事务所审计，公司2008年度实现盈利，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》相关规定，公司于2009年8月17日被上海证券交易所实施其他特别处理，公司股票简称由“*ST宜纸”变更为“ST宜纸”。

  由于公司2009年度亏损、2010年度实现盈利、2011年度亏损，公司股票一直被实施其他特别处理，股票简称仍为“ST宜纸”。

  本公司2012年年度报告经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具川华信审【2013】010号标准无保留意见审计报告显示，公司2012年度实现营业收入18,606,803.91元，实现归属于母公司所有者的净利润为56,059,728.24元，归属于母公司所有者权益25,582,267.24元。

  二、公司符合撤销其他风险警示的条件

  公司主营业务为制浆造纸业务，主要生产经营新闻纸、食品纸、文化纸三种纸品，由于公司实施整体搬迁，已于2011年8月全面停产，目前新区工程建设活动正常。新区建设完工后，公司将主营食品纸和文化纸两种纸品。公司银行账号不存在被冻结的情形，董事会各项会议正常召开并形成决议，不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策对外担保的情况。本公司董事会认为公司不存在涉及上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。

  根据上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》13.2.1之规定，对照公司2012年年度报告，公司的营业收入、净利润、净资产等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形；根据上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》13.3.1之规定，本公司也不存在触及其他风险警示的情形。

  鉴于公司不存在触及其他风险警示的情形，公司决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示，并申请将公司证券简称由“ST宜纸”变更为“宜宾纸业”，证券代码仍为600793。

  公司股票自本公告披露之日起停牌，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十九日

  证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2013-06

  宜宾纸业股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2013年4月30日下午14：30

  ●会议召开地点：公司办公楼一会议室

  ●会议方式：现场表决

  ●重大提案：

  （1）审议《2012年度董事会工作报告》

  （2）审议《公司2012年年度报告及其摘要》

  （3）审议《2012年度监事会工作报告》

  （4）审议《公司2012年年度财务决算报告》

  （5）审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

  （6）审议《聘请2013年年度审计机构议案》

  （7）审议《2012年度独立董事述职报告》

  （8）审议《关于对外投资开发林木资源的议案》

  一、召开会议基本情况

  宜宾纸业股份有限公司董事会第八届十三次会议于2013年3月26日召开，会议决定于2013年4月30日召开2012年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  1、会议时间：2013年4月30日下午14：30

  2、会议地点：公司办公楼一会议室

  3、会议方式：现场表决

  二、会议审议事项

  （1）审议《2012年度董事会工作报告》

  （2）审议《公司2012年年度报告及其摘要》

  （3）审议《2012年度监事会工作报告》

  （4）审议《公司2012年年度财务决算报告》

  （5）审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

  （6）审议《聘请2013年年度审计机构议案》

  （7）审议《2012年度独立董事述职报告》

  （8）审议《关于对外投资开发林木资源的议案》

  三、会议出席对象

  1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  2、截止2013年4月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）

  四、登记方法

  1、登记时间：2013年4月26日8：30至17：00时

  2、登记地点：四川省宜宾市宜宾纸业股份有限公司办公室

  3、登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国家股、法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、联系人：王强

  3、联系方式：电话 0831-3560668 传真 0831-3561965

  4、联系地址：宜宾市岷江西路54号 邮政编码 644007

  附：《授权委托书》

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宜宾纸业股份有限公司2012年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

  委托人签名： 授托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人证券账号：

  委托人持股数：

  委托日期：2013年 月 日

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

  特此公告。

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十九日