证券代码：000785   股票简称：武汉中商  编号：临2013－003

武汉中商集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第四次会议于2013年3月27日在公司总部—中商广场写字楼47楼大会议室召开，会议通知已于2013年3月17日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事熊佑良先生因公出差委托董事易国华先生代为表决。公司5名监事成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

一、 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事赵曼、李光、唐建新向董事会提交了《2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

二、审议通过了《公司2012年度总经理报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2012年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

四、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

五、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

经众环海华会计师事务所审计，公司2012年度母公司实现净利润71,950,512.31元，加上以前年度结转的年初未分配利润209,745,736.99元，提取10%法定盈余公积金7,195,051.23元，可供股东分配的利润为274,501,198.07元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，公司研究决定，2012年不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

七、审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》；

众环海华会计师事务所有限公司自2000年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，高质量完成了公司财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。董事会同意续聘该公司为本公司2013年度的财务报告及内部控制审计机构，审计费用为70万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

一、三、五、六、七等五项议案须提交2012年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司定于2013年4月25日（星期四）上午9:30在公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)召开2012年度股东大会。（详见《武汉中商集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知公告》）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

       武汉中商集团股份有限公司董事会

二○一三年三月二十九日

证券代码：000785     股票简称：武汉中商   编号：临2013－004

武汉中商集团股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉中商集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年3月27日在公司总部－中商广场写字楼47楼会议室召开，会议通知已于2013年3月17日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席薛玉女士主持。全票赞成审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

监事会认为：公司依法运作，公司董事及高级管理人员恪守职责，勤勉敬业；公司内部制度健全，审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；报告期内公司购买出售资产行为法律手续完整，资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益的行为；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司未为股东、实际控制人及其关联方或个人提供担保。

二、 审议通过了《公司2012年度报告及摘要》；

监事会认为：1、公司2012年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度；

2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年的经营管理和财务状况等事项。

3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、 审议通过了《公司2012年利润分配预案》；

四、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估，业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。 2012年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

以上一、二、三共三项议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

    武汉中商集团股份有限公司监事会

二○一三年三月二十九日

证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号： 临2013—005

武汉中商集团股份有限公司

召开2012年度股东大会通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开时间：2013年4月25日（星期四）上午9:30

3、召开地点：公司总部中商广场47楼会议室(武昌区中南路9号)

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2013年4月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

4、审议《公司2012年利润分配方案》；

5、审议《公司2012年度报告》；

6、审议《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》；

公司独立董事将做2012年度述职报告。

（二）披露情况

上述审议事项内容详见公司2013年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上刊登的公司第八届董事会第四次会议决议公告及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：公众股股东持本人身份证和股东帐户卡和有效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2013年4月23日

上午9:00—12:00 下午2:00—5:00

3.登记地点：武汉市武昌区中南路9号中商广场46楼公司证券部

四、其它事项

1、 会议联系方式：

联 系 人： 刘 蓉

联系电话： 027—87362507

传 真： 027—87307723

邮政编码： 430071

2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席武汉中商集团股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：
序号	提案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告
2	公司2012年度监事会工作报告
3	公司2012年度财务决算报告
4	公司2012年度利润分配方案
5	公司2012年度报告
6	公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案

武汉中商集团股份有限公司董事会

2013年3月29日