董事会决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2013－002
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月17日以书面形式通知各位董事召开第八届董事会第六次会议，会议时间：2013年3月27日，会议地点：公司本部十楼会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事12人，实到董事11人，董事潘万渠先生委托董事王晨澜女士代为表决，列席监事5人。会议由公司董事长陈云华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过公司《2012年度经营层工作报告》
同意12人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过公司《2012年度董事会工作报告》
同意12人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
同意12人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过公司《2012年年度财务决算的议案》
经中审亚太会计师事务所审计，公司2012年度合并报表实现营业收入2,320,393,213.37元，销售费用39,307,061.73元，管理费用188,071,199.82元，财务费用283,823,033.19元，投资收益1,242,977,556.12元，营业利润1,313,333,170.65元，利润总额1,327,283,494.72元，净利润1,198,125,854.31元，归属于上市公司股东的净利润1,111,909,238.92元，加年初未分配利润1,664,117,340.94元，提取法定盈余公积120,953,599.61元，减去报告期内向股东分配的106,361,811.75元，期末可供股东分配利润为2,548,711,168.50元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所为财务审计机构的议案》
根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。另2011年度股东大会授权董事会决定公司2012年度审计费用，董事会决定2012年度审计费用为80万元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
六、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所为内部控制审计机构的议案》
根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。另2011年度股东大会授权董事会决定公司2012年度内控审计费用，董事会决定2012年度内控审计费用为30万元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
七、审议通过公司《2012年年度利润分配预案》
2012年度母公司报表净利润1,209,535,996.12元。根据《公司章程》规定，对母公司报表2012年度净利润计提10%法定盈余公积120,953,599.61元，当年可供股东分配的利润为1,088,582,396.51元，加年初未分配利润1,754,088,995.18元，减去报告期内向股东现金分红106,361,811.75元，本年度末可供分配利润为2,736,309,579.94元。
2012年度公司利润分配预案为：以2012年12月31日总股本709,078,745股为基数，每10股派发现金1.5元（含税）送2股，共计分配248,177,560.75元，不用资本公积转增股本。本次分配后，公司结余可分配利润2,488,132,019.19元。
本次利润分配方案符合《公司章程》“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。结余未分配利润将用于公司的生产经营和未来发展。2013年，公司预计需投入资金用于汽车第三工厂项目第三期增资（约2.1亿元），以及西蒙悦达煤炭项目、陈家港电厂股权等项目。
全体独立董事认为：本次利润分配方案符合《公司章程》“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。考虑到公司未来发展的需要，结余利润将用于公司长期发展所需的产业扩能和新项目。因此，该分配预案是从保证公司长远可持续发展的角度作出的决策，对股东的长远利益不构成损害。我们同意此利润分配预案。
同意12人，反对0人，弃权0人。
八、审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》
见上交所网站www.sse.com.cn。
同意12人，反对0人，弃权0人。
九、审议通过公司《2012年度内部控制审计报告》
见上交所网站www.sse.com.cn。
同意12人，反对0人，弃权0人。
十、审议通过公司《2012年度董事、监事薪酬考核情况的议案》
经考核，公司2012年度董事薪酬情况为：杨玉晴69.98万元，王佩萍66.28万元，周亚来66.28万元。监事薪酬情况为：陆向洋66.40万元，刘亚26.63万元，卢晓政26.63万元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
十一、审议通过公司《关于2012年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
经考核，公司2012年度高级管理人员的薪酬情况为：杨玉晴69.98万元，王佩萍66.28万元，周亚来66.28万元，唐如军56.67万元。
同意12人，反对0人，弃权0人。
十二、审议通过公司《关于为江苏悦达集团有限公司在平安银行南京分行1.8亿元综合授信额度提供担保的议案》
同意为悦达集团向平安银行南京分行申请1.8亿元综合授信额度提供担保，期限一年。
经公司2011年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会在70,000万元担保规模内审议为悦达集团及下属公司提供担保事宜。加上本次担保，本公司共为悦达集团提供担保44,650万元，未超额度，本次担保不需提交股东大会审议。
全体独立董事认为：悦达投资与悦达集团保持着稳定的互保关系，此笔担保不会对公司造成伤害。同时悦达投资2011年年度股东大会授权董事会在7亿元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保事宜。目前，加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保44,650万元，未超过授权额度。我们同意公司为悦达集团在平安银行南京分行1.8亿元综合授信额度提供担保。
关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
同意7人，反对0人，弃权0人。
十三、审议通过公司《关于为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司在建设银行盐城建军支行6,000万元借款提供担保的议案》
同意为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司向建设银行盐城建军支行申请的6,000万元借款提供担保。
同意12人，反对0人，弃权0人。
十四、审议通过公司《关于召开2012年度股东大会有关事项的议案》
详见公司《关于召开2012年度股东大会的通知》。
同意12人，反对0人，弃权0人。
会议还听取了下属企业盐城悦弘织造有限公司家纺品牌发展规划。
上述议案中，第二、三、四、五、六、七、十、十三项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二Ｏ一三年三月二十七日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2013－003
江苏悦达投资股份有限公司
关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为悦达集团提供担保1.8亿元。截至2012年12月31日，本公司累计为悦达集团及其子公司提供担保26,650万元。
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至2012年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,250万元，其中为控股子公司提供担保14,000万元，为控股股东及其子公司提供担保26,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产的10.22%、3.47%、6.61%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第六次董事会审议通过，同意为悦达集团向平安银行南京分行申请的1.8亿元综合授信额度提供担保，期限一年。关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。
二、被担保人基本情况
悦达集团为本公司控股股东，注册资本：10亿元，法定代表人：陈云华，主要从事对公路基础设施经营、煤炭开采业、汽车制造业、环保专用设备制造业、国内商业、房地产业等进行投资。截至2012年9月30日，悦达集团资产总额3,887,582万元，负债总额2,577,146万元，资产负债率66.29%，2012年1-9月份实现归属于母公司净利润53,608万元。悦达集团为本公司第一大股东。
三、担保协议的主要内容
悦达集团本次向平安银行南京分行申请1.8元综合授信额度，用于补充流动资金，期限一年，由本公司提供连带责任保证担保。
经公司2011年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会在70,000万元担保规模内审议为悦达集团及下属公司提供担保事宜。加上本次担保，本公司共为悦达集团提供担保44,650万元，未超过额度，本次担保不需提交股东大会审议。
四、董事会意见
鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至2012年末悦达集团为本公司提供担保157,375万元。为支持双方的经营发展，董事会同意为悦达集团向平安银行南京分行申请1.8元综合授信额度提供担保，期限一年。
五、独立董事意见
悦达投资与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至2012年末悦达集团为本公司提供担保157,375万元。同时悦达投资2011年年度股东大会授权董事会在7亿元担保规模内审议为悦达集团及其子公司提供担保事宜。目前，加上本次担保，公司共为悦达集团及其子公司提供担保44,650万元，未超过授权额度。我们同意公司为悦达集团在平安银行南京分行1.8亿元综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,250万元，其中为控股子公司提供担保14,000万元，为控股股东及其子公司提供担保26,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产的10.22%、3.47%、6.61%。本公司未有逾期担保事项。
七、备查文件目录
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资有限公司董事会
二O一三年三月二十七日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2013－004
江苏悦达投资股份有限公司关于为
马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司（以下简称“马恒达悦达公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次拟为马恒达悦达公司6,000万元银行借款提供担保。截至2012年12月31日，公司未为其提供担保。
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至2012年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,250万元，其中为控股子公司提供担保14,000万元，为控股股东及其子公司提供担保26,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产的10.22%、3.47%、6.61%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第六次董事会审议，同意为马恒达悦达公司向建设银行盐城建军支行申请的6,000万元银行借款提供担保。
二、被担保人基本情况
马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司（以下简称“马恒达悦达公司”）成立于2008年11月28日，注册资本：42,400万元人民币，公司类型：中外合资企业，经营范围：拖拉机制造和销售，法定代表人：陈云华。本公司全资子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司持有其49%股权，印度马恒达集团持有其51%股份。2012年，马恒达悦达公司产销轮式拖拉机2.2万台。截至2012年12月31日，马恒达悦达公司总资产81,428万元，所有者权益40,181万元。2012年度，净利润为亏损5,641万元。
三、担保协议的主要内容
马恒达悦达公司向建设银行盐城建军支行申请了6,000万元借款，用于补充流动资金。马恒达集团将向本公司出具承诺函，承诺若此笔6,000万元借款发生违约责任，其按51%股权比例承担责任。
四、董事会意见
董事会同意本公司为马恒达悦达公司向建设银行盐城建军支行申请的6,000万元借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,250万元，其中为控股子公司提供担保14,000万元，为控股股东及其子公司提供担保26,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产的10.22%、3.47%、6.61%。本公司未有逾期担保事项。
六、备查文件目录
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资有限公司董事会
二O一三年三月二十七日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2013－005
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开公司二Ｏ一二年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2013年5月7日14：30-16：00
（2）网络投票时间：2013年5月7日9:30－11:30，13:00－15:00
3、现场会议召开地点：公司总部6楼会议室
4、表决方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1）审议《2012年度董事会工作报告》；
2）审议《2012年度监事会工作报告》；
3）审议《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》；
4）审议《2012年年度财务决算的议案》；
5）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》；
6）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为2013年度内部控制审计机构的议案》；
7）审议《2012年年度利润分配的议案》；
8）审议《2012年度董事及监事薪酬考核情况的议案》；
9）审议《关于为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司在建设银行盐城分行6,000万元借款提供担保的议案》。
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2013年5月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、参加现场会议的登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2013年5月6日下午5：00。
2）登记时间：2013年5月3日到5月6日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
五、参与网络投票的操作程序
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月7日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码
| 沪市挂牌 投票代码 | 沪市挂牌 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738805 | 悦达投票 | 9 | A股 |
1、买卖方向为买入股票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：
| 议 案 | 申报价格（元） |
| 总议案（即所有议案） | 99 |
| 议案1：《2012年度董事会工 作报告》； | 1.00 |
| 议案2：《2012年度监事会工 作报告》； | 2.00 |
| 议案3：《2012年年度报告》； | 3.00 |
| 议案4：《2012年度财务决算的议案》； | 4.00 |
| 议案5：《关于续聘中审亚太会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》； | 5.00 |
| 议案6：《关于续聘中审亚太会计师事务所为2013年度内部控制审计机构的议案》； | 6.00 |
| 议案7：《2012年年度利润分配预案》； | 7.00 |
| 议案8：《2012年度董事及监事薪酬考核情况的议案》； | 8.00 |
| 议案9：《关于为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司在建设银行盐城分行6,000万元借款提供担保的议案》 | 9.00 |
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
例如：投资者对所有议案均投同意票，其申报为：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738805 | 买入 | 99 元 | 1 股 |
投资者对议案 1 投同意票，其申报为：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738805 | 买入 | 1 元 | 1 股 |
4、注意事项
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，其投票表决的部分仍然有效，对于该股东未决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
本次股东大会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。
六、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真 ： 0515-88334601
联系人： 王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一三年三月二十七日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
| 序号 | 项 目 | 意 见 | ||
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 《2012年年度报告》和《2011年年度报告摘要》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4 | 《2012年年度财务决算的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 5 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所为2013年度财务审计机构的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 6 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所为2013年度内部控制审计机构的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 7 | 《2012年年度利润分配的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 8 | 《2012年度董事及监事薪酬考核情况的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 9 | 《关于为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司在建设银行盐城分行6,000万元借款提供担保的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。
证券代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2013-006号
江苏悦达投资股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2013年3月27日在公司总部十楼会议室召开，召开方式：现场，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，形成以下决议：
一、审议通过公司《2012年监事会报告》。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》。
公司监事会审议了公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》，并一致认为：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一三年三月二十七日