证券代码：６００７３８ 证券简称：兰州民百 公告编号：临２０１３－０１６

  兰州民百（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于２０１３年３月１７日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于２０１３年３月２７日上午１０时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事９人，实参加董事９人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

  一、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》的议案；

  二、审议通过《２０１２年度财务决算报告》的议案；

  三、审议通过《２０１２年度利润分配预案》的议案；

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现净利润５９，６９０，３７６．５０元。公司拟定２０１２年利润分配预案为：本次分配以公司现有股本３６８，８６７，６２７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计派发现金红利４４，２６４，１１５．２４元（含税）。公司２０１２年度不进行资本公积金转增股本。

  此项议案尚需提交２０１２年度股东大会进行审议。

  四、审议通过《２０１２年度报告正文及摘要》的议案；

  五、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司２０１２年度审计报酬及续聘》的议案；

  六、审议通过《兰州民百（集团）股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款》的议案；具体内容详见同日公告的《临２０１３－０１７－兰州民百（集团）股份有限公司关于修改＜公司章程＞部分条款的公告》。

  七、审议通过《关于召开公司２０１２年度股东大会》的议案。

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于２０１３年４月１８日（星期四）在甘肃省兰州市城关区中山路１２０号亚欧商厦九楼会议室召开公司２０１２年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为２０１３年４月１１日。具体内容详见同日公告的《临２０１３－０１８－兰州民百（集团）股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知》。

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月二十七日

  证券代码：６００７３８ 证券简称：兰州民百 公告编号：临２０１３－０１７

  兰州民百（集团）股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  根据公司２０１２年９月２６日召开的２０１２年第二次临时股东大会决议通过的议案，以及２０１３年３月１５日中国证券监督管理委员会下发的证监许可［２０１３］２３１号《关于核准兰州民百（集团）股份有限公司向红楼集团有限公司发行股份购买资产的批复》，公司获准向红楼集团有限公司发行１０６，０９１，３７０股股份购买相关资产。

  本次新发行的Ａ股股票１０６，０９１，３７０股已于２０１３年３月２０日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司增加注册资本和实收资本（股本）人民币１０６，０９１，３７０元。公司原注册资本和实收资本（股本）均为人民币２６，２７７．６２５７万元。变更后的注册资本和实收资本（股本）均为人民币 ３６，８８６．７６２７万元。

  根据本次发行股份公司股本增加的情况，公司董事会根据２０１２年第二次临时股东大会对董事会的授权，对《公司章程》相应条款进行修订。主要修改内容如下：

  １、原第六条的内容为：“公司注册资本为人民币２６，２７７．６２５７万元。”

  现修改为：“公司注册资本为人民币３６，８８６．７６２７万元。”

  ２、原第十九条内容为：“普通股２６，２７７．６２５７万股，其中国家法人持有８２４．６１７６万股，其他内资股股东持有２５，４５３．００８１万股。”

  现修改为：“普通股３６，８８６．７６２７万股，其中国家法人持有８２４．６１７６万股，其他内资股股东持有３６０６２．１４５１万股。”

  完善后的《公司章程》将依据相关上市规则公告披露，并在工商行政管理部门备案。

  因２０１２年第二次临时股东大会已授权公司董事会在本次重大资产重组事项完成后办理公司章程相关条款修改事宜，本议案无需提交股东大会审议。

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月二十七日

  证券代码：６００７３８ 证券简称：兰州民百 公告编号：临２０１３－０１８

  兰州民百（集团）股份有限公司

  关于召开２０１２年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州民百（集团）股份有限公司于２０１３年０３月２７日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定召开公司２０１２年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  二、 １、会议时间：２０１３年４月１８日（星期四）上午１０时 会期：半天

  三、 ２、会议地点： 兰州市城关区中山路１２０号亚欧商厦九楼会议室

  四、 ３、会议议题：

  （１）审议《２０１２年度董事会工作报告》的议案；

  （２）审议《公司２０１２年度监事会工作报告》的议案；

  （３）审议《２０１２年度财务决算报告》的议案；

  （４）审议《２０１２年度利润分配预案》的议案；

  （５）审议《２０１２年度报告正文及摘要》的议案；

  （６）审议《关于天健会计师事务所有限公司２０１２年度审计报酬及续聘》的议案。

  二、出席会议人员资格：

  １、截止 ２０１３年４月１１日（星期四）下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席会议并行使表决权。

  ２、 公司董事、监事及高级管理人员。

  三、会议登记办法及登记时间：

  １、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。

  ２、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。

  ３、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，但不受理电话登记。

  ４、登记时间：２０１３年４月 １６日（星期二），上午９时—１２时，下午２：３０时—６时。

  ５、登记地点：兰州市城关区中山路１２０号亚欧商厦十楼证券部

  四、其他事项：

  １、与会者交通、食宿自理。

  ２、公司地址：甘肃省兰州市城关区中山路１２０号

  联系人：刘姝君

  电 话：（０９３１）８４７３８９１

  传 真：（０９３１）８４７３８６６

  邮 编：７３００３０

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年三月二十七日

  附件： 授 权 委 托 书

  兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席兰州民百（集团）股份有限公司于２０１３年４月１８日召开的公司２０１２年度股东大会，并授权其对大会议案全权行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人股东帐户：

  委托人身份证号码： 委托人持股数量：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  注：本授权委托书复印、剪报均有效。

  委托日期：二Ｏ一三年 月 日

  证券代码：６００７３８ 证券简称：兰州民百 公告编号：临２０１３－０１９

  兰州民百（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于２０１３年３月２７日（星期三）上午１１时在亚欧商厦九楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事４人，王虹宇女士有事未能出席，委托李永平先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席李永平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议一致审议通过了以下议案：

  一、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》的议案；

  二、审议通过《２０１２年度财务决算报告》的议案；

  三、审议通过《２０１２年度利润分配预案》的议案；

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现净利润５９，６９０，３７６．５０元。公司拟定２０１２年利润分配预案为：本次分配以公司现有股本３６８，８６７，６２７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计派发现金红利４４，２６４，１１５．２４元（含税）。公司２０１２年度不进行资本公积金转增股本。

  此项议案尚需提交２０１２年度股东大会进行审议。

  四、审议通过《２０１２年度报告正文及摘要》的议案；

  对于公司２０１２年度报告我们发表如下意见：

  １、公司２０１２年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１２年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在公司２０１２年度报告披露前未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过《关于天健会计师事务所有限公司２０１２年度审计报酬及续聘》的议案；

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司监事会

  二Ｏ一三年三月二十七日