关于选举职工代表监事的公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-006
四川成渝高速公路股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年3月28日（星期四）上午8时30分，在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举简世西先生、杨劲帆女士（简历附后）为第五届监事会职工代表监事，职工代表监事和2013年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成本公司第五届监事会，职工代表监事任期和2013年第一次临时股东大会选举的股东代表监事任期一致。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
监事会
二○一三年三月二十八日
附件：
职工监事候选人简历
简世西先生，56岁，毕业于四川省委党校经济管理专业，高级经济师。自1986年以来历任四川省交通厅政策研究室主任科员，四川省重点公路建设指挥部办公室副主任，四川省交通厅高速公路管理局办公室主任。现任本公司工会主席和监事。
杨劲帆女士，51岁，四川工商管理学院MBA研究生毕业，政工师。自1991年起曾先后担任四川省大件公路管理处办公室副主任，四川省重点公路建设指挥部副主任科员，四川省交通厅高速公路管理局人事处处长，本公司人力资源部经理。现任本公司监事及监察审计部经理。
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2013-007
四川成渝高速公路股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无补充提案的情况；
本次会议无否决、修改提案的情况。
根据2013年2月7日发出的2013年第一次临时股东大会会议通知，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年3月28日以现场记名投票的方式，召开了公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次会议及表决情况如下：
一、 会议召开情况
1. 召开时间：2013年3月28日上午9时；
2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号公司四楼 420 会议室；
3. 召开方式：采取现场记名投票方式；
4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持；
5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称“与会股东”）合共持有 2,014,860,097 股股份，占公司有表决权股份总数的 65.89% 。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。详情如下：
| 与会股东人数 | 4 |
| 其中：A 股股东人数 | 2 |
| H 股股东人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 2,014,860,097 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,639,547,454 |
| H 股股东持有股份总数 | 375,312,643 |
| 占公司有表决权股份总数的比例 | 65.89% |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 | 53.614% |
| H 股股东持股占股份总数的比例 | 12.273% |
本公司在任董事12人，全部出席了本次会议；公司在任监事6人，全部出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员甘勇义先生、罗茂泉先生、林滨海先生、刘俊杰先生、李国刚先生列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
会议对提呈本次股东大会的二项议案（普通决议案）进行了表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决审议结果如下：
审议通过了以下议案：
一、《关于选举第五届董事会董事、第五届监事会监事的议案》
1、关于选举周黎明先生为本公司第五届董事会执行董事，任期自本决议通过之日起三年,任期届满，可连选连任；
表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A 股：1,639,547,454 H 股：371,108,643 | 99.79% | A 股：0 H 股：4,204,000 | 0.21% | A 股：0 H 股：0 | 0% | 2,014,860,097 | 是 |
2、关于选举甘勇义先生为本公司第五届董事会执行董事，任期自本决议通过之日起三年,任期届满，可连选连任；
表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A 股：1,639,547,454 H 股：371,108,643 | 99.79% | A 股：0 H 股：4,204,000 | 0.21% | A 股：0 H 股：0 | 0% | 2,014,860,097 | 是 |
3、关于选举张杨女士为本公司第五届董事会非执行董事，任期自本决议通过之日起三年,任期届满，可连选连任；
表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A 股：1,639,547,454 H 股：371,108,643 | 99.79% | A 股：0 H 股：4,204,000 | 0.21% | A 股：0 H 股：0 | 0% | 2,014,860,097 | 是 |
4、关于选举唐勇先生为本公司第五届董事会非执行董事，任期自本决议通过之日起三年,任期届满，可连选连任；
表决结果如下：
| 赞成 票数 | 赞成 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 投票 总数 | 是否 通过 |
| A 股：1,639,547,454 H 股：371,108,643 | 99.79% | A 股：0 H 股：4,204,000 | 0.21% | A 股：0 H 股：0 | 0% | 2,014,860,097 | 是 |
5、关于选举黄斌先生为本公司第五届董事会非执行董事，任期自本决议通过之日起三年,任期届满，可连选连任；
表决结果如下：
(下转A69版)