（上接A68版）
注①：江苏东材新材料有限公司幕投资金专用账户收到江苏东材基本账户垫支银行手续费1,000元。
注②：绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行账户：03000140100001005于2012年12月31日销户，资金余额3,713.18元转到四川东方绝缘材料股份有限公司基本账户；
浙商银行股份有限公司成都双流支行账户：6510000210120100014706于2012年12月31日销户，资金余额10,089.59元转到四川东材科技集团股份有限公司基本账户。
以上销户转出的合计13,802.77元的募集资金款项已于2013年3月归还至募集资金专户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时，子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东材股份”）在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户；江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）已在中国工商银行股份有限公司海安支行开设募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司及其子公司东材股份与江苏东材会同保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
截止2012年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为713,590,862.28元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币 元
| 序号 | 开户行 | 专户账户 | 截止2012年12月31日 募投专户账户余额 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 50010154500000935 | 517,345.66 |
| 2 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 2000200264000292 | 50,956,505.54 |
| 定期存单 | 330,000,000.00 | ||
| 3 | 浙商银行股份有限公司成都双流支行（已销户） | 6510000210120100014706 | 0.00 |
| 4 | 绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行（已销户） | 03000140100001005 | 0.00 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 1111120129000463968 | 59,825,860.87 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司绵阳分行 | 2308413129120164808 | 54,082,363.04 |
| 定期存单 | 30,000,000.00 | ||
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 50010154500000919 | 153,268,539.26 |
| 定期存单 | 30,000,000.00 | ||
| 8 | 中国银行股份有限公司绵阳分行 | 129313725894 | 4,940,247.91 |
| 9 | 华夏银行股份有限公司成都玉林支行（已销户） | 5531200001819100085324 | 0.00 |
| 合 计 | 713,590,862.28 | ||
注：为提高暂时闲置募集资金收益，公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司绵阳城郊支行将总额为390,000,000.00元的募集资金以定期存单的方式进行存储。明细如下：
| 序号 | 银行账户 | 定期存单号码 | 定期存单日期 | 金额 | 期限 |
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 278473 | 2012.07.09-2013.07.09 | 30,000,000.00 | 一年 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司绵阳城郊支行 | 11089 | 2012.07.09-2013.07.09 | 30,000,000.00 | 一年 |
| 3 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 29951 | 2012.12.31-2013.03.31 | 10,000,000.00 | 3个月 |
| 4 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 29952 | 2012.12.31-2013.03.31 | 10,000,000.00 | 3个月 |
| 5 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 29953 | 2012.12.31-2013.03.31 | 10,000,000.00 | 3个月 |
| 6 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 29954 | 2012.12.31-2013.03.31 | 10,000,000.00 | 3个月 |
| 7 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 29955 | 2012.12.31-2013.03.31 | 10,000,000.00 | 3个月 |
| 8 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25118 | 2012.12.31-2013.03.31 | 20,000,000.00 | 3个月 |
| 9 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25119 | 2012.12.31-2013.03.31 | 20,000,000.00 | 3个月 |
| 10 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25120 | 2012.12.31-2013.03.31 | 20,000,000.00 | 3个月 |
| 11 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25121 | 2012.12.31-2013.03.31 | 20,000,000.00 | 3个月 |
| 12 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25122 | 2012.12.31-2013.06.30 | 100,000,000.00 | 6个月 |
| 13 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25123 | 2012.12.31-2013.06.30 | 100,000,000.00 | 6个月 |
| 合计 | 390,000,000.00 | ||||
三、2012年年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会通过，公司以首次公开发行股票（A 股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金10,643.1962万元。
公司已于2011年7月08日完成资金置换。
3、用部分超募资金偿还银行贷款情况
2011年6月30日，经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，拟将超额募集资金中的15,000 万元用于归还银行贷款。
公司已于2011年7月15日归还完毕上述贷款。
4、用部分超募资金暂时补充流动资金的情况
经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，总额为人民币3000万元，使用期限自董事会审议通过之日（2011年9月14日）起不超过6 个月。截至 2012 年 3 月 12日，公司已将 3,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
5、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金25，000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截止2012年10月17日，公司已将25，000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2012年10月23日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，继续以不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
6、节余募集资金的使用情况
截止2012年12月31日，公司募投项目尚未全部建设完成，不存在募集资金节余的情况。
7、募集资金使用的其他情况
（1）2011年6月30日经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地，用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内，交通便利，面积约420亩，土地价格预计13.6万/亩（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过6,000万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。
截至2012年12月31日，公司已预付土地款2000万元。
（2）经公司第二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审议同意使用超募资金12,315万元投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线，使用超募资金14,779万元投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目，使用超募资金6,790万元投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目，使用超募资金2,575万元投资建设原材料及产成品仓库。
（3）为了确保超募资金投资建设“年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施，使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设，从而有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，增强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金14,779万元向子公司东材股份增资。
（4）鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算，为加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）工程款及设备款，并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
截止2012年12月31日,公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计8,503.66万元,公司已置换6,685.97万元。
(5) 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过, 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产15,000吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为3,740万元,达产后可实现年产20,000吨特种聚酯薄膜的规模。
（6）2012年7月23日经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金29,700万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占出资额的99%；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500亩的土地，土地价格预计9.6万元/亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过4800万元；由江苏东材作为投资主体投资41,992万元建设年产2万吨光学级聚酯基膜项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年3月27日
附表：
募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元
| 募集资金总额 | 160,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 31,115.27 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 52,015.47 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 分变更 （如有） | 投资 总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺 投入金额(1) | 投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | 4,990 | 4,990 | 1,029.28 | 3,423.93 | -1,566.07 | 68.62% | 2012年4月 | 实现毛利515.10 万元 | 否 | 否 | ||
| 7000吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目 | 7,065 | 7,065 | 233.86 | 7,148.86 | 83.86 | 101.19% | 2012年5月 | 实现毛利355.89万元 | 否 | 否 | ||
| 3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 4,696 | 4,696 | 76.30 | 4,757.44 | 61.44 | 101.31% | 2012年5月 | 实现毛利1469.48万元 | 否 | 否 | ||
| 3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | 14,365 | 14,365 | 3,601.87 | 5,112.16 | -9,252.84 | 35.59% | 2013年8月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 20000吨特种聚酯薄膜技改项目 | 24,760 | 28,500 | 28,500 | 14,075.88 | 17,079.43 | -11,420.57 | 59.93% | 2013年6月 | 无 | 不适用 | 否 | |
| 2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | 14,779 | 14,779 | 1,173.71 | 1,182.21 | -13,596.79 | 8.00% | 2014年03月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | 12,315 | 12,315 | 6,287.64 | 8,546.03 | -3,768.97 | 69.40% | 2013年03月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 7200套大尺寸绝缘结构件项目 | 6,790 | 6,790 | 3,133.58 | 3258.96 | -3531.04 | 48.00% | 2013年4月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 原材料及产成品仓库 | 2,575 | 2,575 | 1,500.15 | 1503.45 | -1071.55 | 58.39% | 2013年04月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 年产2万吨光学级聚酯基膜项目 | 29,700 | 29,700 | 3.00 | 3.00 | -29,697.00 | 0.01% | 2014年7月 | 无 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 122,035 | 28,500 | 125,775 | 31,115.27 | 52,015.47 | -73,759.53 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2011年6月30日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币10,643.1962万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，于2011年7月08日该资金从募集资金专户全部转出。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过，使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。 2012年10月23日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，继续以不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2012年12月31日，公司募集资金余额为713,590,862.28元。 结余原因：项目建设尚未完工。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过, 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产15,000吨特种聚酯薄膜技改项目，追加投资额为3,740万元,达产后可实现年产20,000吨特种聚酯薄膜的规模。 2012年7月23日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金29,700万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司，占出资额的99%；同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500亩的土地，土地价格预计9.6万元/亩，（具体以签署的土地出让协议为准），土地出让金总额不超过4800万元；由江苏东材作为投资主体投资建设年产2万吨光学级聚酯基膜项目。 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-014
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，发行价格为人民币20 元/股，募集资金总额为人民币160,000 万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，实际募集资金净额为人民币153,001.09万元。
二、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2012年10月23日，经公司2012年第三次临时股东大会审议同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，以不超过20，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月。
该资金拟于2013 年 4月 23日前全部归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，保证公司和全体股东的利益。公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,在归还完毕前次用于暂时补充流动资金的募集资金20，000万元后,继续以不超过17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
四、独立董事、监事会、保荐机构对本次拟使用闲置募集资金补充流动资金事项的意见
1、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。
2、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，是合理、合规的。相关事项已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。同意将此案提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
公司本次闲置资金暂时补充流动资金计划经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，对本次闲置资金暂时补充流动资金计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
公司承诺该部分闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。本次闲置募集资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。
综上，国海证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2013年3月27日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-015
四川东材科技集团股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2013年4月 18日下午13：30召开2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2013年4月18日（星期四）下午13：30
（2）网络投票时间：2013年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
3、现场会议召开地点：四川东材科技集团股份有限公司101会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2013年4月11日
二、本次股东大会审议的议案
| 序号 | 议案名称 |
| 议案1 | 关于公司2012年度董事会工作报告的议案 |
| 议案2 | 关于公司2012年度监事会工作报告的议案 |
| 独立董事2012年度述职报告 | |
| 议案3 | 关于公司2012年度财务决算的报告 |
| 议案4 | 关于公司2012年年度报告及摘要的议案 |
| 议案5 | 关于公司2012年度利润分配的预案 |
| 议案6 | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案 |
| 议案7 | 关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 议案8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 议案9 | 关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易情况预计的议案 |
| 议案10 | 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 议案11 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
三、本次股东大会出席对象
1、截至2013年4月11日下午15：00交易结束后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位证券账户卡；
b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：四川东材科技集团股份有限公司证券部
地址：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司
邮编：621000
3、登记时间：2013年4月16日、17日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
4、其他注意事项：
（1）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；
（2）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）联系电话：0816—2289750 传真：0816—2289750
（4）会议联系人：周乔 陈杰
五、网络投票程序
1、本次股东大会网络投票的时间为2013年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：“788208”；投票简称：“东材投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入。
（2）在申报价格项目填报本次股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表。
| 议案 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 99.00 |
| 关于公司2012年度董事会工作报告的议案 | 1.00 |
| 关于公司2012年度监事会工作报告的议案 | 2.00 |
| 关于公司2012年度财务决算的报告 | 3.00 |
| 关于公司2012年年度报告及摘要的议案 | 4.00 |
| 关于公司2012年度利润分配的预案 | 5.00 |
| 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案 | 7.00 |
| 关于为控股子公司提供担保的议案 | 8.00 |
| 关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易情况预计的议案 | 9.00 |
| 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 | 10.00 |
| 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 11.00 |
（3）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
4、投票举例
（1）股权登记日持有“东材科技”股票的股东，对所有议案投同意票，其申报如下：
| 投资代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788208 | 买入 | 99.00 | 1股 |
（2）如某股东对议案一投同意票，对议案二投弃权票，申报顺序如下:
| 投资代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788208 | 买入 | 1.00 | 1股 |
| 788208 | 买入 | 2.00 | 3股 |
六、投票结果统计原则
1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2011年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议资料。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2013年3 月27日
附件一：
四川东材科技集团股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书
兹委托 【先生/女士】代表【本人/本单位】出席2013年4月18日召开的四川东材科技集团股份有限公司2012年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。
投票指示如下：
| 序号 | 审 议 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2012年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2012年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2012年度财务决算的报告 | |||
| 4 | 关于公司2012年年度报告及摘要的议案 | |||
| 5 | 关于公司2012年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 8 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易情况预计的议案 | |||
| 10 | 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案 | |||
| 11 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
注3：本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。
委托人（签章）： 委托人身份证号：
法人股东法定代表人（签章）： （法人股东提供法人执照注册号）
委托人持股数： 股东账号：
受托人（签章）： 受托人身份证号：
授权日期： 年 月 日
委托期限：至本次2012年年度股东大会结束时止。
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-016
四川东材科技集团股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
根据中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》（川证监上市发[2012]47号）的文件要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，落实公司“积极回报投资者”主题宣传活动，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司拟在发布2012年年度报告后召开投资者接待日活动。公司 2012 年年度报告摘要已经刊登在2013 年 3 月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上，2012 年年度报告全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2013年4月02日（星期二）下午14:00—17:00
2、活动地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号公司101会议室
3、召开方式：现场召开
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间：2013年4月01日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00），预约电话：0816-2289750。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
2013年3月29日