(上接289版)

  （一）联 系 人：王玲玲

  联系电话：0633-8387351

  联系传真：0633-8387361

  联系地址：山东省日照市海滨二路81号

  邮政编码：276826

  电子邮箱：rzpcl@rzport.com

  （二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

  （三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  特此公告。

  日照港股份有限公司董事会

  二○一三年三月三十日

  附件1：股东登记表式样

  股 东 登 记 表

  兹登记参加日照港股份有限公司2012年年度股东大会。

  姓名：

  股东账户号码：

  身份证号码：

  持股数：

  联系电话：

  传真：

  联系地址：

  邮政编码：

  附件2：授权委托书式样

  授 权 委 托 书

  日照港股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席2013年4月23日贵公司召开的2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  注：（1）委托人应在授权委托书中每项议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”意向栏中选择一个划“√”；

  （2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

  （3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股份数：

  委托人股东账号：

  委托有效期： 年 月 日 至 年 月 日止

  委托日期： 年 月 日

  附件3：

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期：2013年4月23日 9：30－11：30，13：00－15：00

  总提案数：15个（本次股东大会网络投票不含提案组）

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如果股东想对所有议案进行一次性表决的，可以按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法

  如果股东想对议案进行分项表决，可以按以下方式申报：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）如投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投 同意 票，应申报内容如下：

  ■

  （二）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《日照港股份有限公司2012年年度报告》投 同意 票，应申报如下：

  ■

  （三）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《日照港股份有限公司2012年年度报告》投 反对 票，其申报如下：

  ■

  （四）如投资者对本次股东大会提案进行分项表决，拟对第1项议案《日照港股份有限公司2012年年度报告》投 弃权 票，其申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。

  （二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权计算，对于该股东未表决或不符合规定进行的表决的议案，按照弃权计算。